Illicit Crypto Moving to Mixers արագությամբ կրկնապատկվելու համար 2022 թվականին

2022 թվականին կրիպտո խառնուրդի ծառայություններին տեղափոխվող ավելի շատ գումարներ են ստացվում ապօրինի գործունեության հետ կապված հասցեներից, քանի որ պետական ​​մարմինները կարող են ստիպված լինել միջոցներ ձեռնարկել չհամապատասխանող խառնիչների դեմ կամ ավելի շատ պատժամիջոցներ կիրառել:  

30-օրյա շարժվող արժեքի միջին արժեքը, որը ստացվել է խառնիչների կողմից ապրիլի 52-ին հասել է պատմական առավելագույնին` մոտ 19 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո, ըստ տվյալների: Chainalysis-ի զեկույցը հրապարակված հինգշաբթի. Այս ցուցանիշը մոտավորապես կրկնակի է 2021 թվականի նույն պահին մուտքային ծավալից։

Հավանաբար, ավելի ուշագրավ է, որ բացահայտեց բլոկչեյն տվյալների հարթակը, ապօրինի հասցեները կազմում են 23 թվականին խառնիչներին ուղարկված միջոցների 2022%-ը՝ նախորդ տարվա 12%-ի դիմաց:

Խառնիչներ կամ թամբերներ, ինչպիսիք են Tornado Կանխիկ, ծառայություններ են, որոնք օգտվողներին հնարավորություն են տալիս թաքցնել գործարքի պատմությունը որոշ կրիպտոարժույթների՝ միավորելով և խառնելով դրանք այլ օգտատերերի միջոցների հետ: Արդյունաբերության դիտորդները նշել են, որ թեև դրանք կարող են օգտագործվել անօրինական գործունեության համար, շատերը կարծում են, որ դա կարևոր գործիք է ֆինանսական գաղտնիության համար:

Զեկույցը ցույց է տվել, որ անօրինական հասցեներից ուղարկված բոլոր միջոցների գրեթե 10%-ն ուղարկվում է խառնիչներ: Ոչ մի այլ հասցեի տեսակ, օրինակ՝ տարբեր տեսակի փոխանակումների կամ խաղային հարթակների հետ կապված, չի հասել խառնիչի ուղարկման 0.3% բաժնետոմսի:

Ռուսական մութ ցանցի շուկա Hydra Ըստ Chainalysis-ի, այս տարի բաժին է ընկնում այս ծառայությունների համար պատժամիջոցների ենթարկված կազմակերպություններից փոխանցվող բոլոր միջոցների կեսին: Գրեթե բոլոր մնացած միջոցները, որոնք ուղղվում են խառնիչներին, Հյուսիսային Կորեայի կառավարությանն առընթեր Lazarus Group-ը և Blender.io-ն են, որոնք կազմում են համապատասխանաբար մոտ 30% և 19%: 

Chainalysis Հետազոտությունների տնօրեն Կիմ Գրաուեր Զեկույցի ամենավառ արդյունքը Հյուսիսային Կորեայի հետ կապված կիբերհանցագործական խմբերի կողմից խառնիչների օգտագործման մեծ աճն է: 

«Միայն սա հանգեցնում է խառնիչների օգտագործման զանգվածային աճին այս տարի և ցույց է տալիս, որ կարգավորիչները և իրավապահ մարմինները պետք է ունենան անհրաժեշտ գործիքներն ու ռեսուրսները՝ ավելի լավ հասկանալու խառնիչները ազգային անվտանգության ռիսկերը և հետաքննելու ապօրինի գործունեությունը», - ասաց նա Blockworks-ին: 

Forbes մասին փետրվարին Chainalysis-ն ունի «նախկինում գաղտնի դատաբժշկական գործիք», որը կարողացել է քանդել գործարքները, որոնք կապված են 2016-ի The DAO հաքի հետ և հետևել դրանց արդյունքին չորս բորսաներում:

Երեքշաբթի զեկույցում նշվում էր, որ Chainalysis-ը «շարունակում է կատարելագործել որոշակի խառնիչ գործարքներ չհամապատասխանելու և օգտագործողների միջոցների սկզբնական աղբյուրը տեսնելու ունակությունը»:

Գրաուերը հրաժարվել է մեկնաբանել ընկերության ապամիքսինգի հնարավորությունները: 

Մի քանի խառնիչներ, ներառյալ Tornado Cash-ը, և այլ ապակենտրոնացված ֆինանսական հարթակներ օգտվում են գաղտնիության պահպանման տեխնոլոգիաներից, ինչպիսիք են. զկ-ՍՆԱՐՔԱնանունությունը պահպանելու համար, ասել է NetSPI-ի գլխավոր տեխնոլոգիական տնօրեն Թրևիս Հոյթը:  

