Քանի որ cryptocurrency արդյունաբերությունը մեծանում է, չարամիտ անհատներն ու խմբերը փնտրում են (և գտնում) ավելի շատ հնարավորություններ՝ ազատվելու այլ մարդկանց թվային ակտիվներից, երբ Հնդկաստանում երբևէ ամենամեծ կրիպտո Ponzi խարդախությունը, որի զոհերին միլիարդավոր դոլարներ է արժենում:
Մասնավորապես, GainBitcoin կոչվող մշակված բուրգային սխեմայով զոհերը կորցրել են ընդհանուր առմամբ ավելի քան 1 տրիլիոն հնդկական ռուփի, ինչը համարժեք է ավելի քան 12.8 միլիարդ դոլարի, Հնդկաստանում հիմնված լրատվական հարթակ: Օնմանորամա մասին Հունիսի 16- ին:
Տիպիկ բուրգային սխեմայի մեջ խաբեբայության նվագախումբ Ամիտ Բհարդվաջը գործում էր իր «Յոթ աստղերի» օգնությամբ: Խումբն իր զոհերին խոստացել է ամսական 10% վերադարձ բիթքոյն-ի վրա-Բիթքոին ավանդներով 18 ամիս շարունակ բազմաստիճան մարքեթինգային ծրագրերի միջոցով:
Մինչև հասկանալը, որ բիթքոյնների քանակը (BTC) սահմանափակ է, և որ երաշխիքը, հետևաբար, կենսունակ չէ, մի քանի ներդրողներ արդեն ներդրել են իրենց գումարները խաբեության մեջ: Իրավիճակն ավելի բարդացավ դրա կազմակերպչի մահով, ով մահացավ ավելի վաղ՝ 2022 թվականին սրտի կանգից։
Ենթադրվում է, որ ինքը՝ Բհարդվաջը, շահույթ է ստացել 385,000-ից մինչև 600,000 բիթքոյնների միջև, և Մահարաշտրա նահանգի մայրաքաղաք Պունեի ոստիկանությունը, ըստ տեղեկությունների, հայտնաբերել է ավելի քան 60,000 օգտատերերի ID և էլ.
Բհարդվաջի հեռանալուց հետո հաջորդ գլխավոր կասկածյալը նրա եղբայր Աջայ Բհարդվաջն է, ով չի կատարել իր հանգուցյալ եղբոր՝ Ամիթի բացահայտման հրամանը։ ծպտյալ դրամապանակ օգտանունը և գաղտնաբառը Հնդկաստանի ֆինանսների նախարարության եկամուտների դեպարտամենտի հարկադիր կատարման տնօրինությանը (ED):
Կրիպտոյի օրինականությունը հետաքննության հարց չէ
Ավելի վաղ մարտին ԵԽ-ն հայտնել էր, որ կրիպտոարժույթի օրինականությունը Հնդկաստանում, որը դեռ ընթացքի մեջ է. որոշել, թե ինչպես կարգավորել այն, գործի մեջ խնդիր չէր, քանի որ դա Պոնզիի սխեմա էր՝ նշելով, որ.
«Մինչ այժմ իրականացված հետաքննությունը պարզել է, որ Ամիտ Բհարդվաջը (ով մահացել է այս տարվա հունվարին) հայցվորի, Վիվեկ Բհարդվաջի, Մահենդեր Բհադրուեյի և այլոց համաձայնությամբ, այսինքն՝ բազմամակարդակ մարքեթինգային գործակալները և հարակիցները հավաքել են 80,000 բիթքոյն՝ որպես հանցագործության եկամուտ։ »
Հատկանշական է, որ կրիպտո շուկան անձեռնմխելի չէ խաբեություններից, քանի որ մեկ այլ հանրաճանաչ տեսակ ներառում է կրիպտո մետաղադրամի թիմը կամ անհատը բարձրացնում է դրա գինը՝ հրապարակայնորեն պնդելով, որ աճող է և այնուհետև վաճառում է իրենց ակտիվները ուռճացված գնով: միլիոնավոր դոլարների շահույթ.
Աղբյուր՝ https://finbold.com/indias-largest-ever-crypto-ponzi-scam-wipes-12-8-billion-from-victims/