Ինչպես է Binance-ը ուսուցանում իրավապահ մարմիններին ամբողջ աշխարհում՝ պայքարելու կրիպտո հանցագործության դեմ

Կրիպտո հանցավորության դեմ պայքարը սկսվում է բազմաթիվ սխալ պատկերացումների դեմ պայքարից, որոնք գոյացել են դրա շուրջ:

Ինչպես այն գաղափարը, որ կրիպտոարժույթով գործարքներն են անհետախուզելի և անանուն, օրինակ, և որ բլոկչեյն արդյունաբերությունը բավականաչափ հոգ չի տանում վատ վարքագիծը հետաքննելու կամ այն ​​կանխելու համար միջոցներ ձեռնարկելու համար:

Ոչ մեկը ճիշտ չէ, ասում է Մեթյու Փրայսը, ԱՄՆ-ի հետախուզության և հետաքննության ղեկավարը Բինանս, աշխարհի ամենամեծ կրիպտո փոխանակումը։

«Այնտեղ ընկալում կա, որ բորսաներին պարզապես չի հետաքրքրում, որ կրիպտոն Վայրի Արևմուտքն է, և ոչ ոք չի ցանկանում համագործակցել իրավապահների հետ, և դա ակնհայտորեն կեղծ է», - ասաց Փրայսը: Հերքել.

Փրայսը, IRS-ի նախկին գործակալ, ով նաև ժամանակ է անցկացրել ԿՀՎ-ում որպես թիրախային սպա, կառավարությունից վերջերս հավաքագրվածներից մեկն է, որը միացել է Binance-ի աճող հետաքննող թիմին, ներառյալ երկարամյա IRS հատուկ գործակալ Տիգրան Ղամբարյանը, որն այժմ հետախուզության և հետախուզության համաշխարհային ղեկավարն է: Binance.

Ծպտյալ հանցավորության դեմ պայքարողներ

Երբ Փրայսը և Ղամբարյանը կառավարության հետ էին, նրանք կանոնավոր կերպով համագործակցում էին կրիպտո փոխանակումների, ներառյալ Binance-ի հետ՝ տեղեկատվության փոխանակման և կրիպտո հետ կապված խարդախությունները փակելու համար:

Այժմ, երբ նրանք ներսում են, նրանք և իրենց գործընկերներն օգտագործում են իրենց փորձը՝ ողջ աշխարհի իրավապահ կազմակերպություններին ուսուցանելու համար, թե ինչպես վարվել կրիպտո-հանցագործությունների հետ, ներառյալ ամեն ինչ՝ փողերի լվացումից և ազգային պետական ​​հաքերներից մինչև փրկագին և սիրավեպ խարդախություններ:

Binance-ը հյուրընկալել է կրիպտո և բլոկչեյն տեխնոլոգիաների սեմինարներ իրավապահ մարմինների համար ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում, Կանադայում, Բրազիլիայում, Արգենտինայում, Ֆիլիպիններում, Սինգապուրում և Շվեդիայում, իսկ ապագա սեմինարները նախատեսված են Կոլումբիայում և Մեքսիկայում:

«Որպես նախկին իրավապահ մարմինների աշխատակից, ոգևորիչ է տեսնել հանրային և մասնավորի միջև համագործակցելու նման պատրաստակամություն», - ասաց Փրայսը: «Համագործակցությունն ու տեղեկատվության փոխանակումը ետ ու առաջ միակ ճանապարհն է, որով դուք պատրաստվում եք պայքարել այս բաների դեմ՝ հաշվի առնելով տեխնոլոգիայի և հանցագործների զարգացման արագությունը»:

Հետևեք փողին

Թեեւ կրիպտոարժույթի վրա հիմնված հանցագործության չափն ունի այս տարի նվազել է մոտ 15%-ով- արջի շուկան դա կանի - կրիպտո փոխանակումները և իրավապահ մարմինները չեն հանգստանում իրենց դափնիների վրա:

Հանցագործները «միշտ փնտրում են իրենց գործն անելու ամենաարդյունավետ միջոցները», - ասաց Փրայսը, և այն փաստը, որ կրիպտոարժույթը հեշտացնում և հեշտացնում է միջսահմանային գործարքները, երկսայրի սուր է:

