Վիրտուալ արժույթների օգտագործումը զգալիորեն աճել է մարդկանց և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության մեջ։ Բոլոր վիրտուալ արժույթներից բիթքոյնը դարձել է անօրինական գործարքներ իրականացնելու ամենահայտնի միջոցը, որն աջակցում է մարդկանց մաքսանենգության և շահագործման բիզնեսին: ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը վերջերս վերլուծություն է հրապարակել։
Ինչու են հանցագործները նախընտրում բիթքոյնը:
Վիրտուալ արժույթի կամ կրիպտոարժույթի անանունության հատկանիշը գրավում է հանցագործներին: Նրանք օգտագործում են այս արժույթը, որպեսզի խուսափեն հայտնաբերումից, երբ վճարում են անօրինական գործողությունների համար, ինչպիսիք են մարդկանց և թմրամիջոցների առևտուրը:
Այն մեծացրել է երեխաների և մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ օրենքների կիրառման դաշնային օրենքի առջև ծառացած մարտահրավերները: Դժվար է դարձել հետևել այն գործարքներին, որոնք օգտագործում են կրիպտոը որպես փոխանակման միջոց և հավասարակցին բջջային վճարումների:
ԱՄՆ կառավարության հաշվետվողականության գրասենյակը պարզել է, որ 2021 թվականին 27 առևտրային թրաֆիքինգի շուկաներից, որոնք ուսումնասիրվել են, 15-ը ընդունված վիրտուալ արժույթներ են։ Վիրտուալ արժույթի բանկոմատները ինքնուրույն մեքենաներ են, որոնք թույլ են տալիս գնել և վաճառել: Վիրտուալ արժույթների փոխանակումը կարող է օգտագործվել անօրինական գործողությունների համար, ինչպիսիք են լվացումը և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը:
Դաշնային կառավարության կողմից ձեռնարկված քայլերը Crypto-ի կողմից նպաստված հանցագործությունների դեմ պայքարի համար
Բազմաթիվ դաշնային գործակալությունների հանձնարարվել էր հետաքննել և հետապնդել թրաֆիքինգի դեպքերը, որոնք վերաբերում էին առցանց շուկաներին և վիրտուալ արժույթին: Այն ներառում էր դաշնային իրավապահ մարմիններ Արդարադատության դեպարտամենտում և այլ գործակալություններ, ներառյալ գանձապետարանի դեպարտամենտը, որոնք աջակցում են թրաֆիքինգի դեպքերի հետաքննությանը:
Վերջին գործողություններն ու հետաքննությունները.
- 2016-ին Ներգաղթի և մաքսային ծառայության ներքին անվտանգության հետաքննությունները և Գաղտնի ծառայությունը հայտնաբերել և առգրավել են ավելի քան 1.2 միլիոն դոլար թրաֆիքինգի վիրտուալ արժույթի դրամապանակից:
- 2020 թվականին գանձապետարանի ներքին եկամուտների ծառայության կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի հետաքննությունն օգնեց փակել Helix-ը: Դա մութ վեբ հարթակ էր, որը փող էր լվանում թմրավաճառների համար:
- Գանձապետարանի Ֆինանսական հանցագործությունների դեմ պայքարի ցանցը (FinCEN) թողարկել է ուղեցույցներ՝ օգնելու ֆինանսական հաստատություններին հայտնաբերել թրաֆիքինգի գործողությունները, որոնք ներառում են վիրտուալ արժույթներ:
- Դաշնային բանկային, արժեթղթերի և ածանցյալ գործիքների կարգավորիչները վերահսկում են ֆինանսական հաստատությունների համապատասխանությունը բանկերի AML պահանջներին, ներառյալ կասկածելի գործողությունների մասին հաշվետվությունները:
Ծպտյալ գործարքները մշտապես գրանցվում են հանրային բլոկչեյններում, ինչն օգնում է իրավապահ մարմիններին օգտագործել բլոկչեյն վերլուծության գործիքներ՝ անօրինական գործողությունները հետաքննելու համար:
Այնուամենայնիվ, հանցագործները օգտագործում են գաղտնիության տեխնոլոգիան՝ թաքցնելու միջոցների շարժումները բլոկչեյնով, և այդպիսով ավելի դժվար է դառնում հետևել նման ապօրինի գործարքներին:
FinCEN-ի հրապարակված զեկույցը
2020 և 2021 թվականների ժամանակաշրջանը նկատեց կրիպտո, հատկապես բիթքոինի օգտագործման վերելք, ըստ ֆինանսական ընկերությունների կառավարության փաստաթղթերի: Այս ժամանակահատվածում հետազոտությունը հայտնաբերել է ավելի քան 2,311 հաղորդում կրիպտոարժույթների օգտագործման մասին թրաֆիքինգի գործունեության մեջ: Գործարքները կազմել են ավելի քան 412 մլն դոլար։
Թրաֆիքինգի այս գործողությունների զոհերը ստիպված են եղել աշխատել որպես բանվոր, ստրուկ, կամավոր ստրկություն, պեոնաժ և այլ տեսակի սեռական ակտեր: 2021 թվականին հաղորդված օգտագործումները եղել են 1,975։
FinCEN-ի տնօրեն Անդրեա Գացկին ասաց, որ ֆինանսական հաստատությունների հաշվետվությունները դուրս են բերում մարդկանց առևտրով զբաղվողներին՝ այդպիսով փրկելով և պաշտպանելով անմեղ կյանքեր: Այն նաև օգնում է իրավապահ մարմիններին:
Ադարշ Սինգհը Defi և Blockchain տեխնոլոգիաների իսկական գիտակ է, ով թողել է իր աշխատանքը «Big 4» բազմազգ ֆինանսական ընկերությունում՝ շարունակելու կրիպտո և NFT առևտուրը լրիվ դրույքով: Նա ֆինանսների ոլորտում ունի ուժեղ փորձ, MBA հեղինակավոր B-դպրոցից: Նա խորը խորանում է այս նորարարական ոլորտներում՝ բացահայտելով դրանց խճճվածությունները: Թաքնված գոհարների բացահայտումը, լինի դա մետաղադրամներ, նշաններ կամ NFT-ներ, նրա փորձն է: NFT-ները խոր հետաքրքրություն են առաջացնում նրա նկատմամբ, և NFT-ների նրա ստեղծագործական վերլուծությունը բացում է գրավիչ պատմություններ: Նա ձգտում է ապակենտրոնացված թվային ակտիվները հասանելի դարձնել զանգվածներին:
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2024/03/28/how-human-traffickers-make-use-of-crypto-for-transactions/