Ծպտյալների հետ կապված հարյուրավոր գործեր կուտակվում են Ներքին եկամուտների ծառայության (IRS) քրեական հետախուզության բաժնում:
Բաժնի պետ Ջիմ Լիի խոսքերով, այս դեպքերից շատերը շուտով կհրապարակվեն, որոնցից հիմնականում կապված են հարկերի հետ:
Հարկերից խուսափելը Crypto-ով
As մասին Bloomberg Tax-ի կողմից, նրա ստորաբաժանման ամենատարածված դեպքերից մի քանիսը կապված են արտարմփինգի հետ (կրիպտո փոխանակում ֆիատ արժույթով) և կրիպտո վրա հիմնված վճարների չզեկուցման հետ:
«Վերջին երեք տարիներին ես իսկապես տեղաշարժ եմ տեսել»,- ասաց քննիչը: Մինչդեռ դեպքերի մեծ մասը նախկինում կապված էր փողերի լվացման հետ, հարկային գործերն այժմ կազմում են փունջի մոտ կեսը:
Crypto-ն մեծ համբավ ունի որպես հանցավոր գործունեության գործիք, ինչպիսիք են խարդախությունները և փրկագինները: Այնուամենայնիվ, փողերի լվացումը հետևողականորեն կազմված ժամանակի ընթացքում կրիպտո վրա հիմնված գործունեության ավելի փոքր մասը, քանի որ Chainalysis-ի նման բլոկչեյն դատաբժշկական ընկերությունները զարգանում են ավելի բարդ գործիքներ հանցավոր փոխանցումներին հետևելու համար:
Ֆինանսների նախարարությունը նույնպես ունի խոստովանել է որ կրիպտո-փողերի լվացումը, թեև խնդիր է, դեռևս շատ ավելի քիչ ազդեցություն ունի, քան Fiat-ի վրա հիմնված լվացումը հենց հիմա:
Հակառակը, այն գործիքները, որոնք հեշտացնում են կրիպտոյի օգտագործումը, սկսում են դրա ընդունումը որպես վճարման միջոց ամբողջ աշխարհում, անկախ նրանից՝ սպորտային տոմսեր գնելը or աշխատավարձ ստանալը. Քանի որ շղթայական գործարքները կեղծանուն են, կառավարության համար ավելի քիչ պարզ է տեսնել, թե ով ինչ միջոցներ է ստանում:
Այնուամենայնիվ, Լին ասաց, որ իր բաժինը կարող է արդյունավետորեն հետևել կրիպտոարժույթի գրեթե ցանկացած գործարքին: Բաժանումը տարեկան հաշվետվություն, որը նվազել է հինգշաբթի օրը, մանրամասնում է այս տարվա ամենահաջող նոպաներից մի քանիսը:
Դրանցից մեկը կապված էր Իլյա Լիխտենշտեյնի և նրա կնոջ՝ Հիզեր Մորգանի (նաև «Ռազլեխան») ձերբակալության հետ՝ 2016 թվականին գողացված փողերի ենթադրյալ լվացման համար։ Bitfinex հաքեր. Սա գերատեսչության պատմության մեջ թվային ակտիվների հետ կապված ամենամեծ ֆինանսական առգրավումն էր:
Լիի խոսքով՝ ստորաբաժանումը 7 ֆինանսական տարվա սկզբից առգրավել է ընդհանուր առմամբ 2022 միլիարդ դոլար կրիպտո:
Գաղտնիության գործիքներ
Թեև բլոկչեյնի թափանցիկ բնույթը բարգավաճում էր իրավապահ մարմինների համար, կարգավորիչները զգուշանում էին կրիպտո գործիքներից, որոնք փորձում են բարձրացնել կրիպտո սեփականատերերի գործարքների գաղտնիությունը:
Դրանց թվում է Tornado Cash-ը, որը ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել օգոստոսին հանցավոր գործունեության մեջ օգտագործելու համար: Ի տարբերություն նախորդ պատժամիջոցների, սա առևտրային սահմանափակումների առաջին կիրառումն էր, որը երբևէ կիրառվել է բաց կոդով ծրագրային ապահովման վրա: Թեև շատ հաստատություններ, ինչպիսիք են Coinbase-ը և Circle-ը, շտապեցին պահպանել կանոնները, կրիպտո ոլորտի ղեկավարները դեռևս էին խիստ քննադատական շարժման մասին։
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուր՝ https://cryptopotato.com/irs-is-building-hundreds-of-crypto-tax-evasion-cases/