Որքա՞ն հեշտ է Դու Կվոնի պես ծպտյալ փախած լինելը:

Չեռնոգորիայի օդանավակայանում իշխանությունները ձերբակալել են փախած Դո Կվոնին: Որքա՞ն հեշտ կլիներ խուսափել գրավումից:

Դո Կվոնը, որը կրիպտոարժույթով փախած է Terra ճգնաժամի հետևում, մեղադրվում է պաշտոնական փաստաթղթեր կեղծելու մեջ Չեռնոգորիայի ոստիկանության կողմից իր ձերբակալությունից հետո: Հինգշաբթի օրը ոստիկանությունը Պոդգորիցայի օդանավակայանում ձերբակալել է Կվոնին և երկրորդ անձին, երբ նրանք փորձում էին Դուբայ թռչել: Հաղորդվում է, որ ոստիկանությունը նրանց ուղեբեռում հայտնաբերել է Կոստա Ռիկայի և Բելգիայի կեղծ անձնագրեր: 

Կվոնը մի քանի ամիս փախուստի մեջ էր, և Հարավային Կորեայի իշխանությունները նրան ձերբակալելու օրդեր էին տվել անցյալ սեպտեմբերին: Չեռնոգորիայի ոստիկանությունը ուրբաթ օրը հաստատել է, որ ձերբակալված կասկածյալը Կվոնն է այն բանից հետո, երբ նրա մատնահետքերը համապատասխանում են Հարավային Կորեայի Ազգային ոստիկանական գործակալությանը:

Կվոնը նաև մեղադրվում է Մանհեթենի ԱՄՆ շրջանային դատարանի կողմից ութ հոդվածներով, այդ թվում՝ արժեթղթերի խարդախության և դավադրության համար: Քրեական գործը հետևում է փետրվարին Kwon և Terraform Labs-ի դեմ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի կողմից քաղաքացիական մեղադրանքներին: Ավելին, Կվոնը Ինտերպոլի «կարմիր ծանուցման» առարկա է։

Մենք մտածում էինք, թե որքան հեշտ կլինի, հաշվի առնելով օրենքների և կանոնակարգերի ներկա վիճակը, փախչել օրենքի երկար թեւից՝ որպես ծպտյալ փախած: (BeInCrypto-ն ակնհայտորեն չի ներում որեւէ անօրինական գործունեություն):

Կվոնը փնտրեց ճիշտ երկիր

Դո Կվոնի գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունից հետո Հարավային Կորեայի իշխանությունները դեկտեմբերի 11-ին հաստատեցին, որ նա գտնվում է Սերբիայում: Հաղորդվում է, որ փախածն այնտեղ էր տեղափոխվել Սինգապուր տեղափոխվելուց անմիջապես առաջ Terra-ի փլուզումից անմիջապես առաջ: Բայց ինչո՞ւ պետք է միջազգային փախածը թաքնվի Սերբիայում:

Պարզվեց, որ դա հավանաբար խելամիտ քայլ էր: Սերբիան և Հարավային Կորեան չեն կիսում արտահանձնման մասին պայմանագիրը, որը կարագացներ Դո Կվոնի հայրենի երկիր տեղափոխման գործընթացը: Այնուամենայնիվ, օրենքը երկար թեւ ունի. Հարավային Կորեայի պաշտոնյաները փետրվարի 7-ին հայտարարել են, որ առնվազն երկու հոգու են ուղարկել Սերբիա՝ նրան հետամուտ լինելու համար։ Սերբիայի իշխանությունները ավելի ուշ հաստատեցին, որ աշխատում էին հարավկորեացի գործընկերների հետ՝ նրան գտնելու համար:

Փետրվարի 23-ին ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը (SEC) մեղադրեց Do Kwon-ին ներդրողներին խաբեության մեջ: Ինչը, մեղմ ասած, անհավանական վատ նորություն էր Կվոնի համար: Միացյալ Նահանգները միջազգային փախստականների ամենաագրեսիվ հետապնդողներից մեկն է, որն ունի արտահանձնման պայմանագրերի երկար ցուցակ, ներառյալ Սերբիան:

Այսպիսով, ցանկացած մեկը, ով դառնում է ծպտյալ փախած, հավանաբար կփորձի խելամտորեն ընտրել երկիր: Իդեալում, մի երկիր, որը պայմանագրով պարտավորված չէ քննարկել արտահանձնումը: Իրանը, Բելառուսը, Սիրիան և Սոմալին գալիս են մտքում:

Վատ դերասանները շահագործում են VPN-ները

Առաջին ուղիներից մեկը, որը իշխանությունները կփորձեն հետևել ծպտյալ փախածին, թվային ոտնահետքի միջոցով է: Ամենալավն ու ամենահեշտը շրջանցելը վիրտուալ մասնավոր ցանցի (VPN) միջոցով է: VPN-ները սովորական գործիքներ են, թեև դրանք ավելի հավանական է, որ օգտագործվեն այլ երկրի Netflix գրադարան մուտք գործելու համար, քան օրենքից խուսափելու համար:

Օգտագործելով VPN՝ ձեր ամբողջ առցանց գործունեությունը ուղղորդվում է գաղտնագրված թունելի միջով՝ դժվարացնելով տեսնել, թե ինչ կայքեր եք այցելում կամ ինչ եք անում առցանց: VPN-ը կարող է նաև օգնել թաքցնել ձեր ֆիզիկական գտնվելու վայրը՝ քողարկելով ձեր IP հասցեն: Կայքերն ու ծառայությունները կտեսնեն VPN սերվերի IP հասցեն, որին միացված եք, այլ ոչ թե ձեր սեփականը: Սա կարող է օգտակար լինել աշխարհասահմանափակ բովանդակություն մուտք գործելու կամ առցանց անանուն մնալու համար:

Այնուամենայնիվ, VPN-ները գաղտնիությունն ապահովելու անխոհեմ միջոց չեն. Ռոս Ուլբրիխտը (նաև հայտնի է որպես «Dread Pirate Roberts»), մութ վեբ շուկայի Silk Road-ի հիմնադիրը, VPN-ների կանոնավոր օգտագործող էր: Այնուամենայնիվ, Ուլբրիխտի որսում ոստիկանությունը կանչեց նաև VPN մատակարարին: Տեղեկությունը իշխանություններին տարել է Սան Ֆրանցիսկոյում գտնվող ինտերնետային սրճարան: 

Չնայած VPN-ները գաղտնագրում են ինտերնետային տրաֆիկը և քողարկում IP հասցեները, նրանք դեռ կարող են հետևել օգտատերերի գործունեությանը իրենց ցանցում՝ բացահայտելով այցելած կայքերը և զննարկման տևողությունը: VPN-ները լիովին անանուն չեն, քանի որ մատակարարները կարող են դիտել IP հասցեները և զննարկման պատմությունները. VPN-ները նույնպես խոցելի են հակերության համար՝ վտանգված գաղտնագրման արձանագրությունների դեպքում:

Գաղտնիության ընդլայնող կրիպտոյի օգտագործումը

Փախուստի մեջ փախածին դեռ գումար է պետք: Թեև կրիպտոն վաղուց ասոցացվում է հանցավորության հետ, իրականում այդքան էլ դժվար չէ հետևել, եթե գիտեք, թե ինչպես: Հանրային բլոկչեյնները, ըստ նախնականի, թափանցիկ են: Այսպիսով, քանի դեռ գիտեք, թե որտեղ և ինչպես նայել, կրիպտո հացի փշրանքների արահետին հետևելը հեռու չէ անհնարին լինելուց:

Այստեղ է հայտնվում գաղտնիությունը պաշտպանող կրիպտոն: Կան մի քանի կրիպտոարժույթներ, որոնք առաջնահերթություն են տալիս գաղտնիությանը և անանունությանը, ներառյալ Monero-ն, Zcash-ը և Dash-ը: Նրանք օգտագործում են տարբեր առաջադեմ կրիպտոգրաֆիկ մեթոդներ՝ գործարքներն անանուն և անհետագծելի դարձնելու համար, ինչպիսիք են զրոյական գիտելիքների ապացույցները, օղակների ստորագրությունները և գաղտնի հասցեները: Այնուամենայնիվ, ոչ մի կրիպտոարժույթ չի կարող երաշխավորել ամբողջական անանունությունը:

Միշտ կան կրիպտո խառնիչներ, որոնք համատեղում են կրիպտո ակտիվները այլ օգտվողների հետ: Խառը ֆոնդերի այս ֆոնդն այնուհետև վերադարձնում է համարժեք գումարը համապատասխան սեփականատերերին:

Kwon-ն օգտագործել է Shell ընկերությունները

Պարզապես համոզվելու համար, որ միջոցներն ապահով են, ինչու՞ չհանել Դո Կվոնի գրքից ևս մեկ թերթիկ: 

Անցյալ տարի Kwon-ի Terraform Labs ընկերությունը 4.8 միլիոն դոլար է լվացել հարավկորեական shell ընկերության միջոցով, որը քողարկվել է որպես բլոկչեյն խորհրդատվություն: Shell ընկերությունները սուբյեկտներ են, որոնք ստեղծվել են ակտիվներ պահելու կամ ֆինանսական գործարքներ իրականացնելու նպատակով, բայց փաստացի առանց որևէ բիզնես վարելու: 

Shell ընկերությունները կարող են օգտագործվել օրինական պատճառներով, ինչպիսիք են հարկերը նվազագույնի հասցնելը, մտավոր սեփականության պաշտպանությունը կամ միաձուլումները և ձեռքբերումները հեշտացնելը: Այնուամենայնիվ, դրանք հաճախ օգտագործվում են ակտիվները թաքցնելու համար: Shell ընկերությունները սովորաբար օգտագործում են մի գործընթաց, որը կոչվում է «շերտավորում»՝ գումարները թաքցնելու համար՝ միջոցներ փոխանցելով բազմաթիվ հաշիվներով և իրավասություններով, ինչը դժվարացնում է միջոցների ծագման հետքը: Նրանք կարող են նաև նշանակել «անվանակարգ տնօրեններ» կամ «անվանակարգ բաժնետերեր»՝ որպես ճակատ իրական սեփականատերերի համար, ովքեր մնում են անանուն:

BeInCrypto-ն դիմել է SEC-ին՝ այս հոդվածի մեկնաբանության համար: Գործակալությունը հրաժարվեց մեկնաբանել, բայց մեզ ուղղորդեց իր մամուլի հաղորդագրությունը Դո Կվոնի մեղադրանքների վերաբերյալ: