Հնդկաստան. Վերջին կրիպտո խարդախությունը կարող է վախեցնել ձեզ նոր նշաններում ներդրումներ կատարելուց

Կրիպտոարժույթների աշխարհը մեծ ուշադրություն է գրավել ոլորտի հետ կապված խարդախությունների քանակի շնորհիվ: Դե, սեպտեմբերի 6-ին ցուցակին ավելացավ ևս մեկ խարդախություն:

The Thane Հնդկաստանի Մահարաշտրա նահանգի ոստիկանության տնտեսական իրավախախտումների թեւը (EOW) ձերբակալել է երկու մարդու՝ կրիպտո խարդախություն իրականացնելու մեղադրանքով:

Ձերբակալված կողմերը խաբել են առնվազն 1,400 մարդու և օգտագործել կեղծ կրիպտոարժույթի ժետոններ՝ իրենց փողերը ներդրողներին խաբելու համար: «Magic 3x» և «SMP» անուններն էին նրանց կեղծ կրիպտո թոքենները:

Ձերբակալությունները կատարվել են օգոստոսի 10-ին, և իշխանությունները արշավանքներ են իրականացրել Հնդկաստանի Մումբայի շրջաններում՝ խարդախներին հետևելու համար: 

Խարդախության ներսը

Ծրագիրը բաղկացած էր ներդրողներին հսկայական եկամտաբերության պահանջներով գայթակղելուց: Եկամուտի տոկոսադրույքն աճել է, քանի որ նրանց ներդրումներն են եղել: Չմոռանանք, որ այս SMP-ի և Magic 3x-ի՝ ենթադրյալ կրիպտո նշանների փոխանակման ցուցակներ չկային:

Մամուլի պահի դրությամբ նախաքննությունը շարունակվում էր։

Այսպես ասվում է, որ հնդիկ ներդրողները շարունակում են հիանալ կրիպտոարժույթներով՝ չնայած շուկայական ծանր պայմաններին:  

Հաղորդվում է, որ միայն 9.6 թվականին հնդիկ հաճախորդները մուտք են գործել կրիպտոարժույթի խարդախության կայքեր ավելի քան 2021 միլիոն անգամ:

Ըստ Chainalysis-ի՝ ծրագրային հարթակի, որը հետևում է կրիպտոարժույթով գործարքների հետ կապված անօրինական գործունեությանը, Հնդկաստանում հայտնի խարդախ կայքերին, ներառում են coinpayu.com, adbtc.top:, hackertyper.net, dualmine.com և coingain.app, ուրիշների մեջ. Հնդիկ սպառողները այս հինգ կայքերն այցելել են ընդհանուր առմամբ 4.6 միլիոն անգամ:

Այս աճող հանցագործությունների արդյունքում յուրաքանչյուր կրիպտո ընկերություն և գործունեություն գտնվում է Հնդկաստանի կառավարության ուշադրության ներքո: Եվ, վերջին դեպքից հետո, հնդկական կրիպտո փոխանակման Վազիր X-ը վերջերս բախվեց հնդկական ED-ի զայրույթին: 

Ըստ կառավարության անանուն աղբյուրի՝ ED հետաքննությունը կրիպտոարժույթների փոխանակման WazirX-ի վերաբերյալ բացահայտել է կրիպտոարժույթների «մութ կողմը»: Փողերի լվացմանը WazirX-ի մասնակցության մասին պնդումները ուսումնասիրվում են ԵԴ կողմից:

Ավելին, ընթացող հետաքննության շրջանակում գործակալությունը նաև սառեցրել է բանկային ավանդները՝ 64.67 կրոն (մոտ 665 միլիոն) ընդհանուր արժեքով: