Դժվար է ապացուցել, բայց հաճախ կասկածելի է, որ ինսայդերական առևտուրը եղել է անազնիվ ներդրողների հիմնական պրակտիկան այն պահից, երբ ֆոնդային շուկաները սկսեցին բարձրանալ: Ժամանակի ընթացքում SEC-ի նման կարգավորող մարմինները ստեղծվել են երևույթի դեմ պայքարելու համար, չնայած այն անհասկանալի է, որը դժվար է կապել հանցագործին:
Սա պայմանավորված է ինսայդերական առևտրի բնույթով, որը կարող է առաջանալ ոչ այլ ինչով, քան որևէ ընկերության կամ այլ ծանոթների միջև փակ դռների հետևում թվացյալ անձեռնմխելի մեկնաբանություն:
Թեև կարգավորող մարմինները մեծապես հաջողել են զսպել այս խնդիրը ավանդական ֆինանսների աշխարհում, այն կարծես թե պահպանվում է կրիպտո աշխարհում, որտեղ իրավական նախադեպը սակավ է, իսկ կայացած կազմակերպությունները նույնիսկ ավելի քիչ են:
Երեք հարթակ, մեկ հետաքննություն
A հաշվետվություն Ֆինանսական խորհրդատուների կողմից կազմված Argus Inc.-ի կողմից և վերանայված Wall Street Journal-ի կողմից կիսվել է խորհրդանիշների գործարքների մասին պատկերացումները, որոնք շուտով կցուցարկվեն FTX-ում, Binance-ում և Coinbase-ում, նախքան այս հարթակներում դրանք իրականում ավելացնելը: Ինսայդերական առևտրի մի քանի հիմնական կասկածյալներ ի հայտ եկան՝ հետևելով այս երևույթի մեջ ներգրավված դրամապանակներին:
Հայտնաբերվել է, որ 46 դրամապանակներ գնել են մինչև 17.3 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո ակտիվներ տարբեր նորաստեղծ նախագծերում, նախքան դրանք ցուցակագրվել են վերոհիշյալ բորսաներից մեկում: Այս գործարքներից ստացված շահույթը կազմում է առնվազն 1.7 մլն դոլար։
Այնուամենայնիվ, այս ցուցանիշը ներառում է միայն այն նշանները, որոնք վաճառվում են stablecoin-ներով կամ fiat-ով տեղում: Իրական թիվը, հավանաբար, շատ ավելի մեծ է, երբ զուգորդվում է հետագա ըմբռնող գործարքների հետ:
Բոլորը մեկ շաբաթվա առևտուր
Ենթադրյալ ամենաակնառու մեղավորը դրամապանակն է, որը գրանցված է որպես 360 օրվա ընթացքում 110 հազար դոլար արժողությամբ Gnosis-ը գնելուց անմիջապես առաջ, երբ Binance-ը հայտարարեց ակտիվի ցուցակման մասին: Հայտարարությունը մեկ ժամվա ընթացքում առաջացրել է նշանի գնի XNUMX դոլար աճ:
Gnosis-ի հոլդինգները անմիջապես հանվեցին վաճառքի, որի արդյունքում առեղծվածային «ներդրողը» 140 հազար դոլարի չափով շահույթ ստացավ վերջին չորս ժամվա ընթացքում, որոնք պահանջվեցին վաճառելու համար:
Զրոյական հանդուրժողականություն խարդախության համար
Բոլոր երեք բորսաների խոսնակները կրկնեցին իրենց պլատֆորմների զրոյական հանդուրժողականության քաղաքականությունը ներքին առևտրի համար: Օրինակ, Binance-ը, իբր, արգելում է աշխատակիցներին կանխիկացնել 90 օրվա ընթացքում կատարված ներդրումները:
«Գոյություն ունի երկարատև գործընթաց, ներառյալ ներքին համակարգերը, որին հետևում է մեր անվտանգության թիմը՝ հետաքննելու և պատասխանատվության ենթարկելու նրանց, ովքեր ներգրավված են եղել այս տեսակի վարքագծի մեջ, իսկ անհապաղ դադարեցումը նվազագույն հետևանք է ունենալու»:
CZ-ն նաև գրառում է կատարել Twitter-ում՝ վստահեցնելով շահագրգիռ կողմերին, որ հետաքննություն է սկսվել և հետևորդներին կոչ անելով ցանկացած մտահոգություն փոխանցել Binance-ի ներքին աուդիտի բաժին:
Տեսա հոդված ինսայդերական առևտրի մասին: Մենք վարում ենք զրոյական հանդուրժողականության քաղաքականություն և պահպանում ենք մեզ ամենաբարձր չափանիշները: 3 քննիչ ուսումնասիրել է դրամապանակները, որոնցից ոչ մեկը կապված չէ Binance-ի աշխատակիցների հետ:
Եթե ինչ-որ կասկածելի էլ [էլեկտրոնային փոստով պաշտպանված]
1/2
- CZ? Binance (@cz_binance) Թող 21, 2022
Թեև ինսայդերային առևտուրը, հավանաբար, կպահպանվի բոլոր ներդրումային ոլորտներում տեսանելի ապագայում, կարգավորող մարմինները և համապատասխանության թիմերը բոլոր հաստատություններում կշարունակեն իրենց ջանքերը՝ խոչընդոտելու անազնիվ գործելակերպը:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/just-a-hunch-analysts-point-to-an-uptick-in-crypto-insider-trading/