Այս պատմությունը վայրի է: Բռնագրավված ակտիվների ցանկն ավելի վայրի է։ Նյու Հեմփշիր շրջանում ոստիկանությունը ձերբակալել է մի քանի մարդկանց, ովքեր փոխանակում էին կրիպտոարժույթներ՝ հաշվի չառնելով որևէ կանոնակարգ կամ AML և KYC ընթացակարգերը: Ըստ երևույթին, «25 թվականի մայիսի 2016-ից մինչև 15 թվականի մարտի 2021-ն ընկած ժամանակահատվածում մեղադրյալները փոխանակել են ավելի քան 10,000,000 դոլար կրիպտոարժույթով հաճախորդների համար ամբողջ Միացյալ Նահանգներում»: Դա ըստ Darknetlive, որը սահմանում է.
«2021 թվականի մարտին մեծ ժյուրին վերադարձրեց 20 հոդվածից բաղկացած մեղադրական եզրակացություն՝ մեղադրելով Յան Ֆրիմանին, Քոլին Ֆորդհեմին, Ռենե Սփինելային, Էնդրյու Սփինելային, «Ոչ ոքին» (նախկինում՝ Ռիչարդ Փոլ) և Արիա ԴիՄեցոյին մի շարք ֆինանսական հանցագործությունների մեջ՝ կապված գործունեության հետ կապված։ «Վիրտուալ արժույթի փոխանակման բիզնես, որը խախտում է փողերի լվացման դեմ պայքարի դաշնային օրենքները և կանոնակարգերը, ներառյալ նրանք, որոնք պահանջում են փող փոխանցող ձեռնարկություններից բավարարել գրանցման և հաշվետվությունների պահանջները»:
Ե՛վ Ֆրիմանը, և՛ ԴիՄեցցոյին մեղադրանք է առաջադրվել «չլիցենզավորված փողերի փոխանցման բիզնես վարելու» մեջ, ինչպես նաև դրամական խարդախության, փողերի լվացման և հարկերից խուսափելու փորձերի մեջ: Ըստ երևույթին, նրանք «գիտակցաբար մշակել և շահել են խարդախների և խարդախների կողմից իրականացված գործարքներից»:
Առնչվող ընթերցում | Նոր զեկույց․ բլոկչեյն հաքերները 1.3 թվականի 1-ին եռամսյակում գողացել են 2022 միլիարդ դոլար
Սա միայն պատմության նախուտեստն է: Միսն ու կարտոֆիլն այն է, թե ինչպես են դա արել, իսկ աղանդերը բռնագրավված ակտիվների վայրի-վայրի ցուցակն է:
Ինչպե՞ս էին գործում Ֆրիմենը և ԴիՄեցցոն:
The մեղադրական եզրակացությունը նախատեսում է այս առգրավված ակտիվների պատմության համար անհրաժեշտ ենթատեքստը.
«Ամբաստանյալներ IAN FREEMAN-ը և ARIA DIMEZZO-ն և այլոք վիրտուալ արժույթի փոխանակման իրենց ապօրինի բիզնեսն իրականացրել են երկու հիմնական միջոցներով: Նախ, նրանք գովազդեցին վիրտուալ արժույթը առցանց վաճառքի համար կայքերի միջոցով, ներառյալ LocalBitcoins.com-ը: Երկրորդը, նրանք շահագործում էին վիրտուալ արժույթի ավտոմատ գանձապահ մեքենաներ կամ կրպակներ, որոնք գտնվում էին Նյու Հեմփշիր թաղամասում»։
Առայժմ այնքան լավ: Բանն այն է, որ մեղադրյալները խուսափել են հայտնաբերելուց՝ բացելով «բանկային հաշիվներ կրոնական կազմակերպությունների անուններով, այդ թվում՝ Շիրի ազատ եկեղեցու, NH-ի ծպտյալ եկեղեցու, անտեսանելի ձեռքի եկեղեցու և Բարեփոխված սատանայական եկեղեցու»: Նրանք մոլորեցնում են «բանկերին իրենց բիզնեսի բնույթի վերաբերյալ: Որոշ դեպքերում մեղադրյալները, իբր, խաբել են բանկերին՝ ենթադրելով, որ իրենց կրիպտոարժույթի փոխանակման բիզնեսը կրոնական կազմակերպություն է, որը բարեգործական ներդրումներ է ստանում»:
