HashFlare-ի՝ Bitcoin ամպային մայնինգ ծառայության հիմնադիրներից երկուսը, որն այլևս ակտիվ չէ, ձերբակալվել են Էստոնիայում՝ 575 միլիոն դոլարի պոտենցիալ վնասով կրիպտո խարդախության սխեմայի մեջ ներգրավված լինելու կասկածանքով: Ենթադրվում է, որ դավադրությունը իրականացվել է երրորդ անձի կողմից:
2015 թվականին սկսվեց բիզնեսը ընկերության համար, որն այժմ հայտնի է որպես HashFlare, որը ամպային հանքարդյունաբերական ընկերություն է: Հաճախորդները կարող են վարձակալել բիզնեսի հեշինգի հզորությունը՝ բիթքոյն արդյունահանելու համար և ստանալ ընկերության կողմից ստեղծված եկամտի տոկոսը, ասվում է ընկերության կայքում, որտեղ նշվում է, որ հաճախորդներն ունեն դա անելու հնարավորություն:
Այդ ժամանակ ընկերությունը ընդհանուր առմամբ ճանաչվում էր որպես բիզնեսի ամենակարևոր մասնակիցներից մեկը: Այնուամենայնիվ, 2018-ի հուլիսին այն դադարեցրեց հանքարդյունաբերության իր ջանքերի զգալի մասը, ինչը հանգեցրեց լայն տարածում գտած շահարկումներին, որ նա կարող էր պլանավորել դուրս գալ շուկայից:
Հանքարդյունաբերության ողջ գործողությունը, որը ղեկավարում էին ընկերության հիմնադիրներ Սերգեյ Պոտապենկոն և Իվան Տուրիգինը, այնուամենայնիվ, «բազմակողմանի սխեմայի» մի մասն էր, որը «խաբեց հարյուր հազարավոր զոհերի», ինչպես ասվում է Միացյալ Նահանգների տարածած հայտարարության մեջ։ Նահանգների արդարադատության դեպարտամենտը և վկայակոչելով դատական փաստաթղթերը: Համաձայն այս հայտարարության՝ հանքարդյունաբերությունը եղել է «բազմակողմանի սխեմայի» մի մասը, որը «խաբել է հարյուր հազարավոր զոհերի»։
Ենթադրվում է նաև, որ երկուսը միասին դավադրություն են կազմակերպել՝ թաքցնելու իրենց «հանցավոր եկամուտները»: 75 բնակավայրերի, վեց շքեղ մեքենաների, կրիպտոարժույթի դրամապանակների և կրիպտոարժույթի մայնինգի հարյուրավոր սարքավորումների օգտագործման միջոցով: Նրանց երկուսին էլ մեղադրանք է առաջադրվել այս բանի համար։
«Այս ամբաստանյալները շահեցին ինչպես կրիպտոարժույթի գրավչությունը, այնպես էլ կրիպտոարժույթների մայնինգի առեղծվածը, որպեսզի կատարեն հսկայական Պոնզի սխեմա», - մեջբերում է նա:
Նրանց մեղադրանք է առաջադրվել դավադրության մեջ՝ մետաղալարով խարդախություն իրականացնելու համար, 16 կետ՝ մետաղալարով խարդախություն, և մեկ կետ՝ փողերի լվացում կատարելու համար դավադրության մեջ՝ օգտագործելով կեղևային բիզնեսներ և կեղծ հաշիվ-ապրանքագրեր և պայմանագրեր: HashFlare-ի հիմնադիրներն են նրանք, ովքեր կանգնած են այս մեղադրանքների դեմ: Եթե ապացուցվի, որ նրանք պատասխանատու են, HashFlare-ի ստեղծողները կարող են դատապարտվել առավելագույնը քսան տարվա ազատազրկման:
HashCoins OU ընկերությունը, որն այժմ HashFlare-ի մայր ընկերությունն է, ստեղծվել է 2013 թվականին, իսկ HashFlare-ի մայնինգ ծառայություններն առաջին անգամ հասանելի են դարձել 2015 թվականին: Պոտապենկոն և Տուրիգինը պատասխանատու են այս երկու բիզնեսների ստեղծման համար:
HashFlare-ը հայտարարեց, որ կդադարեցնի Bitcoin-ի մայնինգ ծառայությունների մատուցումը 2018 թվականի հուլիսին՝ որպես որոշման հիմնական պատճառ նշելով շուկայի անկայունության պատճառով շահույթ ստանալու դժվարությունները:
Հետաքննության շրջանակներում, որն այժմ անցկացվում է ՀԴԲ-ի կողմից, հաճախորդներին, ովքեր գրանցվել են HashFlare-ի, HashCoins OU-ի և Polybius-ի կողմից ՀԴԲ-ի կարծիքով խարդախ գործողությունների համար, դիմում են տեղեկություններ՝ նրանցից ստանալու համար:
Աղբյուրը՝ https://blockchain.news/news/hashflare-founders-arrested-in-575m-crypto-scam