Հոնկոնգի ոստիկանությունը խուզարկություն է իրականացրել և ձերբակալել մի հանցագործի, ով կասկածվում է Triad-ի անդամ լինելու մեջ 102,067 դոլար արժողությամբ կրիպտո խարդախության մեջ, ուրբաթ օրը հաղորդել են տեղական լրատվամիջոցները:
Ոստիկանությունը ձերբակալել է ենթադրյալ կրիպտո խարդախին
Triad կազմակերպությունը (14K) ընդհատակյա հանցավոր խմբավորում է, որը հիմնված է Հոնկոնգում: Խումբը գործում է 1945 թվականից և իրականացնում է բոլոր տեսակի հանցավոր գործողություններ՝ ներառյալ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը, կեղծարարությունը, ապօրինի մոլախաղերը, բուքմեյքերական, զենքի առևտուրը, մարդկանց թրաֆիքինգը, ինքնության գողությունը, փողերի լվացումը և այլն:
Ըստ իշխանությունների կողմից իրականացված հետաքննության՝ 28-ամյա կասկածյալը խաբել է 30-ամյա ներդրողին՝ ասելով, որ որոշ գումար վճարի Tether-ը (USDT)՝ հանրաճանաչ stablecoin-ը գնելու համար։
Ավելի քան $100k Անհետացել է
Դեպքի օրը կասկածյալը շաբաթ երեկոյան հանդիպել է տուժողին Ցիմ Շա Ցուիի Canton Road-ում և նրանից 102,067 դոլար կանխիկ գումար հավաքել՝ լքելով տեղը և խոստանալով փոխանցել թվային ակտիվը իր կրիպտո դրամապանակին։
Տուժողը պարզել է, որ գործարքը խաբեություն է այն բանից հետո, երբ նա չի տեսել որևէ Tether (USDT) արժեք իր կրիպտո դրամապանակում: Այնուհետև նա տեղեկացրեց իշխանություններին շաբաթ օրը երեկոյան ժամը 9.30-ին:
Հինգշաբթի օրը իշխանությունները կարողացել են հայտնաբերել և ձերբակալել կասկածյալին Թին Շույ Վայի հանրային բնակարաններից մեկում՝ օգտագործելով հսկողության տեսախցիկի կադրերը: Նրանք առգրավել են մոտ 5,105 դոլար, որը համարվում է խարդախությունից ստացված եկամուտ:
Զեկույցները նաև նշում են, որ տեղական ոստիկանությունը նաև ժամացույց է տեղադրում Triad-ի մեկ այլ անդամի վրա, ով դիմել էր տուժողին առցանց՝ նրան կեղծ գործարքներ կատարելու մեջ գայթակղելու համար:
Ծպտյալ հետ կապված հանցագործությունները աճում են
Քանի որ կրիպտոարժույթը շարունակում է զգալիորեն աճել և գնալ հիմնական հոսքի, հանցագործները թիրախավորել են ակտիվների դասը՝ որպես բոլոր տեսակի անօրինական գործողություններ իրականացնելու գործիք:
Ավելի վաղ այս շաբաթ, Կոինֆոմանիա հաղորդում է, որ Լեհաստանի իշխանությունները ձերբակալել և ձերբակալել են Ա հանցավոր խումբ, որը 4.6 մլն դոլարի թմրանյութ է տեղափոխում ԱՄՆ.
Զեկույցում նշվում է, որ խումբն իր գործողություններն իրականացրել է սովորական սուրհանդակային ծառայությունների միջոցով, իսկ նրանց հաճախորդները վճարել են դրանք կրիպտոարժույթների միջոցով:
2021 թվականին հանցագործները լվացել են ավելի քան 8 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտոարժույթներ, ինչը 30 տոկոսով ավելի է նախորդ տարվա համեմատ, Chainalysis-ը։ տվյալներ բացահայտել.
Աղբյուր՝ https://coinfomania.com/police-arrest-alleged-crypto-fraudster/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=police-arrest-alleged-crypto-fraudster