Ինչ է ransomware հարձակման բացի 21-րդ դարի մաֆիայի շորթման վարկածից։ Ինչ է ա խոզերի մորթման սխեմա եթե ոչ Նիգերիայի արքայազնի էլփոստի խարդախության ժամանակակից հարմարեցում:

Բայց մինչ միջոցները զարգացել են, շարժառիթը շատ դեպքերում նույնն է՝ փողը։ Եվ ավելի հեշտ է հետևել փողին, երբ պատահում է, որ մշտական ​​մատյան ունես այն ամենի մասին, ինչ տեղի է ունենում:

Կրիպտո գործարքներին կարելի է հետևել բլոկչեյնում, և դա քննիչներին տալիս է ոտք դեպի ծպտյալ հանցագործության դեմ պայքարում.

Թաքնվելու ոչ մի տեղ

Կանխիկ գումարը, որն անհետանում է շվեյցարական բանկային հաշվին, հրապարակային չէ: Բայց այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում բլոկչեյնում, դա է:

Եթե ​​դուք գնացիք Bank of America և հարցնեիք, թե որքանով են նրանք ենթարկվում հանցավոր շուկաներին, նրանք ձեզ չէին կարող ասել, համենայն դեպս՝ վերջնականապես, ասաց Ղամբարյանը։

«Սակայն ես կարող եմ գնալ հենց հիմա և տեսնել, թե կոնկրետ ինչքան ազդեցություն ունենք այդ սուբյեկտների նկատմամբ, ինչը չլսված է ֆինանսական հատվածում», - ասաց նա: «Մենք քննիչներին և կարգավորող մարմիններին սովորեցնում ենք, թե ինչպես օգտագործել դա, և մենք ապակեղծում ենք կրիպտոարժույթը, որպեսզի կորցնենք մարդկանց պատկերացումն այն մասին, որ այն անանուն է»:

Դատաբժշկական հաշվապահները կարող են օգտագործել բլոկչեյն վերլուծող ընկերությունների կողմից տրամադրված գործիքները, ինչպիսիք են Chainalysis-ը և TRM Labs-ը, որպեսզի տեսնեն, թե ինչպես է կրիպտոն շարժվում բլոկչեյնով, այնուհետև այն կապում է Binance-ի նման կազմակերպությունների կողմից պահպանված տեղեկատվության հետ, ներառյալ օգտատիրոջ IP հասցեն և գործարքների գրառումները:

Չնայած դրան, կրիպտո հանցագործներին բռնելը մնում է կատու-մուկ խաղ, ինչը նշանակում է, որ արդյունաբերությունը պետք է օգնի իրավապահ մարմիններին ավելի կտրուկ դառնալ:

«Ոչ ոք, այդ թվում՝ Binance-ը, չի ցանկանում, որ հարթակներում հանցավոր գործունեություն ծավալվի»,- ասաց Ղամբարյանը։ «Մենք օժտված ենք անել մեր անելիքը՝ դա կանգնեցնելու համար, բայց մենք ընդամենը դրա մի մասն ենք»:

Բլոկչեյնի փորձաքննության ձևավորում

Խնդիրն այն է, որ իրավապահ մարմինների ոչ բավականաչափ անդամներ չունեն բլոկչեյնի դատաբժշկական փորձաքննություն՝ լուծելու կրիպտո-հետ կապված քրեական հետաքննությունը:

Սակայն փորձառու քննիչները, ինչպիսիք են Ղամբարյանը, Փրայսը և նրանց գործընկերները, ներառյալ Յարեկ Յակուբչեկը և Նիլս Անդերսեն-Ռյոդը, երկուսն էլ նախկին Եվրոպոլի գործակալներ, ովքեր այժմ ղեկավարում են Binance-ի հետախուզությունը համապատասխանաբար APAC-ում և EMEA-ում, կարող են կրթել դետեկտիվներին և կարգավորողներին կրիպտոարժույթի մեխանիզմի և ինչպես դա անել: բացահայտել և կարգավորել կրիպտո դեպքերը:

