Չնայած բազմաթիվ կառավարություններին և կարգավորիչներ բացառիկ զգույշ և նույնիսկ թերահավատ մոտեցում ցուցաբերելով կրիպտոարժույթի ոլորտԻտալիան, արժանանալով նրանց քննադատությանը արդյունաբերության մեջ, կարծես թե ենթարկում է կրիպտո ընկերություններին, որոնք հավանություն են փնտրում իր հողում աշխատելու համար, քան մյուս երկրները:
Իրոք, Իտալիան ապահովել է կարգավորիչ հաստատում 73 կրիպտո ընկերությունների համար, ներառյալ Coinbase, Crypto.com և Բինանս, համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում՝ 2022 թվականի մայիսից, քանի որ CoinDesk's- ը Սանդալի Հանդագամա մասին հոկտեմբերի 5- ին:
Սա նշանակում է, որ այս ընկերություններն այժմ հանդիսանում են երկրի ռեգիստրի մի մասը, ինչը վկայում է, որ նրանք համապատասխանում են փողերի լվացման դեմ պայքարի իտալական ստանդարտներին: Moneychangers Registry, մեկնարկել է մայիսի 18-ին կառավարվում է Organismo Agenti e Mediatori (OAM) կողմից՝ վերահսկող մարմինը, որը նաև պահպանում է ցուցակները. ֆինանսական գործակալներ և վարկային բրոքերներ:
Հաստատում առանց ստուգման
Ասել է, որ իշխանությունը խոստովանել է CoinDesk որ նա դեռևս վստահ չէր ռեեստրում ավելացված կրիպտո ֆիրմաներից համապատասխան տեղեկատվությունը հավաքելու ուղիների վերաբերյալ, և որ այն կարող է չսկսել դա անել մինչև 2023 թվականը:
Այլ կերպ ասած, ռեեստրում գտնվող կրիպտո ընկերությունները ներկայումս չեն ստուգվում կամ նրանց ֆոնդերի հոսքերը չեն վերահսկվում՝ չնայած OAM-ում գրանցված լինելու օրինական պահանջին՝ իրենց գործունեությունը Իտալիայում շարունակելու համար:
Ըստ Ֆրանչեսկո Դագնինոյի՝ Lexia Avvocati իրավաբանական ընկերությունից, որը մշակել է այս դիմումներից մի քանիսը.
«Իտալիան, ամենայն հավանականությամբ,, որքանով ես տեղյակ եմ, ամենապարզ գործընթացով իրավասություն է: Դա ընդամենը գրանցում է»:
Ցուցակում ընդգրկվելու համար դիմող ընկերություններից մինչ այժմ պահանջված միակ պահանջը 10 տեղեկատվություն տրամադրելն է, որոնք ներառում են ընկերության անվանումը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ինտերնետային հասցեն, հարկային կամ ֆիսկալ ծածկագիրը, ինչպես նաև գործունեության ցանկացած ֆիզիկական կետ, ինչպիսիք են. կրիպտո բանկոմատներ.
Բացի այդ, դիմորդները պետք է տրամադրեն «գրանցված գրասենյակ և, եթե տարբերվում է գրանցված գրասենյակից, վարչական գրասենյակ կամ «մշտական հաստատություն» Իտալիայում, եթե նրանց գրասենյակը գտնվում է ԵՄ այլ պետությունում, ինչպես ասել է OAM-ը: CoinDesk.
Կրիպտոյի նկատմամբ դիրքորոշումը ԵՄ-ում և այլ իրավասություններում
Մյուս կողմից, Արժեթղթերի և շուկաների եվրոպական մարմինը (ESMA) կրիպտոն հայտարարել է պոտենցիալ սպառնալիք ֆինանսական կայունության համար՝ դրա անկայունության և կարգավորման բացակայության պատճառով, ինչպես արտահայտվել է վերջերս հրապարակված զեկույցում։ հաշվետվություն.
Ավելին, Եվրոպական կենտրոնական բանկի (ԵԿԲ) նախագահ Քրիստին Լագարդն ունի զգուշացրել այդ կրիպտոն խոչընդոտ է հանդիսանում կենտրոնական բանկերի դերի համար, որոնք հանդես են գալիս որպես տնտեսության «խարիսխ», մինչդեռ թվային ակտիվները կարող են հանգեցնել ազատ բանկային դարաշրջանի:
Վերջերս Միացյալ Թագավորության կարգավորող Ֆինանսական վարքագծի մարմինը (FCA), արձագանքել քննադատությանը նոր ծպտյալ օպերատորների համար լիցենզիաների հետ կապված՝ նշելով, որ իր խիստ միջոցները իր ստանդարտների մի մասն են, որոնք նման են այլ իրավասություններին:
Միևնույն ժամանակ, ճապոնական կարգավորիչներն ակտիվացնում են նախաձեռնությունները՝ կարգավորելու կրիպտոյի օգտագործումը հանցավոր գործունեության մեջ՝ ներմուծելով. դրամական փոխանցումների մասին նոր օրենքներ ինչը թույլ կտա հանցագործներին օգտագործել գաղտնի բորսաներում փող լվանալ, ինչպես Ֆինբոլդը մասին.
Աղբյուր՝ https://finbold.com/italy-grants-regulatory-approval-to-over-70-crypto-firms-without-proper-checks/