2022 թվականի ընթացքում կրիպտո հանցագործությունների շուրջ բազմաթիվ միտումներ կային: Շատերը ռոմանտիկ խաբեություններ հայտնվեց՝ ակնհայտորեն ապացուցելով, որ դա կիբերգողերի շրջանում տարածված մեթոդ է՝ փող ստանալու, որը նրանցը չէր: Մենք նաև տեսանք փոխանակման խարդախության օրինակներ, ինչպիսիք են FTX-ը: Այժմ միլիարդատեր ներդրող և կրիպտո ցուլ Մարկ Կուբանը ասում է նոր հանցագործության միտում կլինի տեղի կունենան 2023 թվականին, թեև նա ազատորեն խոստովանում է, որ դա առաջարկում է բացառապես իր սեփական մտքերի հիման վրա, և նա չունի որևէ ապացույց, որը ենթադրում է, որ դա իսկապես տեղի կունենա:
Մարկ Կուբան. Նոր վտանգ է գալիս
Վերջերս տված հարցազրույցում Կուբանը ասում է, որ լվացքի առևտուրը, ամենայն հավանականությամբ, շատ հայտնի կդառնա 2023 թվականին, թեև նա ասում է, որ այս գաղափարը բխում է բնազդից, այլ ոչ թե փաստերի վրա հիմնված տվյալներից: Նա հայտարարեց, որ խնդիրը հիմնականում առաջանալու է կենտրոնացված բորսաներում, ինչպիսին այն է, ինչ մենք տեսել ենք FTX-ի հետ, և նա կարծում է, որ այդտեղից խնդիրը կընդլայնվի:
Կուբան ասաց.
Կարծում եմ, հաջորդ հնարավոր պայթյունը կենտրոնական բորսաներում լվացքի գործարքների հայտնաբերումն ու վերացումն է: Ենթադրաբար, կան տասնյակ միլիոնավոր դոլարների առևտուր և իրացվելիություն այն նշանների համար, որոնք շատ քիչ օգտագործում են: Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարող են դրանք լինել այդ հեղուկը… Ես որևէ կոնկրետություն չունեմ առաջարկելու իմ ենթադրությունը հաստատելու համար:
ԱՄՆ ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) լվացքի առևտուրը նկարագրում է հետևյալ կերպ.
Վաշ Թրեյդինգը (է) գործարքներ կնքելը կամ կնքելու հավակնությունները, որպեսզի երևացվի, որ գնումներ և [նույնիսկ] վաճառքներ են կատարվել՝ առանց շուկայական ռիսկի կրելու կամ վաճառողի շուկայական դիրքը փոխելու:
Հիմնականում լվացքի առևտուրը տեղի է ունենում, երբ արհեստական հետաքրքրություն է առաջանում ֆինանսական արտադրանքի (այսինքն՝ նոր կրիպտո նշանի) նկատմամբ՝ ճանապարհ բացելու այն, ինչ կոչվում է պոմպ և աղբավայր: Մետաղադրամի շուրջ աղմուկն այնքան է բարձրանում, որ բոլորը գնում են այն՝ այդպիսով թանկացնելով գինը: Այնտեղից գործադիրները, ովքեր ստեղծել են նշանը, դուրս են գալիս իրենց վաստակած գումարից, և ակտիվը խափանում է և այրվում՝ թողնելով բոլոր ներդրողներին փոշու մեջ:
Ինչպես պարզվում է, բիթքոյնը անձեռնմխելի չէ լվացքի գործարքներից: 2022 թվականի ուսումնասիրություն, որն անցկացրել է Forbes ասում է, որ բիթքոինի և կրիպտո առևտրային հարթակների կողմից հաղորդված փոխանակման ծավալների մոտ կեսը կեղծ է: Ուսումնասիրության մեջ ասվում էր.
Առևտրի հաղորդված ամբողջ ծավալի կեսից ավելին, ամենայն հավանականությամբ, կեղծ է կամ ոչ տնտեսական… Արդյունաբերության համար բիթքոյնի օրական ծավալը հունիսի 128-ին կազմել է 14 միլիարդ դոլար: Դա 51 տոկոսով պակաս է, քան 262 միլիարդ դոլարը, որը կարելի է ստանալ՝ հաշվի առնելով գումարը: ինքնազեկուցվող ծավալը բազմաթիվ աղբյուրներից:
Հաճախորդների փողերի օգտագործումը
Եթե Կուբանը ճիշտ է, ապա դա, ի վերջո, կտանի անցած տարվա ծպտյալ հանցագործությունը բոլորովին այլ ուղղությամբ:
2022 թվականի ընթացքում մենք տեսանք ընկերությունների օրինակներ FTX-ում (և այժմ, իբր Ցելսիուսի ցանցը) հաճախորդի միջոցների օգտագործումը իրենց անձնական շահերի համար. FTX-ի միջոցով նրանց գումարներն օգտագործվել են բահամյան անշարժ գույք գնելու համար:
Աղբյուր՝ https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/