Վեց ամիս տեւած ռադիոլռությունից հետո, ենթադրյալ բիթքոյն լվացող Հիզեր «Ռազլեկահն» Մորգանը հայտարարեց, որ այլևս որևէ մասնակցություն չունի։ cryptocurrencies կամ չփոխարինելի նշաններ (NFT- ներ).
ի վեր իր առաջին թվիթում փետրվարի 6 այս տարի Մորգանը հայտարարեց միանշանակ համոզմունքով, որ «ցանկացած կրիպտո կամ NFT նախագիծ, որը կրում է իմ անունը կամ նմանությունը, խաբեություն է, որը ես չեմ հավանություն տալիս»:
Մինչ օրենքի հետ բախվելը Մորգանը հայտնի էր նաև Ռազլեքահն կեղծանունով ռեփով, նրա աշխատանքը որպես Forbes ներդրող և կիբերանվտանգության ոլորտում խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող:
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն (ՀԴԲ) Մորգանին և նրա ամուսնուն՝ Իլյա Լիխտենշտեյնին մեղադրանք է առաջադրել 2022 թվականի փետրվարին միլիարդավոր դոլարների փողերի լվացման հանցագործությունների դավադրության մեջ՝ կապված 2016 թվականի տխրահռչակ Bitfinex հաքի հետ:
119,756 Bitcoin (BTC), մոտավորապես 72 միլիոն դոլար, հեռացվել է բորսայից անվտանգության խախտման միջոցով, որի արդյունքում ակտիվները մեթոդաբար լվացվել են մի քանի շուկաներում, ներառյալ AlphaBay-ը և Hydra-ն, հետագա տարիներին:
Հաքերն այդ ժամանակ արդյունաբերության խոշորագույններից մեկն էր՝ զիջելով միայն նրան Մթ. Gox- ը.
Razzlekahn-ը և Bitfinex-ի կոտրումը
ՀԴԲ-ի հետաքննություն դրամական միջոցներն առգրավել 2022 թվականի փետրվարին, այդ ժամանակ դրանց արժեքը գերազանցում էր 4.5 միլիարդ դոլարը:
ՀԴԲ ենթադրյալ որ Մորգանը և Լիխտենշտեյնը «օգտագործել են լվացման բազմաթիվ բարդ տեխնիկա»՝ խուսափելու ֆինանսական բացահայտումից:
Դրանք ներառում են առցանց հաշիվների համար կեղծ ինքնության գրանցում, գործարքների զանգվածային ավտոմատացման համար համակարգչային ծրագրերի կիրառում, «ֆոնդի հոսքի խախտում»՝ ավանդներ տարածելով բազմաթիվ մութ վեբ բորսաներում և «շղթայական ցատկում»՝ բիթքոյնը այլ թվային ակտիվներ փոխանցելու միջոցով: ի թիվս այլ տեխնիկայի:
Ըստ ներկայացման Փետրվարի 8-ին Արդարադատության դեպարտամենտից փողերի լվացման մեղադրանքները սահմանում են «առավելագույնը 20 տարվա ազատազրկում», մինչդեռ «Միացյալ Նահանգներին խաբելու դավադրությունը ենթադրում է առավելագույնը հինգ տարվա ազատազրկում»:
Լիխտենշտեյնը և Մորգանը ձերբակալվեցին և մեղադրվեցին, բայց հետո գրավի դիմաց ազատ է արձակվել Դաշնային դատավորի կողմից 8 միլիոն դոլար վճարը փակցնելուց հետո:
Զույգի գործը շարունակվում է, և նրանց ճակատագիրը կորոշի դաշնային շրջանային դատարանի դատավորը՝ դեռևս չորոշված դատավարության օրը:
Տեղեկացեք կրիպտո նորությունների մասին, ստացեք ամենօրյա թարմացումներ ձեր մուտքի արկղում:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/108124/heather-razzlekhan-morgan-breaks-twitter-silence-denying-links-crypto-nft-space
