Էստոնիայում գործող կրիպտոարժույթով աշխատող ընկերությունների միջոցով ապօրինի գործարքների անցկացման վտանգը բարձր է, հայտնում է երկրի կրիպտոկարգավորիչը։
Թեև Էստոնիայում լիցենզավորված կրիպտո ընկերությունները հավաքել են մոտ 4.5 միլիոն հաճախորդ, մոտ 20 միլիարդ եվրո գործարքներ են հոսել նրանց միջոցով 2020 թվականի օգոստոսից մինչև 2021 թվականի օգոստոսը: Այնուամենայնիվ, այս գործարքներից շատերի հետ կապված մանրամասները որոշ մտահոգություններ են առաջացրել երկրի Ֆինանսական հետախուզության բաժնի համար (FIU): ).
Նշելով ավելի բարձր ռիսկային երկրների հետ գործարքների անհամաչափ մեծ թիվը՝ ՖՀՄ-ն նաև հայտնել է, որ ստացել է հարցումներ և հարցումներ արտասահմանյան իշխանություններից, որոնցից 100-ը կապված են լուրջ ֆինանսական հանցագործությունների հետ, ինչպիսիք են խարդախությունները և փողերի լվացումը, ինչը 20%-ով ավել է նախորդ տարվա համեմատ։ . Ըստ ՖՀՄ-ի, ակտիվները, որոնք ծագում են այնպիսի վայրերից, ինչպիսիք են Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկան, Ռուսաստանը, Ճապոնիան, Շվեյցարիան, անցել են Էստոնիայի տարածքով դեպի այլ երկրներ, ինչպիսիք են Լյուքսեմբուրգը, Սիրիան, Պակիստանը, Հունաստանը, Չեռնոգորիան, Սերբիան և Բելիզը:
Մեկ այլ կասկածելի մանրամասն այն է, որ այդ գործարքների մեծ մասը հոսել է ցուցակված 15 ընկերություններից ընդամենը 381-ի միջոցով, որոնք ներկայումս ունեն կրիպտո լիցենզիաներ, որոնցից շատերը չունեն իրական ներկայություն երկրում: Թեև Էստոնիան դարձավ առաջին երկրներից մեկը, որն առաջարկեց նման լիցենզիաներ 2017 թվականին՝ ներգրավելով կրիպտո ընկերությունների մի մասը բալթյան երկիր, այդ լիցենզիաներից մոտ 2,000-ը չեղարկվել են այդ ժամանակվանից: ՖՀՀ-ն նաև բացահայտեց, որ այդ ընկերությունների գրեթե երկու երրորդը ի սկզբանե գրանցվել է շրջանի մայրաքաղաք Տալլինի ընդամենը չորս հասցեում:
Կրիպտոյի վերանայում
Չնայած նախնական վիճակահանությանը, մի քանի իրադարձություններ ստիպեցին Էստոնիային վերագնահատել կրիպտոարժույթի ընկերությունների նկատմամբ իր մոտեցումը: Ընկերությունների սկզբնական մուտքից հետո այն պնդումը, որ միլիարդավոր դոլարների ապօրինի միջոցներ են անցել Դանիայի խոշորագույն բանկի տեղական միավորով 2018 թվականին, վատացրեց տրամադրությունը:
Անցյալ տարեվերջին Էստոնիան հայտարարեց ոլորտում կանոնակարգումը վերանայելու պլանների մասին՝ ակնկալելով երկրի կողմից փողերի լվացման քաղաքականության վերանայումը, որը սպասվում է այս եռամսյակում, որը համահունչ է Եվրոպայի խորհրդի նմանատիպ գործողություններին: Սկզբում ՖՀՀ-ի տնօրեն Մատիս Մաեկերը կոշտ դիրքորոշում էր որդեգրել՝ ասելով, որ բոլոր լիցենզիաները կչեղարկվեն, ինչը այնուհետև ընկերություններից կպահանջի նորից դիմել ամբողջ խորհրդին: Սակայն ավելի ուշ նրա խոսնակը պարզաբանեց, որ դա ԵՄ-ի պաշտոնական տեսակետը չէ, և Էստոնիայի կառավարությունը չի հետապնդի նման գործողություն:
Փոխարենը, կառավարությունը այս շաբաթվա սկզբին հրապարակեց հայտարարություն՝ փորձելով մեղմել դեկտեմբերի 23-ին ներկայացված օրենսդրության վերաբերյալ մտահոգությունները, որոնք «ավելի արդյունավետ կկարգավորեն վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողներին (VASPs)՝ նվազեցնելու ֆինանսական հանցագործության ռիսկը»: Այն պարզաբանեց, որ կանոնակարգը կտարածվի միայն VASP-ների վրա և չի խանգարի ֆիզիկական անձանց վիրտուալ ակտիվներ ունենալ կամ առևտուր անել իրենց անձնական դրամապանակների միջոցով:
Ի՞նչ եք կարծում այս թեմայի վերաբերյալ: Գրեք մեզ և ասեք մեզ!
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/high-risk-of-illicit-transactions-via-estonia-reports-crypto-regulator/