Անօրինական կրիպտո գործարքները հասել են բոլոր ժամանակների առավելագույնին 2022 թվականին

2022 թվականը ռեկորդ սահմանեց ապօրինի շղթայական գործարքների մեջ՝ մի կողմ թողնելով անհաջող կրիպտո բիզնեսների քրեական հետաքննությունը, ինչպիսիք են FTX-ը, Celsius-ը, Three Arrows Capital-ը, Terraform Labs-ը և այլն: Chainalysis-ի հունվարի 12-ի հաշվետվության համաձայն՝ ապօրինի հասցեներով ստացված կրիպտոարժույթի ընդհանուր արժեքը անցյալ տարի հասել է 20.1 միլիարդ դոլարի:

Թվերը վերջնական չեն, քանի որ անօրինական գործարքների ծավալի չափումը ժամանակի ընթացքում աճում է, քանի որ վերլուծաբանները հայտնաբերել են հանցավոր գործունեության հետ կապված նոր հասցեներ: Ավելին, այն չի ներառում ոչ կրիպտո բնիկ հանցագործություններից ստացված եկամուտները, ինչպիսիք են թմրամիջոցների թրաֆիկինգը և վերոհիշյալ ձախողված ընկերությունների հաշվեկշռի միջոցները, որոնք այժմ գտնվում են աշխարհի տարբեր իրավասություններում հետաքննության փուլում:

Այս պահին 20.1 միլիարդ դոլար ընդհանուր արժեքը փոքր-ինչ գերազանցում է 2021 թվականի նույն ցուցանիշը (18 միլիարդ դոլար) 10 տոկոսով: Այնուամենայնիվ, այն դեռևս ներկայացնում է բոլոր ժամանակների ռեկորդը և զգալիորեն (60%-ով) գերազանցում է 2020 թվականի ցուցանիշը, որը կազմում է 8 միլիարդ դոլար:

Նման թվերը կարելի է բացատրել նրանով, որ 44 թվականի ապօրինի գործարքների 2022%-ը բաժին է ընկնում պատժամիջոցների ենթարկված սուբյեկտներին. Անցյալ տարի Միացյալ Նահանգների արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակը (OFAC) գործարկեց իր «ամենահավակնոտ և դժվար կիրարկելի» կրիպտո պատժամիջոցները։ . Պատժամիջոցների հետ կապված գործարքների ծավալներն այնքան կտրուկ աճեցին, որ մասշտաբի խնդիրների պատճառով դրանք նույնիսկ չկարողացան ներառվել գրաֆիկներում: Chainalysis-ը գնահատում է այս աճը 10% միլիոն նշագծին:

Զեկույցում բերվում է Garantex կրիպտո փոխանակման օրինակ: Ռուսական պլատֆորմը շարունակել է գործել, քանի դեռ ապրիլին գրանցվել է OFAC-ի պատժամիջոցների ռեգիստրում, և այն ընդունել է պատժամիջոցների հետ կապված գործարքների մեծ մասը 2022 թվականին:

Ինչպես «Chainalysis»-ի կիբերհանցագործությունների հետազոտության ղեկավար Էրիկ Ջարդինը բացատրեց Cointelegraph-ին, որ զեկույցը դրամապանակները համարում է «ապօրինի», երբ դրանք հայտնի ապօրինի սուբյեկտի մաս են կազմում, ինչպիսին է darknet շուկան կամ պատժամիջոցային հարթակը: Անձնական կամ առանց հոսթինգի դրամապանակները կարող են պիտակվել որպես անօրինական, եթե դրանք պահում են հաքերային հարձակման արդյունքում գողացված միջոցները: Այնուամենայնիվ.

«Եթե անձնական/չհյուրընկալված դրամապանակն իր նշանակումից հետո գումար ուղարկեր Tornado Cash-ին, այդ դրամապանակը չէր նշվի որպես անօրինական այդ գործունեության համար, բայց գործարքի ծավալը կհամարվի «ապօրինի», քանի որ այն ներառում է անօրինական կազմակերպության կողմից ստացված միջոցները»:

Հունվարի սկզբին Միացյալ Թագավորության կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի ազգային վարչությունը գործարկել է կրիպտոարժույթի միավոր հետաքննել Մեծ Բրիտանիայի կիբեր միջադեպերը՝ կապված կրիպտոարժույթների օգտագործման հետ: Այս քայլը նպատակ ունի մեծացնել կիրարկման կենտրոնացումը երկրում կրիպտո ակտիվների վրա՝ երկրում «կեղտոտ փողերը» վերացնելու կառավարության կոչի ֆոնին: