Ուրբաթ օրը Հոնկոնգի և Մակաոյի պաշտոնյաները հայտնել են, որ ձերբակալել են ևս չորս մարդու, ովքեր կապ ունեն JPEX կրիպտոարժույթի բորսայի հետ, որը մեղադրվում է մոտ 2,400 միլիոն դոլարից ավելի քան 200 օգտատերերի գանձման մեջ:
Ձերբակալությունների ընդհանուր թիվը այժմ հասել է 18-ի այս ձերբակալություններից հետո, որոնք իշխանությունները նկարագրել են որպես խնդրի էությանը «համեմատաբար մոտ» մարդկանց ներգրավվածություն:
Հոնկոնգի ոստիկանությունը ուրբաթ օրը հայտարարել է երկու անձի ձերբակալության մասին, որոնցից մեկն օգտագործում էր թղթի մանրացնող սարքեր և լվացքի սպիտակեցնող նյութեր՝ թղթերը ոչնչացնելու համար:
JPEX գործառնությունների հարցում
Ոստիկանության վերջին հետաքննության արդյունքում երեք առանձին բնակարաններից առգրավվել է կանխիկ գումար և ոսկի՝ ընդհանուր առմամբ մոտ 9 միլիոն դոլար Հոնկոնգյան դոլարի (1.15 միլիոն դոլար):
JPEX-ի կարգավորիչ մոնիտորինգի ավելացումից հետո, որը հանգեցրեց փոխանակման հարթակում կանխիկի սառեցմանը, տեղի են ունեցել վերջին ձերբակալությունները: Հոնկոնգի արժեթղթերի և ֆյուչերսների հանձնաժողովի կողմից չլիցենզավորված գործունեության վերաբերյալ վերջին պնդումները հանգեցրին JPEX-ի ակտիվների սառեցմանը:
Ըստ ոստիկանության կոմիսարի օգնական Չունգ Վինգ-մանի, հետաքննությունը հասել է նրանց «շատ մոտ» JPEX-ի գործողությունների առանցքին, սակայն այս պահին պարզ չէ՝ կազմակերպիչը խումբ է, թե անհատ:
Այս օրինակը ընդգծում է կրիպտո-լիցենզավորման խիստ օրենսդրության անհրաժեշտությունը, և կարգավորող գործակալությունը հայտարարել է արտոնագրման թեկնածուների մասին տեղեկատվություն հրապարակելու իր ծրագրի մասին՝ որպես պատասխան:
Այսօրվա դրությամբ կրիպտոարժույթների շուկայական կապիտալը կազմել է 1.05 տրիլիոն դոլար։ Գծապատկեր՝ TradingView.com
Հոնկոնգի առաջնորդ Ջոն Լին հայտարարել է, որ դրվագը ցույց է տալիս կրիպտո լիցենզավորման խիստ կանոնների անհրաժեշտությունը, սակայն բորսան ասել է, որ իր «անարդար» վերաբերմունքը կարող է սպառնալ կրիպտոկենտրոն դառնալու Հոնկոնգի ջանքերին:
Ազդեցություն ներդրողների վրա
Մինչդեռ մի շարք ներդրողների հաշվի մնացորդները փոխվել են կամ չեն կարողացել գումար հանել։ JPEX-ը դադարեցրեց առևտուրը և մեղադրեց երրորդ կողմի շուկա ստեղծողին ֆինանսական միջոցների «չարամիտ» սառեցման համար:
Ըստ Կիբերանվտանգության և տեխնոլոգիական հանցագործությունների բյուրոյի գլխավոր տեսուչ Չենգ Լայ-կի.
«Այս գործը ներառում է հազարավոր էլեկտրոնային դրամապանակներ և տասնյակ հազարավոր գործարքներ։ Կիբեր հարթությունում կրիպտոարժույթի անանունության պատճառով բավական դժվար է դարձնում (այս դեպքի) հետևում գտնվող հանցագործին բացահայտելը»:
JPEX-ի ակտիվների սառեցումը և SFC-ի կողմից արտոնագրման թեկնածուների մասին տեղեկատվության բացահայտումը վկայում են կրիպտոարժույթների լիցենզավորման խիստ կանոնակարգերի կիրառման ավելի լայն միտումի մասին:
Ենթադրվում է, որ այս կանոնները կարևոր են Հոնկոնգի նման ֆինանսական կենտրոնների վարկանիշը պահպանելու և ներդրողների շահերը պաշտպանելու համար:
Արդյունավետ կարգավորող շրջանակների անհրաժեշտությունը դառնում է ավելի ու ավելի ակնհայտ, քանի որ կրիպտոարժույթների շուկաները զարգանում են: Ողջ աշխարհում կարգավորող մարմինները փորձում են հավասարակշռություն գտնել նոր գաղափարների խրախուսման և ներդրողներին պաշտպանելու միջև:
Ներկայացված պատկեր Ledger-ից
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/jpex-scam-hong-kong-cops-nab-4-more/