Mining Capital Coin-ի գործադիր տնօրենը մեղադրվում է 62 միլիոն դոլար ներդրումային խարդախության սխեմայի մեջ

Կրիպտո մայնինգի և Mining Capital Coin (MCC) ներդրումային հարթակի գործադիր տնօրեն և համահիմնադիր Լուիզ Կապուչի կրտսերը Արդարադատության դեպարտամենտի կողմից մեղադրանք է առաջադրվել «62 միլիոն դոլար արժողությամբ համաշխարհային ներդրումային խարդախության սխեման կազմակերպելու համար»:

DOJ-ը մեղադրում է Կապուչիին էլեկտրոնային փոստով խարդախություն կատարելու դավադրության, արժեթղթերի խարդախություն կատարելու դավադրության և միջազգային փողերի լվացման դավադրության մեջ՝ կապված մի քանի ենթադրյալ խարդախ սխեմաների հետ, որոնք վարվել են MCC-ի միջոցով: Եթե նրան մեղավոր ճանաչեն, նրան սպառնում է առավելագույնը 45 տարվա ազատազրկում։

Ըստ ԱՆ-ի մեղադրական եզրակացությունԿապուչին (անանուն համախոհների հետ միասին) մեղադրվում է ներդրողներին մոլորության մեջ գցելու մեջ՝ կապված MCC հանքարդյունաբերության փաթեթների և «Capital Coin» անվանումով բնիկ նշանի հետ կապված ներդրողներին, որն ապահովված էր «աշխարհում կրիպտոարժույթների մայնինգի ամենամեծ օպերացիայի կողմից»:

Որպես հանքարդյունաբերության փաթեթների մաս, Capuci-ն առաջարկել է «զգալի շահույթ և երաշխավորված եկամուտներ՝ օգտագործելով ներդրողների փողերը նոր կրիպտոարժույթներ հանելու համար», բայց, իբր, չի կարողացել կատարել գործարքը.

«Ինչպես ասվում է մեղադրական եզրակացության մեջ, այնուամենայնիվ, Կապուչին գործել է խարդախ ներդրումային սխեմա և չի օգտագործել ներդրողների միջոցները նոր կրիպտոարժույթներ արդյունահանելու համար, ինչպես խոստացել էր, փոխարենը միջոցները ուղղել է իր վերահսկողության տակ գտնվող կրիպտոարժույթի դրամապանակներին»:

Կապուչիին մեղադրում են նաև կասկածելի MCC-ի շուկայավարման մեջ առևտրային բոտեր «Նոր տեխնոլոգիայով, որը նախկինում չտեսնված է», որը կարող է իրականացնել «հազարավոր առևտուրներ վայրկյանում» և ապահովել ներդրողների համար ամենօրյա եկամուտներ:

«Այնուամենայնիվ, ինչպես նա արեց Mining Packages-ի հետ, Կապուչին, իբր, ներդրումային խարդախության սխեմա է գործել Trading Bots-ի հետ և, ինչպես խոստացել էր, չէր օգտագործում MCC Trading Bots-ը ներդրողների համար եկամուտ ստեղծելու համար, այլ փոխարենը ուղղում էր միջոցներն իրեն և համահեղինակներին», - ասվում է DOJ-ի մեղադրական եզրակացության մեջ:

Բացի այդ, ՀՄԿ-ի գործադիր տնօրենը և համահիմնադիրը իբր հավաքագրել են ՀՄԿ խթանողներին և մասնաճյուղերին որպես մի մաս բազմամակարդակ շուկայավարման սխեմա. ՀՄԿ էկոհամակարգ ներդրողներին հրապուրելու դիմաց Կապուչին խոստացել է ամեն ինչ՝ սկսած «Apple-ի ժամացույցներից և iPad-ներից մինչև շքեղ մեքենաներ, ինչպիսիք են Lamborghini-ն, Porsche-ն» և նույնիսկ իր անձնական Ferrari-ն:

«Capuci-ն հետագայում թաքցրեց ներդրողներից ստացված խարդախության հասույթի գտնվելու վայրը և վերահսկողությունը՝ միջոցները միջազգայնորեն լվանալով տարբեր օտարերկրյա կրիպտոարժույթների բորսաների միջոցով»:

Դատարանի մեղադրական եզրակացությունը հրապարակվեց նաև նույն օրը, երբ ԱՄՆ Արժեթղթերի եւ փոխանակման հանձնաժողովի (SEC) ուրվագծված խարդախության մեղադրանքներ MCC-ի, համահիմնադիր Emerson Pires-ի, Capuci-ի և երկու կազմակերպությունների, որոնք վերահսկվում են Capuci-ի կողմից CPTLCoin Corp.-ում (CPTLCoin) և Bitchain Exchanges-ում (Bitchain):

SEC-ի բողոքի համաձայն՝ «MCC-ը, Capuci-ն և Pires-ը վաճառել են հանքարդյունաբերության փաթեթներ 65,535 ներդրողների ամբողջ աշխարհում և խոստացել են օրական 1 տոկոս եկամտաբերություն՝ շաբաթական վճարված» մեկ տարվա ընթացքում:

SEC-ը պնդում էր, որ ներդրողներին ի սկզբանե խոստացել էին եկամուտներ ստանալ Bitcoin-ով (BTC), սակայն այն հետագայում փոխվեց MCC-ի Capital Coin-ի (CPTL), որը կարող էր մարվել միայն «Capuci-ի կողմից ստեղծված և կառավարվող կեղծ կրիպտո ակտիվների առևտրային հարթակի վրա», որը կոչվում է Bitchain:

Այնուամենայնիվ, երբ հասավ օգտատերերի համար միջոցները հանելու ժամանակը, նրանք կարողացան գնել միայն մեկ այլ մայնինգ փաթեթ կամ կորցնել իրենց միջոցները:

SEC-ը պնդում է, որ Pires-ը և Capuci-ն «առնվազն 8.1 միլիոն դոլար են վաստակել հանքարդյունաբերության փաթեթների վաճառքից և 3.2 միլիոն դոլար՝ մեկնարկային վճարներից»:

«Քանի որ բողոքում նշվում է, որ Կապուչին և Պիրեսը օգտվեցին բոլոր հնարավորություններից՝ անկանխատեսելի ներդրողներից ավելի շատ գումար կորզելու տարօրինակ եկամտաբերության կեղծ խոստումներով և օգտագործեցին ներդրողների միջոցները, որոնք հավաքագրվել էին այս խարդախության սխեմայից՝ ֆինանսավորելու ճոխ ապրելակերպը, ներառյալ՝ գնելով Lamborghini, զբոսանավեր և անշարժ գույք», - ասում է Littman A. և Cyber Unit:

SEC-ը նաև հայտարարեց, որ Ֆլորիդայի Հարավային շրջանի շրջանային դատարանը անցյալ ամիս ժամանակավոր արգելանք է դրել մեղադրյալների նկատմամբ և նրանց ակտիվները սառեցնելու հրաման: