Եվրոպոլի կողմից հրապարակված զեկույցի համաձայն՝ կրիպտոն ահաբեկչության ֆինանսավորման հետ կապված անհատների կողմից օգտագործվող հիմնական գործիքներից մեկն է։ PayPal-ը, MoneyGram-ը, Western Union-ը և ավանդական բանկերը նույնպես ընդգրկվել են ցուցակում՝ հակառակ թվային ակտիվների մասին որոշ պետական պաշտոնյաների:
2022 թվականի «Եվրամիության ահաբեկչական իրավիճակի և միտումների մասին զեկույցը» պնդում է, որ կան բազմաթիվ «օրինական աղբյուրներ», որոնք օգտագործվում են իրավապահ մարմիններին հիմարացնելու և հանցավոր գործունեությունը ֆինանսավորելու համար։ Վատ դերակատարները դեռևս կարողանում են ստեղծել միջազգային արժութային ցանցեր՝ իրենց գործառնություններին աջակցելու համար:
Այս դերասանները «նվիրատվություններ» էին ստանում Եվրոպայում անհատներից, այնուհետև փոխանցում էին ոչ առևտրային կազմակերպությունների միջոցով, ինչպիսիք են կեղծ կրոնական և մարդասիրական ջանքերը, փոխանցումներ բանկային հաստատությունների միջոցով՝ օգտագործելով փոքր գումարներ, կրիպտոարժույթներ և քրաուդֆանդինգային կայքեր:
Վերջիններս ներառում են այնպիսի հարթակներ, ինչպիսիք են YouTube-ը, Patreon-ը և GoFundMe-ն: Բացի այդ, այս հանցագործները իբր մուտք ունեն Amazon Pay և PayPal՝ իրենց միջոցները լվանալու և փոխանցելու համար:
Կրիպտոարժույթների վերաբերյալ Եվրոպոլը պնդում է, որ այս ակտիվները հանցագործներին թույլ են տալիս անանունության որոշակի մակարդակ պահպանել ուղարկողի և ստացողի համար: Մասնավորապես, Իսպանիան հաղորդել է ավանդական բանկային և դրամական փոխանցումների ծառայություններից դեպի թվային ակտիվների անցում: Այս միտումը աճել է 2020 թվականից ի վեր։
Միջոցներն օգտագործվում են քարոզչության համար վճարելու, ահաբեկչական գործակալների իրավական ծախսերը հոգալու համար և այլն: Վերջերս անցկացված համաժողովը, որին մասնակցում էին ավելի քան 1,700 գրանցված մասնակիցներ ավելի քան 100 երկրներից, փաստեց, որ կրիպտոարժույթները հիմնական ակտիվն են այս անօրինական գործողությունները կանխելու համար:
Crypto-ն թույլ է տալիս իրավապահներին հետևել փողին
Որպես բիտկոինիստ մասին Ավելի վաղ կրիպտո և թվային ակտիվները կարող են կարևոր լինել կազմակերպված հանցավորության և կիբերհանցագործների դեմ պայքարում, ասվում է Եվրոպական ոստիկանության (Եվրոպոլի) մամուլի հաղորդագրության մեջ: Իրավապահ մարմինը մասնակցել է 6th Քրեական ֆինանսների և կրիպտոարժույթների գլոբալ համաժողով այլ գործակալությունների, կարգավորողների և մասնագետների հետ:
Կրիպտոարժույթները կոչվում են գործիքներ, որոնք հանցագործներին հնարավորություն են տալիս փող լվանալ և անօրինական գործողություններ կատարել: Կոնֆերանսում Եվրոպոլը ներկայացրել է հակառակ դեպք՝ հօգուտ թվային ակտիվների և իրավապահ մարմինների:
Գործակալությունը պնդում է, որ կրիպտոյի, բլոկչեյնի և դրա բնութագրերի հիմքում ընկած տեխնոլոգիան կարող է հանցավորության դեմ պայքարը տանել դեպի ապագա: Թվային ակտիվների մեծամասնությունը գործում է թափանցիկ, հրապարակային և անփոփոխ գրացուցակով, որը կարող է կարգավորող մարմիններին և իրավապահ մարմիններին տրամադրել կազմակերպության ֆինանսների յուրահատուկ տեսք: Եվրոպոլի տվյալներով.
Այնուամենայնիվ, ճիշտ գործիքների, կարողությունների և համագործակցության դեպքում բլոկչեյնի վրա հիմնված տեխնոլոգիաների եզակի առանձնահատկությունները աննախադեպ հնարավորություն են տալիս կազմակերպված հանցավորության և փողերի լվացման ցանցերը հետաքննելու և գողացված միջոցները վերականգնելու համար:
Եվրոպոլին որոշ ժամանակ կարողացել է հետևել Bitcoin-ի և Ethereum-ի գործարքներին: Իրավապահ մարմինը 2019թ անցկացրեց իր կոնֆերանսը Binance-ի, Bitfinex-ի, Coinbase-ի և ոլորտի այլ խոշոր ընկերությունների հետ.
Այդ ժամանակ գործակալությունը ընկերության ներկայացուցիչներին տրամադրեց «հետագծելի վկայականներ, որոնք պահվում են Bitcoin բլոկչեյնում»՝ ընդգծելու այս տեխնոլոգիայի առավելությունները: Այժմ պետական կառույցները, թվում է, փոխակերպում են այս ներուժը իրական օգտագործման դեպքերի, աշխատելով մասնավոր ընկերությունների հետ՝ «նորարարություն» անելու և զարգացնելու «գործիքներ և վերլուծական կարողություններ՝ միջոցներ գտնելու համար» բիթքոյնի և այլ բլոկչեյնների միջոցով:
Ըստ մամուլի հաղորդագրության.
Կրիպտո ոլորտում բոլոր խաղացողների՝ կարգավորողների, իրավապահների, մասնավոր հատվածի միջև փոխըմբռնման և կարողությունների բարձրացումը կենսական նշանակություն ունի կազմակերպված հանցավորության և փողերի լվացման դեմ պայքարելու համար՝ ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ վիրտուալ:
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/crypto-key-at-stopping-terrorism-a-europol-report/