Իսրայելը շարունակում է կրիպտոարժույթների միջոցով ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Բենի Գանցը կարգադրել է առգրավել 30 կրիպտո դրամապանակ և 12 հաշիվ, որոնք բոլորը կապված են ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ։
Կրիպտո դրամապանակները կապված էին Al Mutahadun փոխանակման ընկերության հետ, որը պատկանում է Գազայի Շամլաչ ընտանիքին: Al Mutahadun կրիպտո փոխանակումը 2021 թվականին պիտակավորվել է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն՝ ՀԱՄԱՍ-ի ֆինանսավորման գործում իր ակտիվ դերի համար:
Աղբյուր՝ NBCRF
Իսրայելի ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ազգային բյուրոն (NBCTF) առաջարկել է Ալ Մութահադունը ներառել ահաբեկչական կազմակերպությունների շարքում: Շամլաչի ընտանիքի ընկերություններն օգտագործվել են Իրանից Համասին միլիոնավոր դոլարներ փոխանցելու համար։
Գործողությունն իրականացվել է NBCTF-ի և Lehav 433-ի կողմից։
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Շամլաչի ընտանիքը հայտնվում է վերնագրերում: 2021 թվականին Իսրայելը առգրավել է 23 տոննա շոկոլադ, որը ներկրվել է Al Mutahadun for Exchange-ի և Arab Training Company China-ի կողմից: Երկու ընկերություններն էլ պատկանում էին Զահիր Յունես Շամլաչին։
Հետաքննությունը եկել է այն եզրակացության, որ ՀԱՄԱՍ-ը ծրագրել է ներկրված շոկոլադե սալիկները վաճառել մարդկանց՝ միաժամանակ այդ միջոցներն օգտագործել ահաբեկչության ֆինանսավորման համար։ Մայրաքաղաքը նախատեսվում էր օգտագործել առավելապես ՀԱՄԱՍ-ի զինված ռազմական թևի կողմից։
Այսօրվա առգրավումը երրորդ դեպքն է, երբ Իսրայելի իշխանությունները առգրավում են կրիպտոարժույթներ, որոնք կապված են ահաբեկչության հետ:
2021 թվականի հուլիս առգրավման բլոկչեյնի վերլուծություն
2021 թվականի հուլիսի առգրավումների ժամանակ NBCRF-ն օգտագործեց բաց կոդով հետախուզական գործիքները (OSNIT)՝ կրիպտոարժույթների շարժումներին հետևելու համար: Chainalysis-ը ներկայացրել է, թե ինչպես է օգտագործվել բլոկչեյն վերլուծությունը՝ գործարքներին հետևելու համար:
Աղբյուր՝ Chainalysis
Վերլուծությունը ցույց է տալիս կրիպտոարժույթների ուղին, որոնք օգտագործվել են ահաբեկչությունը ֆինանսավորելու համար։ Օգտագործվել են կրիպտոարժույթների բազմազանություն, որոնք չեն սահմանափակվել միայն բիթքոյնով։ Օգտագործվել են XRP, USDT, DOGE, BNB և նույնիսկ ADA: Միջոցները հավաքագրվել են ալ-Քասամ բրիգադների կողմից:
Իսրայելի իշխանությունները հայտարարել են, որ կշարունակեն վերահսկել բլոկչեյնով գործարքները, որոնք օգտագործվում են Համասի և տարածաշրջանի այլ ահաբեկչական խմբավորումների ֆինանսավորման համար:
Այլ ահաբեկչական խմբավորումներ, ինչպիսին է Ալ-Քաիդան, նույնպես դիմել են կրիպտոարժույթներին՝ մարդկանց օգնության հասնելով Telegram-ի և Facebook-ի խմբերի միջոցով: Իրավապահ մարմինները քայլեր են ձեռնարկում ամբողջ աշխարհում՝ առգրավելով կրիպտոարժույթներ, որոնք կապված են ահաբեկչության հետ:
Իսրայելը շարունակում է կրիպտոարժույթների միջոցով ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Բենի Գանցը կարգադրել է առգրավել 30 կրիպտո դրամապանակ և 12 հաշիվ, որոնք բոլորը կապված են ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ։
Կրիպտո դրամապանակները կապված էին Al Mutahadun փոխանակման ընկերության հետ, որը պատկանում է Գազայի Շամլաչ ընտանիքին: Al Mutahadun կրիպտո փոխանակումը 2021 թվականին պիտակավորվել է որպես ահաբեկչական կազմակերպություն՝ ՀԱՄԱՍ-ի ֆինանսավորման գործում իր ակտիվ դերի համար:
Աղբյուր՝ NBCRF
Իսրայելի ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ազգային բյուրոն (NBCTF) առաջարկել է Ալ Մութահադունը ներառել ահաբեկչական կազմակերպությունների շարքում: Շամլաչի ընտանիքի ընկերություններն օգտագործվել են Իրանից Համասին միլիոնավոր դոլարներ փոխանցելու համար։
Գործողությունն իրականացվել է NBCTF-ի և Lehav 433-ի կողմից։
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Շամլաչի ընտանիքը հայտնվում է վերնագրերում: 2021 թվականին Իսրայելը առգրավել է 23 տոննա շոկոլադ, որը ներկրվել է Al Mutahadun for Exchange-ի և Arab Training Company China-ի կողմից: Երկու ընկերություններն էլ պատկանում էին Զահիր Յունես Շամլաչին։
Հետաքննությունը եկել է այն եզրակացության, որ ՀԱՄԱՍ-ը ծրագրել է ներկրված շոկոլադե սալիկները վաճառել մարդկանց՝ միաժամանակ այդ միջոցներն օգտագործել ահաբեկչության ֆինանսավորման համար։ Մայրաքաղաքը նախատեսվում էր օգտագործել առավելապես ՀԱՄԱՍ-ի զինված ռազմական թևի կողմից։
Այսօրվա առգրավումը երրորդ դեպքն է, երբ Իսրայելի իշխանությունները առգրավում են կրիպտոարժույթներ, որոնք կապված են ահաբեկչության հետ:
2021 թվականի հուլիս առգրավման բլոկչեյնի վերլուծություն
2021 թվականի հուլիսի առգրավումների ժամանակ NBCRF-ն օգտագործեց բաց կոդով հետախուզական գործիքները (OSNIT)՝ կրիպտոարժույթների շարժումներին հետևելու համար: Chainalysis-ը ներկայացրել է, թե ինչպես է օգտագործվել բլոկչեյն վերլուծությունը՝ գործարքներին հետևելու համար:
Աղբյուր՝ Chainalysis
Վերլուծությունը ցույց է տալիս կրիպտոարժույթների ուղին, որոնք օգտագործվել են ահաբեկչությունը ֆինանսավորելու համար։ Օգտագործվել են կրիպտոարժույթների բազմազանություն, որոնք չեն սահմանափակվել միայն բիթքոյնով։ Օգտագործվել են XRP, USDT, DOGE, BNB և նույնիսկ ADA: Միջոցները հավաքագրվել են ալ-Քասամ բրիգադների կողմից:
Իսրայելի իշխանությունները հայտարարել են, որ կշարունակեն վերահսկել բլոկչեյնով գործարքները, որոնք օգտագործվում են Համասի և տարածաշրջանի այլ ահաբեկչական խմբավորումների ֆինանսավորման համար:
Այլ ահաբեկչական խմբավորումներ, ինչպիսին է Ալ-Քաիդան, նույնպես դիմել են կրիպտոարժույթներին՝ մարդկանց օգնության հասնելով Telegram-ի և Facebook-ի խմբերի միջոցով: Իրավապահ մարմինները քայլեր են ձեռնարկում ամբողջ աշխարհում՝ առգրավելով կրիպտոարժույթներ, որոնք կապված են ահաբեկչության հետ:
Աղբյուր՝ https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/israeli-authorities-seize-30-crypto-wallets-linked-to-financing-terrorism/