Հնդկաստանի հարկադիր կատարման վարչությունը (ED) սառեցրել է 46 միլիոն դոլարի ակտիվները, որոնք պատկանում են Վոլդ որը կրիպտոարժույթի փոխանակում է: Vauld-ի մամուլի հաղորդագրության մեջ ընկերությունը նշել է, որ ինքը համաձայն չէ ED-ի կողմից Vauld-ի KYC (Իմացեք ձեր հաճախորդին) և AML (Փողերի լվացման դեմ պայքարի) ընթացակարգերի վերաբերյալ ներկայացված պնդումներին:
ED-ի կողմից առգրավված այս ակտիվները հայտնաբերվել են նաև բանկային հաշիվներում, վճարային մուտքի մնացորդներում և դրամապանակներում՝ Flipvolt կրիպտո բորսայում: 46 միլիոն դոլարը կապված էր ակնթարթային վարկի հավելվածների գործի հետ: Flipvolt-ը Սինգապուրի փոխանակման Vauld-ի հնդկական թեւն է:
Կրիպտո փոխատուը նշել է, որ ED-ը կանաչ ազդանշան է տվել ակտիվները սառեցնելու, չնայած իր ամբողջական համագործակցությանը, վերջերս հրապարակված հայտարարության հետ կապված,
Մենք, ինչպես Հնդկաստանում կրիպտո ծառայություններ առաջարկող մի քանի այլ խաղացողներ, 2022 թվականի հուլիս ամսին ստացել էինք ծանուցումներ Կատարման տնօրինությունից, Հայդերաբադ, Հնդկաստան՝ որոշակի տեղեկություններ/փաստաթղթեր փնտրելու համար: Հաշվետվության համաձայն՝ մենք լիովին համագործակցել ենք հարկադիր կատարման տնօրինության հետ և տրամադրել ենք բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները/փաստաթղթերը:
WazirX-ից հետո ED-ը ստուգում է Crypto Lender Vauld-ը՝ կապված փողերի լվացման հետ
ED-ը խուզարկություններ էր իրականացրել Բանգալորում Yellow Tune Technologies Private Limited-ի բազմաթիվ շենքերում, որից հետո հրաման արձակեց սառեցնել Vauld-ի բանկային մնացորդները: Հետաքննությունն իրականացնելիս ED-ը հայտնաբերել էր մոտ 46 միլիոն ԱՄՆ դոլարի (370 Կրոն INR) միջոցներ, որոնք դեպոնացված էին:
Այս ավանդը տեղի է ունեցել 23 կազմակերպությունների միջոցով, որոնք ներառում էին մեղադրյալ NBFC-ները և նաև նրանց ֆինտեխ ընկերությունները, գումարը մուտքագրվեց Yellow Tune Technologies Pvt Ltd-ի INR դրամապանակում Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd-ի հետ:
Ըստ Հնդկաստանի դաշնային գործակալության՝ սառեցված գումարը հանցագործության եկամուտ է, որը ստացվել է անօրինական վարկավորման փորձից: Հարկադիր կատարման վարչությունը այս խուզարկություններն իրականացրել է բազմաթիվ տարածքներում։
Այս տարածքները պատկանում են Բենգալուրում գործող Yellow Tune Technologies-ին, արշավներն իրականացվել են այն անձանց հետաքննության կապակցությամբ, որոնք կասկածվում էին ակնթարթային վարկային հավելվածների միջոցով խարդախություն իրականացնելու մեջ: Հետաքննությունը դեռ չի դադարել, և դեռ կարելի է հետագա հետաքննություն սպասել:
Ինչ է ասում Հնդկաստանի դաշնային գործակալությունը Crypto Lender-ի մասին
ED-ը հետագայում խոսեց այս հետաքննության մասին և նշեց, որ 23 NBFC (ոչ բանկային ֆինանսական ընկերություններ) և ֆինտեխ ընկերությունները կուղղորդեն միջոցները 46 միլիոն դոլարի չափով Yellow Tune-ի INR դրամապանակներին, որը Vauld-ի հնդկական թեւն է:
Այնուհետև ԵԴ-ն նշեց.
… 367.67 INR-ի չափով համարժեք շարժական ակտիվները, որոնք գտնվում են Flipvolt կրիպտո փոխանակման հետ՝ 164.4 INR արժողությամբ բանկային և վճարային դարպասների մնացորդների տեսքով և կրիպտո ակտիվները, որոնք գտնվում են իրենց ֆոնդային հաշիվներում՝ INR 203.26 INR Crvention PLA, սառեցված են: Լվացքի մասին ակտ), 2002 թ., մինչև կրիպտո-բորսայի կողմից տրամադրվի ֆոնդի ամբողջական հետքը
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/