Ավստրալիայի դաշնային ոստիկանությունը հայտարարել է ապամոնտաժում Xin փողերի լվացման կազմակերպությանը, որը տեղափոխել է մոտ 10 միլիարդ դոլար:
Ձերբակալվածների թվում է կազմակերպության ակնհայտ առաջնորդ Սթիվեն Սինը։ Xin-ը եղել է ավստրալական բիզնես գործընկեր Ալվին Չաուի նախկին օպերատոր Ալվին Չաուի: Նրանք միասին վազեցին SunCity ջունկը, ըստ երևույթին, համաձայնեցնելով «Կոտրված ատամը» Վան Կուոկ-Կոյի հետ, որը 14K Triad-ի Մակաոյի մասնաճյուղի ղեկավարն էր արյունալի Triad պատերազմների ժամանակ:
Խանութները բիզնեսներ են, որոնք հրավիրում են մոլախաղերի խաղացողներին և օգնում նրանց ուղղորդել դեպի գործընկեր խաղատներ՝ հաճախ վարկեր առաջարկելով այդ անձանց և օգնելով կազինոներին պարտքեր հավաքել: Խանութները եղել են Չինաստանի կողմից կապիտալի փախուստի դեմ ճնշելու թիրախը:
Սին գործընկերը բանտարկվել է սպանության փորձի համար
Կուոկ-կոյը ձերբակալվել է 1998թ ոստիկանապետի սպանության փորձ, ապօրինի մոլախաղեր, վարկային շնաձկներ և այլն. Նա դատապարտվել է 1999 թվականին և բանտում է եղել մինչև 2012 թվականը։
Բանդայի նախկին ղեկավարը պատժամիջոցների է ենթարկվել Միացյալ Նահանգների գանձապետարանի կողմից: Նրա կողմից վերահսկվող մի քանի կազմակերպություններ, այդ թվում՝ Դոնգմեյ Գրուպը, Պալաու Չինական Հունգ-Մուն մշակութային ասոցիացիան և Հոնգմենների պատմության և մշակույթի համաշխարհային ասոցիացիան, նույնպես ենթարկվել են պատժամիջոցների:
Dongmei Group-ը հատկապես կարևոր էր ավանդատու Մյանմայի Saixigang արդյունաբերական գոտու նախագծում: Այն կենտրոնացած էր կառուցելով խաղատներ երկրի արևելքում և կապված էր ապստամբ Կարեն ուժերի հետ.
Այս ջանքերը ենթադրաբար կիրականացվեն Չինաստանի «Գոտիներ և ճանապարհ» նախաձեռնության ներքո, թեև Չինաստանը հերքում է պատկանելությունը և ճնշում է Կամբոջայում առնչվող գործունեությունը տեղական կառավարության խնդրանքներից հետո:
Kuok-koi-ն նախկինում ակտիվորեն օգտագործել է կրիպտոարժույթներ՝ առաջ մղելու իր նպատակները: Նա նշանավոր մասնակից էր «Dragon ՄետաղադրամԿրիպտոարժույթի սխեման՝ ICO, որը նախատեսված էր օգտագործել կազինոյի ապուշների համար: Այն իբր բարձրացրել է $ 500 միլիոն.
Xin-ը բիզնես գործընկեր Չժուհուա Մա-ի հետ միասին տրամադրել է ստվերային բանկային ենթակառուցվածք՝ ներառելով կրիպտոարժույթներ, կրիպտո փոխանակումներ և կազինոներ՝ հնարավորություն տալու չինացի հարուստ քաղաքացիներին խուսափել իրենց ակտիվների տեղափոխման սահմանափակումներից:
Սին կազմակերպությունը կհավաքեր կեղտոտ կանխիկ գումար և տոկոսի դիմաց այն կփոխանցեր Ավստրալիայում գտնվող չինացի հաճախորդներին: Այնուհետև այն կօգտագործվի մի շարք գնումների, այդ թվում՝ շքեղ անշարժ գույքի ֆինանսավորման համար: «Վարկերը» այնուհետև կվերադարձվեն՝ Չինաստանի ներսում ակտիվները փոխանցելով Xin կազմակերպության կողմից վերահսկվող կեղևային ընկերությանը: Շելլային հաշիվների և մատյանների շարժումների այս համակարգը կանխում էր դրամական միջոցների հատումը երկրի սահմանները՝ օգնելով կազմակերպությանը խուսափել հայտնաբերելուց:.
Read more: Կրիպտո փոխանակման Binance-ի ճակատագիրը կախված է ԱՄՆ փողերի լվացման հետաքննության վրա
Սինի լվացման մոդելը փորձված է և փորձարկված
Մի քանի ամիս առաջ Ավստրալիայի իշխանությունները խափանեցին փողերի լվացման մեկ այլ չինական կազմակերպություն, որը հայտնի է որպես «Չեն կազմակերպությունդա, իբր, տարեկան հարյուրավոր միլիոն դոլարներ էր տեղափոխում: Կազմակերպությունը օգտագործվել է Սինի բիզնես գործընկեր Չաուի կողմից՝ միլիոններ տեղափոխելու համար, նախքան նրան ձերբակալել են և մեղադրել փողերի լվացման և ապօրինի մոլախաղերի մեջ: Չաուն այդ ժամանակվանից եղել է դատապարտվել 18 տարվա ազատազրկման՝ ապօրինի մոլախաղերի մեղադրանքով. Փողերի լվացման մեղադրանքը հանվել է։
Փողերի լվացման մոդելը, որն օգտագործվում է և՛ Չեն կազմակերպության, և՛ Սին փողերի լվացման կազմակերպության կողմից, նմանակում է Վանկուվերի եռյակների կողմից օգտագործվող «Վանկուվերի մոդելին»: Նմանապես, այս մոդելը հիմնվում է կեղտոտ փողերի վրա, որոնք տեղափոխվում են ստվերային բանկերի և կազինոների կողմից.
Դեռևս պարզ չէ, թե ինչ կրիպտո բիզնեսների վրա է հիմնվել Xin կազմակերպությունը՝ իր միջոցները տեղափոխելու համար:
Ավելի տեղեկացված նորությունների համար հետևեք մեզ Twitter և Google News- ը կամ բաժանորդագրվել մեր YouTube շանl.
Աղբյուր՝ https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/