«Եթե Chainalysis-ը իրականում կարող է հակադարձել կամ եզրակացնել այս տեսակի տեխնոլոգիայով պաշտպանված գործարքները, ապա դա կասկածի տակ կդնի որոշ բլոկչեյնների աշխատանքի որոշ հիմնարար մեխանիզմներ, ինչպես նաև միախառնվող և [ապակենտրոնացված ֆինանսական] հարթակներ», - ասաց Հոյթը Blockworks-ին:

Անօրինական գործողությունների համար խառնիչի օգտագործման դեմ պայքար

Հաքերը, ով շահագործել է Ronin ցանցը մարտին մոտավորապես 625 միլիոն դոլարի դիմաց հազարավոր եթեր է փոխանցվել Tornado Cash-ին: 

Նաև այդ ամիս Ֆլորիդայի դաշնային դատախազները առգրավեցին մոտ 34 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո, իսկ Գերմանիայի իշխանությունները առգրավեցին մոտ 25 միլիոն դոլար արժողությամբ բիթքոյն: Ենթադրյալ հանցագործները երկու դեպքում էլ օգտագործել են խառնիչ ծառայություններ՝ գործարքները քողարկելու համար:

Վերջերս 100 միլիոն դոլարի մոտավորապես մեկ երրորդը գողացել են անցյալ ամիս Հորիզոն կամրջից — Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) և Harmony բլոկչեյն ցանցերի միջև խաչաձեւ շղթայական փոխգործունակության հարթակ նույնպես փոխանցվել է Tornado Cash հասցեին:

Գրաուերն ասաց, որ ԱՄՆ-ում խառնիչները, ինչպես նաև այլ կրիպտո ընկերությունները, պետք է գրանցվեն որպես դրամական ծառայություններ մատուցող ձեռնարկություններ (MSB)՝ Ֆինանսական հանցագործությունների իրականացման ցանցի ղեկավարությամբ:

Tornado Cash-ը անփոփոխ խելացի պայմանագիր է, բիզնես չէ, բայց ծառայությունը ներառում է ա համապատասխանության գործիք, որը թույլ է տալիս ցանկացած օրինական օգտագործողին ապացուցել միջոցների ծագումն ու նպատակակետը, եթե դա պահանջվում է իրավապահ մարմինների կողմից:

Գաղտնիության իրավունքն ամրագրված է սույն օրենքի 12-րդ հոդվածում Միավորված ազգերի կազմակերպության Մարդու իրավունքների հռչակագրերը, և դրա պահպանումը հանրային, անփոփոխ բլոկչեյնի ցանկացած օգտագործողի բնական մտահոգությունն է։

Բայց Chainalysis-ը տեղյակ չէ որևէ խառնիչի մասին, որը ներկայումս հետևում է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի կանոնակարգերին, որոնց MSB-ները ենթակա են շատ իրավասություններում, ավելացրեց Գրաուերը:

«Հատկապես ազգային պետությունների դերակատարների կողմից օգտագործման ավելացումը կարող է ստիպել պետական ​​մարմիններին միջոցներ ձեռնարկել չհամապատասխանող խառնիչների դեմ կամ նույնիսկ պատժամիջոցներ կիրառել, ինչպես դա արել են նախկինում», - ասաց Գրաուերը:

ԱՄՆ գանձապետարանի արտաքին ակտիվների վերահսկողության գրասենյակ (OFAC) արգելված է Hydra-ն ապրիլին՝ որպես նույնացուցիչներ, ավելացնելով իր կրիպտո հասցեներից ավելի քան 100-ը հատուկ նշանակված ազգային ցուցակում: մայիսին OFAC արգելված է վիրտուալ արժույթի խառնիչ Blender.io: 

«Այս հարթակները սահմանների նկատմամբ ագնոստիկ են, և թեև [ԱՄՆ] շրջանակները կարող են կիրառվել որոշ քաղաքացիների և իրավական իրավասությունների վրա, որոնցում նրանք գտնվում են, դրանք բոլորի վրա չեն տարածվի», - ասաց Հոյթը: «Սա նշանակում է, որ դրանք կարգավորելու փորձը կարող է շատ դժվար լինել»:

Ստացեք օրվա լավագույն կրիպտո նորությունները և պատկերացումները, որոնք առաքվում են ձեր մուտքի արկղ ամեն երեկո: Բաժանորդագրվեք Blockworks-ի անվճար տեղեկագրին Թեմա.