Հոնկոնգի Արժեթղթերի և ֆյուչերսների հանձնաժողովը (SFC) և տեղական իրավապահ մարմինները համատեղ հրապարակային նախազգուշացում են տվել մի կազմակերպության դեմ, որը դիմակավորված է որպես կրիպտո փոխանակման MEXC Global:
Հաղորդվում է, որ խաբեբաները ձևացնում են որպես օրինական վիրտուալ ակտիվների առևտրային հարթակ (VATP) և հրապուրում են անկասկած զոհերին մասնակցելու այն, ինչ թվում է, թե կրիպտո ներդրումային խարդախություն է:
Ահազանգում ներառված արգելափակված վեբ տիրույթների ցանկը ցույց է տալիս, որ խաբեբաներն օգտագործում են հղումներ հասցեներով, որոնք սկսվում են «mexc»-ով և ավարտվում են պատահական այբուբեններով, որոնք նման են ֆիշինգի հղումներին:
MEXC Global-ի փաստացի կայքը մամուլի ժամանակի դրությամբ ցուցակում չի հայտնվում:
Խարդախության նախազգուշացում
SFC-ն փետրվարի 9-ի դրությամբ տեղադրել է MEXC-ը և դրա հետ կապված կայքերը Կասկածելի վիրտուալ ակտիվների առևտրի հարթակների ահազանգերի ցանկում՝ հետևելով SFC-ի և ոստիկանության միջև համատեղ աշխատանքային խմբի՝ կենտրոնացած վիրտուալ ակտիվների տարածքում ապօրինի գործողությունների մոնիտորինգի և հետաքննման հետախուզական տվյալների փոխանակմանը: .
Հաղորդվում է, որ զոհերը ներգրավվել են սոցիալական մեդիա կամ ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակման խմբեր՝ անվճար ներդրումային խորհրդատվություն ստանալու քողի տակ, միայն այն բանի համար, որ դրանք ուղղորդվել են MEXC-ում գործող կայքեր՝ կրիպտո գնումներ կատարելու համար: Այնուհետև, այս անձանց հուշում էին ներդրումային նպատակներով միջոցներ ներդնել որոշակի բանկային հաշիվների վրա՝ հետագայում իրենց միջոցները հանելու փորձի ժամանակ դժվարությունների հանդիպելով:
Հոնկոնգի ոստիկանությունը քայլեր է ձեռնարկել արգելափակելու MEXC-ի կողմից շահագործվող կայքերի մուտքը: Այնուամենայնիվ, շարունակական մտահոգություն կա, որ MEXC-ը կարող է շարունակել ստեղծել նմանատիպ տիրույթի անուններով նոր վեբկայքեր՝ իրենց խարդախ սխեման հավերժացնելու համար: Հանրությանը կոչ է արվում ցուցաբերել զգուշություն և զգոն լինել նման խաբուսիկ գործողությունների դեմ։
SFC-ի կրկնվող նախազգուշացումներն ընդգծում են պատշաճ ջանասիրության կարևորությունը և ներդրողների՝ «չափազանց լավից ճշմարիտ» ներդրումային հնարավորություններից զգուշանալու անհրաժեշտությունը, հատկապես սոցիալական մեդիա հարթակների և ակնթարթային հաղորդագրությունների հավելվածների միջոցով առաջ մղվող հնարավորություններից:
Կարգավորող մարմինն ասաց, որ խարդախ, չլիցենզավորված հարթակները հաճախ ընդունում են օրինական կազմակերպություններին նման անուններ՝ ներդրողներին մոլորեցնելու համար: Հանրությանը խորհուրդ է տրվում ստուգել վիրտուալ ակտիվների առևտրային հարթակների օրինականությունը՝ նախքան որևէ ներդրումային գործունեությամբ զբաղվել՝ հնարավոր խարդախությունից պաշտպանվելու համար:
Կարգավորող ճնշում
MEXC-ի դեմ նախազգուշացումը գալիս է Հոնկոնգում չլիցենզավորված կրիպտո գործառնությունների նկատմամբ ավելի լայն կարգավորիչ ճնշումների ֆոնին, որոնք անցած տարի կրիպտո փոխանակումների լիցենզավորման համար կարգավորող շրջանակի ներդրումից հետո:
SFC-ն վերջերս հիշեցրեց կրիպտոփոխանակման ծառայություններով զբաղվող կազմակերպություններին, որ լիցենզիաների համար դիմեն մինչև փետրվարի 29-ը կամ դադարեցնեն գործունեությունը մինչև մայիսի 31-ը: Մինչ օրս Հոնկոնգը լիցենզիաներ է տրամադրել երկու հարթակների՝ HashKey-ի և OSL-ի համաձայն նոր շրջանակի:
Բացի այդ, Հոնկոնգի իշխանությունները սկսել են հանրային խորհրդակցություն օրենսդրական առաջարկների վերաբերյալ, որոնք ուղղված են վիրտուալ ակտիվների առևտրի ծառայությունների մատակարարների համար համապարփակ լիցենզավորման ռեժիմի ներդրմանը:
Այս նախաձեռնությունը նպատակ է հետապնդում պարտադրել լիցենզավորման պահանջներ այն կազմակերպությունների համար, որոնք առաջարկում են վիրտուալ ակտիվների համար տեղում առևտրային ծառայություններ և առաջարկում է ընդլայնել մաքսային և ակցիզային հարցերով հանձնակատարի (CCE) վերահսկողությունը՝ ներառելով վիրտուալ ակտիվների վաճառվող բոլոր ծառայությունները: Սա ներառում է լիցենզավորված անձանց կողմից փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի չափանիշներին համապատասխանության մոնիտորինգ:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/hong-kong-authorities-issue-public-alert-about-fraudulent-crypto-exchange-masquerading-as-mexc-global/