- Ֆրանսիայի քաղաքացի Ալեքսանդրը վերջերս իրեն մեղավոր է ճանաչել կրիպտոարժույթի գործով, որտեղ նրան մեղադրանք է առաջադրվել փողերի փոխանցման չարտոնագրված բիզնես վարելու և բանկային խարդախություն կատարելու դավադրության մեջ:
- Գործը կապված էր նրա ներգրավվածության հետ միլիոնավոր դոլարներ կրիպտոարժույթներ վաճառելու և անհատներին, այդ թվում՝ հանցագործներին, իր կողմից գործարկվող «peer-to-peer» փոխանակման հարթակի միջոցով:
ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) պնդում էր, որ Ալեքսանդրը պլատֆորմը շահագործում էր օրինական բիզնեսի քողի ներքո, բայց իրականում նա գիտակցաբար նպաստում էր ապօրինի գործողություններին, ինչպիսիք են թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը և խարդախությունը՝ թույլ տալով անանուն և անհետաձգելի գործարքներ իրականացնել:
Որպես իր միջնորդության համաձայնագրի մաս՝ Ալեքսանդրը համաձայնեց կորցնել 249 միլիոն դոլար կրիպտոարժույթները, ինչը երբևէ առգրավված ամենամեծ գումարն է կրիպտոարժույթի գործով: Բռնագանձումը ներկայացնում է նրա ապօրինի գործունեության եկամուտը և կփոխանցվի կառավարությանը:
Գործը նախազգուշացում է կրիպտոարժույթների ոլորտում գործող անձանց համար, քանի որ DOJ-ն ավելացնում է իր ջանքերը՝ սահմանափակելու կրիպտոարժույթների հետ կապված անօրինական գործողությունները: Կրիպտոարժույթների աճող ժողովրդականությունը դրանք դարձրել է հանցագործների համար վճարման նախընտրելի եղանակ, և կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում՝ կանխելու կրիպտոարժույթների օգտագործումը անօրինական նպատակներով:
Այս դեպքը նաև ընդգծում է փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) և ճանաչիր քո հաճախորդի (KYC) կանոնակարգերի պահպանման կարևորությունը: Ալեքսանդրի անօրինական գործունեությանը նպաստել է AML-ի և KYC-ի միջոցները չիրականացնելը, ինչը նրան թույլ է տվել գործարքներ կնքել հանցավոր գործունեության մեջ ներգրավված անձանց հետ՝ առանց պատշաճ ստուգման:
Հայտարարության մեջ Նյու Յորքի Հարավային շրջանի ԱՄՆ դատախազի պաշտոնակատար Օդրի Շտրաուսն ընդգծել է, որ կառավարությունը պարտավորվել է պայքարել կրիպտոարժույթների անօրինական նպատակներով օգտագործման դեմ: «Այսօր կրիպտոարժույթների 249 միլիոն դոլարի առգրավումը ցույց է տալիս մեր հանձնառությունը՝ քանդելու հանցավոր կազմակերպությունները, որոնք շահագործում են վիրտուալ արժույթի արդյունաբերությունը՝ նպաստելու անօրինական գործողություններին»:
Մեղադրանքի համաձայնությունը հիշեցնում է, որ նրանք, ովքեր գործում են Հայաստանում cryptocurrency տարածքը պետք է համապատասխանի բոլոր համապատասխան կանոնակարգերին և օրենքներին: Նրանք, ովքեր զբաղվում են կրիպտոարժույթներով ապօրինի գործողություններով, վտանգի են ենթարկվում ծանր հետևանքների, այդ թվում՝ իրենց ունեցվածքի բռնագրավման և ազատազրկման:
Եզրափակում
Եզրափակելով, Ալեքսանդրի գործը ցույց է տալիս, որ կառավարությունը կոշտ դիրքորոշում է ընդունում կրիպտոարժույթների հետ կապված անօրինական գործողությունների նկատմամբ և օգտագործում է բոլոր հասանելի գործիքները, ներառյալ բռնագրավումը, պայքարելու կրիպտոարժույթների անօրինական նպատակներով օգտագործման դեմ: Գործը ծառայում է որպես նախազգուշացում կրիպտոարժույթի տարածքում գործող մյուսների համար և ընդգծում է կանոնակարգերի և օրենքների պահպանման կարևորությունը:
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/