Կրիպտոարժույթների փոխանակման հսկա Կրակենը, ըստ հաղորդագրության, հայտնվել է Ֆինանսների նախարարության Արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակի (OFAC) դաշնային հետաքննության տակ՝ կասկածելով, որ բորսան ծառայություններ է առաջարկել Իրանում հաճախորդներին՝ խախտելով ԱՄՆ պատժամիջոցները:
Կրակենը ենթադրաբար սպասարկել է Իրանի օգտատերերին
Ըստ New York Times Երեքշաբթի (26 հուլիսի, 2022թ.) հարցին ծանոթ մարդիկ, ովքեր ցանկանում էին անանուն մնալ, պարզեցին, որ Կրակենը գտնվում է դաշնային հետաքննության տակ 2019 թվականից: Անանուն աղբյուրներն ասում են, որ ընկերությունը թույլ է տվել Իրանի և այլ պատժամիջոցների իրավասությունների օգտատերերին առևտուր անել թվային ակտիվներով:
Ինսայդերները հավելել են, որ ֆինանսների նախարարությունը կարող է տուգանք կիրառել Կրակենի նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ, Kraken-ի գլխավոր իրավական տնօրեն Մարկո Սանտորին ասաց, որ ընկերությունը «չի մեկնաբանում կարգավորիչների հետ կոնկրետ քննարկումները:
Սանտորին այնուհետև ասաց.
Կրակենը ուշադիր հետևում է պատժամիջոցների մասին օրենքների պահպանմանը և, որպես ընդհանուր հարց, կարգավորող մարմիններին զեկուցում է նույնիսկ հնարավոր խնդիրների մասին:
Միևնույն ժամանակ, զեկույցում նշվում է, որ Կրակենը կլինի ԱՄՆ-ի ամենախոշոր կրիպտո փոխանակումը, որը կկանգնի OFAC-ի կողմից Իրանի դեմ պատժամիջոցները խախտելու համար, որոնք առաջին անգամ սահմանվել էին ԱՄՆ-ի կողմից 1979 թվականին:
Մինչ Kraken-ը իբր սպասարկում է Իրանի օգտատերերին, NFT շուկայի հսկա OpenSea-ն արգելափակել է իրանցի հաճախորդներին մուտք գործել իր հարթակ՝ անհանգստություն պատճառելով տարածաշրջանի օգտատերերին: Ընկերությունն ասել է.
OpenSea-ն արգելափակում է ԱՄՆ պատժամիջոցների ցանկում հայտնված օգտատերերին և տարածքներին օգտվել մեր ծառայություններից, ներառյալ՝ գնել, վաճառել կամ փոխանցել NFT-ներ OpenSea-ում, և մեր Ծառայության պայմանները բացահայտորեն արգելում են պատժամիջոցների ենթարկված օգտատերերին կամ պատժամիջոցային տարածքներում գտնվող օգտատերերին օգտվել մեր ծառայություններից:
Սակայն սա առաջին դեպքը չէ, երբ Կրակենը հայտնվում է կարգավորիչների ռադարի տակ: 2021 թվականի սեպտեմբերին ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) քննադատեց ամերիկյան կրիպտոարժույթի բորսան 1.25 միլիոն դոլարի տուգանքներով:
Միևնույն ժամանակ, 2022 թվականի մարտին Կրակենը այն մի քանի խոշոր բորսաներից էր, որոնք հրաժարվեցին արգելել ռուսական հաշիվները՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից հետո:
Գործադիր տնօրեն Ջեսսի Փաուելի խոսքերով, նման գործողությունը ծայրահեղ և անբարենպաստ էր ռուսների համար ներխուժման դեմ՝ հավելելով, որ «ինչ-որ մեկի ֆինանսական հասանելիությունը փակելը մի բան է, որը մենք շատ լուրջ ենք վերաբերվում»:
ԱՄՆ կարգավորիչները մեծացնում են հսկողությունը խոշոր կրիպտո փոխանակումների նկատմամբ
Միացյալ Նահանգների իշխանությունները շարունակում են խստացնել իրենց հսկողությունը կրիպտոարժույթների բորսաներում: Tether-ը, որը շուկայական կապիտալիզացիայով աշխարհի խոշորագույն stablecoin-ի՝ USDT-ի թողարկողն է, CFTC-ի կողմից տուգանվել է 41 միլիոն դոլարի քաղաքացիական դրամական տույժով՝ ԱՄՆ դոլարով ամբողջությամբ ապահովված USDT-ի մասին կեղծ պնդումների համար:
Մեկ այլ խոշոր կրիպտո ընկերություն, որը մի քանի հետախուզման է ենթարկվել ԱՄՆ-ում, Binance-ն է: 2021 թվականին Արդարադատության դեպարտամենտը և Ներքին եկամուտների ծառայությունը (IRS) հետաքննում էին ընկերությունը: Հաղորդվում է, որ CFTC-ն նաև ուսումնասիրել է Binance-ի գործունեությունը` պարզելու, թե արդյոք փոխանակումը թույլ է տալիս ամերիկացի բնակիչներին անօրինական առևտուր անել:
2022 թվականի հունիսին տեղեկություններ կային, որ ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) հետաքննում էր Binance-ի BNB նշանի վաճառքը 2017 թվականին՝ ստուգելու համար, թե արդյոք ալտքոինը վաճառվել է որպես չգրանցված արժեթուղթ։ Կարգավորիչը նաև մանրակրկիտ ուսումնասիրում է փոխանակումը հնարավոր ներքին առևտրի համար:
Համաձայն վերջերս տարածած հաղորդագրության crypto.news, SEC-ը հետաքննում է Coinbase-ը այն բանի համար, որ ենթադրաբար օգտատերերին թույլ է տալիս ապօրինի առևտուր անել թվային նշաններով, որոնք դեռ գրանցված չեն որպես արժեթղթեր: Կարգավորող դիտորդը և Արդարադատության նախարարությունը ավելի վաղ մեղադրել էին Coinbase-ի նախկին աշխատակցին ինսայդերական առևտրի մեջ:
Աղբյուր՝ https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/