Ըստ երևույթին, նրանք իրենց հաճախորդներին հրահանգել են ասել, որ գումար են տալիս բարեգործության կամ փորձում են հազվագյուտ մետաղադրամներ գնել։ Ինչը մեզ տանում է դեպի բռնագրավված ակտիվների ցանկը։ Դուք սրան չեք հավատա:
BTC-ի գների աղյուսակը 04/28/2022-ի համար Gemini | Աղբյուրը՝ BTC/USD on TradingView.com
Բռնագրավված ակտիվների անհավանական ցուցակը
Առայժմ դա հնչում է որպես միջին բիզնես: Freeman-ը և DiMezzo-ն օգտագործել են միջին չափի կայք, ինչպիսին է Localbitcoins-ը և գործել են մի քանի բանկոմատներ: Որքա՞ն գումար կարող էին նրանք մշակել: Ըստ Darknetlive-ի՝ ընդհանուր առմամբ 10 միլիոն դոլար, այնպես չէ՞: Դե, ըստ երևույթին, բացի սառը կանխիկ դրամից, ոսկու ձուլակտորներից և պլատինեից, ոսկուց և արծաթից։ Կառավարության ձեռք բերված առգրավված ակտիվներն էին.
6.124429323 ԲԹՋ առգրավվել է Յան Ֆրիմենից;
315.44728106 DASH, առգրավված Յան Ֆրիմանից;
Մեկ ֆիզիկական «1 BTC» Casascius Bitcoin առգրավվել է Յան Ֆրիմանի սեյֆից.
Մեկ ֆիզիկական «100 BTC» Casascius Bitcoin «ոսկյա պատված կրող ձուլակտոր» առգրավվել է Յան Ֆրիմանի սեյֆից.
.9999783 BCH ֆիզիկական «1 BTC» Casascius Bitcoin-ից առգրավվել է Յան Ֆրիմանի սեյֆից;
.99909638 BTC ֆիզիկական «1 BTC» Casascius Bitcoin-ից առգրավվել է Յան Ֆրիմանի սեյֆից;
99.99993098 BCH ֆիզիկական «100 BTC» Casascius Bitcoin-ից առգրավվել է Յան Ֆրիմանի սեյֆից;
99.99765508 BTC ֆիզիկական «100 BTC» Casascius Bitcoin-ից առգրավվել է Յան Ֆրիմանի սեյֆից;
Ըստ այս կայքին, Casascious մետաղադրամները «բիթքոինի ֆիզիկական ձևն է, որը պաշտպանված է կեղծված հոլոգրամով և կարող է մարվել հոլոգրամի տակ թաքնված գաղտնի բանալիով»: Ըստ երևույթին, կան «61,560+ Casascius Physical Bitcoin հասցեներ»: Նրանց հետ կապված մեկ այլ կարևոր բան այն է, որ նրանք կարող են դառնալ առգրավված ակտիվներ:
Առնչվող ընթերցում | Նյու Յորքի դատախազները ներկայացնում են հստակ իրավական շրջանակ՝ կապված ծպտյալ հանցագործությունների հետ
Սակայն ի՞նչ կարող ենք սովորել այս դեպքից։ Դե, այդ բիթքոինը լավ գործիք չէ հանցագործների համար։ Մեղադրական եզրակացության մեջ չի նշվում, թե ինչպես են նրանք բռնել Ֆրիմենին և ԴիՄեցոյին, բայց ենթադրենք, որ դա եղել է հին լավ ոստիկանական աշխատանքով։ Դե, բլոկչեյնը պարունակում է նրանց բոլոր գործողությունների անփոփոխ ռեեստր: Նրանց հաճախորդները հենց հիմա պետք է ցնցվեն:
Գլխավոր նկարը ՝ Bermix ստուդիա on Unsplash | Գծապատկերներ ըստ TradingView
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/illegal-crypto-exchange-busted-seized-assets/