Binance-ի ուսուցման առաջարկները տարբերվում են՝ կախված շուկայից և լսարանի բարդությունից: Օրինակ՝ Կանադայում, որտեղ իրավապահ մարմիններն արդեն ունեն կրիպտո-ի որոշակի փորձ, ուսուցումն ավելի շատ կենտրոնացած է այնպիսի թեմաների վրա, ինչպիսիք են առաջադեմ հետաքննական տեխնիկան և կանխարգելիչ միջոցառումները, մինչդեռ այլ երկրներում իմաստ ունի սկսել հիմունքներից, ինչպես օրինակ՝ ինչ տեսակի Binance-ի ունեցած տեղեկությունները և ինչ քայլեր են ներառում հաշիվը սառեցնելու համար:

Ժամանակի ընթացքում որքան շատ հետաքննիչներ լինեն և ովքեր իմանան, թե ինչ փնտրել, այնքան ավելի մաքուր կրիպտո կլինի բոլորի համար, ասաց Ղամբարյանը։

Ներածական նիստերից բացի, Binance-ը երբեմն նաև հրավիրվում է ավելի մասնագիտացված ուսուցում տրամադրելու համար:

Թիմը վերջերս հրավիրվել էր Բրազիլիայում կայացած կոնֆերանսի, որտեղ նրանց խնդրեցին բացատրել, թե ինչպես կարելի է կրիպտոարժույթը օգտագործել մարդկանց թրաֆիքինգի հետ կապված հանցագործություններին օգնելու համար: IRS-ում աշխատելու տարիներին Ղամբարյանը գործ է աշխատել Դա հանգեցրեց 2019-ին աշխարհի խոշորագույն darknet երեխաների սեռական չարաշահման նյութերի կայքի ոչնչացմանը, որն իրականացվել էր Bitcoin-ի վճարումները հետևելու միջոցով: Կայքի ադմինիստրատորը ձերբակալվել է, իսկ 24 երեխա փրկվել է։

«Դա իրական աշխարհի ազդեցությունն է»,- ասաց Ղամբարյանը: «Եթե որևէ մեկը ինձ երբևէ ասի, որ բիթքոյնը վատն է, ես միշտ իմ գլխում եմ պահում, որ եթե Բիթքոյնը մոտակայքում չլիներ, այդ երեխաները դեռ կբռնվեին»:

Փոփոխություն կատարելու համար

Կան նաև իրական աշխարհի ազդեցության բազմաթիվ օրինակներ, որոնք ունեցել են Binance-ի սեմինարները ողջ աշխարհի իրավապահ մարմինների համար:

Բրազիլիայի խոշոր քաղաքում վերջերս առևանգման դեպքի ժամանակ հանցագործները խոշոր կրիպտոարժույթի փրկագին են պահանջել: Գործի քննիչներից մեկը մասնակցել է Binance-ի վերապատրաստման ծրագրին և կարողացել է հետևել հանցագործներին և պարզել, թե ովքեր են նրանք: Տուժողը փրկվել է, իսկ առևանգողները քրեական պատասխանատվության են ենթարկվել։

Binance-ի հետաքննության թիմին հաճախ են կապվում նաև այն մարդիկ, ում նրանք վերապատրաստել են՝ խնդրելով օգնության կամ որևէ գործի վերաբերյալ խորհրդատվություն ստանալ:

Կանադայում սեմինար անցկացնելուց մեկ շաբաթ անց, Binance-ը սկսեց զանգեր ստանալ Կանադայի թագավորական հեծյալ ոստիկանությունից և խորհրդատվություն փնտրող տարածաշրջանային և նահանգային գործակալություններից:

«Այնտեղից մենք կարող ենք օգնել տուժածներին վերականգնել միջոցները, և դա նույն պատմությունն է ամենուր, որտեղ մենք արել ենք այս շնորհանդեսները», - ասաց Փրայսը: «Հիմնվելով մեր ստացած հարցումների քանակի վրա, որը կտրուկ աճել է, սա միանշանակ տարբերություն է ստեղծում»: