Հինգշաբթի օրը զեկույցներն ընդգծեցին, որ Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինությունը (ED) արգելափակել է 370 կրոն (մոտ 46 միլիոն դոլար) արժողությամբ բանկային ակտիվները, որոնք պատկանել են խնդրահարույց կրիպտո փոխանակման Vauld-ին:
Լուրը եկավ մեկ շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ ED-ը սառեցրեց Zanmai Lab Private Ltd-ի տնօրեններից մեկի բանկային հաշիվը, որը օպերատոր է: Հնդկական կրիպտոարժույթների փոխանակում WazirX. Զարգացումը գալիս է նաև շարունակականի ֆոնին հետաքննություն առնվազն 10 կրիպտո փոխանակում հնդկական գործակալության կողմից՝ ավելի քան 125 միլիոն դոլարի ենթադրյալ փողերի լվացման համար:
Չինական վարկային հավելվածները հայտնել են լվացման շահառուների մասին
Ըստ ազատ արձակել, Vauld-ի տեղական կազմակերպությունը Flipvolt Technologies-ի ներքո օգտագործվել է 23 գիշատիչ ֆինտեխ և ոչ բանկային կազմակերպությունների կողմից՝ Yellow Tune Technologies-ի վերահսկողության տակ գտնվող դրամապանակներում խնդրո առարկա միլիոնները ավանդադրելու համար: Նմանատիպ գործով WazirX-ը, իբր, աջակցել է 16 մեղադրյալ ֆինտեխ ընկերությունների՝ օգտագործելու կրիպտոարժույթի ալիքը՝ ապօրինի վարկային հավելվածներից հանցավոր եկամուտները լվանալու համար:
Գործակալությունը պնդում է, որ Vauld's հնդկական կազմակերպությունն ունի շատ թույլ «ճանաչիր քո հաճախորդին» (KYC) նորմեր, չունի պատշաճ ուսումնասիրության (EDD) մեխանիզմ, ավանդատուների միջոցների աղբյուրների ստուգում և կասկածելի գործարքների հաշվետվությունների (STRs) հավաքագրման մեխանիզմ: ի թիվս այլ հարցերի։
Բացի այդ, գործակալության կողմից 8 թվականի օգոստոսի 10-ից օգոստոսի 2022-ը M/s Yellow Tune Technologies Private Limited-ի տարբեր վայրերում որոնումներ են կատարվել՝ փորձելով բացահայտել հասցեատերերի դրամապանակները և ընկերության իրական սեփականատերերը: Այնուամենայնիվ, ED-ը հայտարարեց. Պարզվել է, որ այս կեղևը ներառված է չինացիներ Ալեքս և Քայդիի կողմից (իսկական անունը հայտնի չէ)…»:
Վոլդը, իբր, խախտում է ՓԼ կանոնակարգերը
Հատկապես, որ Սինգապուրում գտնվող Vauld հուլիսին դադարեցրել էր ավանդները, առևտուրը և դուրսբերումները իր հարթակներում՝ շուկայի անկման պայմաններում աշխատողների կրճատման մասին հայտարարելուց հետո: Այժմ հարթակը մեղադրվում է «մեղադրվող ֆինտեխ ընկերություններին կանոնավոր բանկային կապուղիներից խուսափելու համար» օգնելու մեջ՝ «հանել բոլոր խարդախության գումարները՝ կրիպտո ակտիվների տեսքով»: Պլատֆորմն այժմ, ըստ էության, ենթարկվում է դատավարության՝ «լվացման գործում ակտիվ դերակատարություն ունենալու համար՝ «խրախուսելով անհայտությունը և ունենալով ՓԼ [փողերի լվացման դեմ] թուլացած նորմեր»։
Ի պատասխան Բիզնես այսօրՎոլդը պատասխանեց. «Մենք հետաքննում ենք այս հարցը, խնդրում ենք ձեր համբերությունն ու աջակցությունը, մենք ձեզ կտեղեկացնենք, հենց որ այս մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ունենանք»:
Բիզնեսը նաև հուլիսի 5-ին հայտարարել էր, որ ունի ստորագրել է ինդիկատիվ պայմանագիր պետք է ձեռք բերվի կրիպտոարժույթի վարկատու Nexo-ի կողմից:
Be[In]Crypto-ի վերջին տարբերակի համար Bitcoin (BTC) վերլուծություն, Սեղմեք այստեղ.
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/