ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) մեղադրել է Մայամիի երեք բնակիչների՝ Էստեբան Կաբրերա Դա Կորտեին, Լուիս Էրնանդես Գոնսալեսին և Ասդրուբալ Ռամիրես Մեզային՝ բանկերին և կրիպտոարժույթի հարթակին ավելի քան 4 միլիոն դոլար խաբելու համար:
Տղամարդիկ կեղծ նույնականացում են օգտագործել թվային ակտիվներ գնելու համար, մինչդեռ հետագայում նրանք ստել են ֆինանսական հաստատություններին, որ գործարքները թույլ չեն տվել, որպեսզի նրանք կարողանան ավելի շատ գումար վաստակել: Իրենց հանցագործության համար եռյակին սպառնում է մինչև 30 տարվա ազատազրկում:
Խաբեության դադարեցում
Վերջերս հայտարարություն, ամերիկյան իշխանությունները հայտարարեցին Մայամիի քաղաքացիներ Դա Կորտեի, Գոնսալեսի և Մեզայի ձերբակալության մասին։ Նրանք, իբր, թվային ակտիվներ են գնել կրիպտոարժույթի բորսայից՝ օգտագործելով գողացված սկզբնատառերը, և բողոքել են բանկերին, որ այդ գործարքներն իրականացվել են առանց անհրաժեշտ թույլտվության՝ խնդրելով վերադարձնել գումարը:
«Ինչպես ենթադրվում է, Էստեբան Կաբրերա Դա Կորտեն, Լուիս Էրնանդես Գոնսալեսը և Ասդրուբալ Ռամիրես Մեզան օգտագործել են գողացված ինքնությունը՝ կրիպտոարժույթներ գնելու համար, այնուհետև կրկնապատկվել են՝ վիճարկելով գործարքները՝ խաբելով ԱՄՆ բանկերին՝ ենթադրելով, որ իրենք ուրիշի խարդախության զոհն են: HSI-ի El Dorado Task Force-ի ջանքերի շնորհիվ բացահայտվել է նրանց երկակիությունը, և նրանք այժմ կանգնած են լուրջ դաշնային մեղադրանքների առջև», - հայտարարել է ԱՄՆ դատախազ Դամիան Ուիլյամսը:
Իրենց հանցանքի ընթացքում նրանք մշակել են ավելի քան 4 միլիոն դոլար՝ խարդախությամբ շրջադարձ կատարելու համար, մինչդեռ չբացահայտված կրիպտոարժույթի բորսան կորցրել է ավելի քան 3.5 միլիոն դոլարի թվային ակտիվներ:
Ներքին անվտանգության հետաքննությունները (HSI), սակայն, բացահայտել են խախտումը և կազմակերպել տղամարդկանց ձերբակալությունը: Կազմակերպությունը խոստացել է շարունակել աշխատել այդ ուղղությամբ և դադարեցնել կրիպտո խարդախությունների հետագա ձևերը.
«Այսօրվա ձերբակալությունները ցույց են տալիս, թե ինչպես է HSI-ն ԱՄՆ Գաղտնի ծառայության և Նյու Յորքի Հարավային թաղամասի մեր գործընկերների հետ միասին կշարունակի աշխատել կրիպտոարժույթով գործարքների թափանցիկության վրա՝ հետևելու ապօրինի միջոցների հետքին և ծակելու անանունության շղարշը: »
ԱՄՆ-ի DOJ-ը մեղադրանք է առաջադրել Դա Կորտեին, Գոնսալեսին և Մեզային դավադրության մեջ՝ մետաղալարերի և բանկային խարդախության և ինքնության վատթարացման համար: Առավելագույն պոտենցիալ պատիժը, որը նրանք կարող էին ստանալ, 30 տարի է ճաղերի հետևում:
Վեգասի քրեական խումբը
Կրիպտոարժույթով խաբեբաները հաճախ աշխատում են թիմում, և Ջոյ Կովարը և նրա որդին՝ Բրենթ Կովարը ևս մեկ օրինակ են: Անցյալ տարի Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) ձեռք 86-ամյա կնոջ և 54-ամյա տղամարդու նկատմամբ ժամանակավոր խափանման միջոց է ընտրվել ավելի քան 12 ներդրողներից ավելի քան 270 միլիոն դոլար հափշտակելու համար։
Ընտանիքը գայթակղեց մարդկանց ներդրումներ կատարել Լաս Վեգասում գտնվող իրենց Profit Connect Wealth Services ընկերությունում: Դուետը խոստացել է զգալի եկամուտներ բոլորին, ովքեր միջոցներ են հատկացրել թվային ակտիվներին հարթակի միջոցով: Խաբեբաները նույնիսկ վստահեցրել են տուժածներին, որ ընկերությունն օգտագործում է «արհեստական ինտելեկտի սուպերհամակարգիչ» և, հետևաբար, նրանց ներդրումներն ապահով են:
Ավելորդ է ասել, որ զույգը գրպանել է դրամական միջոցները և դրանք օգտագործել իրենց համար շքեղ իրեր գնելու համար։ Նրանք նույնիսկ բնակելի տուն են գնել։
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/miami-crew-faces-30-years-in-prison-for-running-a-fraudulent-crypto-scheme/