Չորս տղամարդ Հնդկաստանում մեղադրանք է առաջադրվել հնարավոր համար վարում է կրիպտո խաբեություն: Ենթադրվում է, որ անհատները խթանել են վարկերի փոխակերպման կեղծ ֆիրման, որը պոտենցիալ կերպով ապահովում է առցանց վարկեր և դրանք վերածում թվային ակտիվների, ինչպիսին է BTC-ն:
Հնդկաստանում չորս տղամարդու մեղադրանք է առաջադրվել ծպտյալ խարդախության մեղադրանքով
Ոստիկանության իշխանությունները աշխատում են Կիբերհանցագործությունների հաղորդման ազգային պորտալի հետ՝ տղամարդկանց մասին իրենց անհրաժեշտ տվյալները ստանալու համար: Նրանք են Դիպակ Փաթվան (23 տարեկան), Դև Կիշանը (32 տարեկան), Սուրեշ Սինգհը (45 տարեկան) և Սունիլ Կումար Խատիկը (34 տարեկան): Ենթադրվում է, որ նրանք կարող էին խաբել մի քանի հարյուր անհատների՝ փող հանձնելու համար՝ այն կրիպտո-ով մեծացնելու հույսով:
Պոնզիի սխեմայի դասական օրինակում, ենթադրվում է, որ տղամարդիկ գումարը վերցրել են իրենց զոհերից և խոստացել են միջոցները ներդնել կրիպտո հետ կապված տարբեր կետերում: Իրականում, տղամարդիկ այդ միջոցներն օգտագործում էին իրենց համար շքեղ նվերներ գնելու համար, ներառյալ նոր BMW մեքենան և զբաղվել շքեղ ապրելակերպով:
DCP (Ռոհինի) Պրանավ Տայալը հարցազրույցում բացատրել է.
Մեղադրյալը գումար էր ստանում՝ խաբելով բանկային հաշիվների մի քանի սեփականատերերի UPI-ի միջոցով։ Նրանք այնուհետև այն վերածեցին կրիպտոարժույթի առցանց բորսայի միջոցով: Փաթվան ստացավ կրիպտոարժույթի միջնորդավճար և այն անմիջապես մարեց իր հաշվին և հավալա գործարքների միջոցով… Մեղադրյալները փնտրում էին գաղափար՝ խաբելու առավելագույն մարդկանց՝ օգտագործելով հեշտ սխեմա: Նրանք գտել են YouTube-ի տեսանյութ, որտեղ իմացել են առցանց վարկեր տրամադրելու պատրվակով մարդկանց խաբելու մասին։ Նրանք լրացուցիչ տեղեկություններ էին փնտրում, երբ հանդիպեցին չինացի մի քաղաքացու [հաղորդագրությունների փոխանակման հավելվածում]: Մեղադրյալը՝ Դիփակը, խորհուրդներ կվերցներ այս մարդուց, թե ինչպես խաբել մարդկանց… Մեղադրյալը բոլոր խաբված գումարները փոխակերպում էր… կրիպտո հարթակի վրա: Այնուհետև կրիպտոարժույթը փոխանցվել է նրա մյուս գործընկերներին, ովքեր այն կփակեն՝ օգտագործելով Հավալա ալիքները: Նրանք կարծում էին, որ փողի հետքը թաքցնելու հեշտ միջոց կլինի:
Կրիպտո և հանցագործություն բառերը հաճախ միանում են նույն նախադասությանը, հատկապես վերջին տարիներին։ Անցած մի քանի ամիսների ընթացքում ապօրինի կրիպտո վարքագծի որոշ օրինակներ ներառում են հաքեր առանցք անսահմանություն, թվային խաղային հարթակ և Հարմոնիայի փոխանակում Հյուսիսային Կալիֆորնիայում: Միասին, ինչպես երևում է, երկու ընկերությունները կարող են կորցնել ավելի քան 700 միլիոն դոլար թվային արժույթի ֆոնդերից:
Հանցագործությունը և Crypto-ն կարծես շարժվում են նույն ուղղությամբ
Բացի այդ, Հնդկաստանը, որտեղ դեպքը կարծես թե բխում է, շատ վեր ու վար հարաբերություններ է ունեցել կրիպտոյի հետ: Մոտ չորս տարի առաջ Հնդկաստանի պահուստային բանկը (RBI) ասաց ծպտյալ ընկերություններ չէր կարող ստանալ ֆինանսական ծառայություններ ստանդարտ դրամական հաստատությունների միջոցով, թեև դա հետագայում հայտարարվեց հակասահմանադրական է երկրի կողմից Գերագույն դատարանը:
Թվում էր, թե կրիպտո արժեւորումը Հնդկաստանում պատրաստվում էր տասնապատկվել, բայց հիմա թվում է, թե կարգավորիչները քննարկում են՝ արդյոք լիակատար արգելք մտցնել ծպտյալ
Աղբյուր՝ https://www.livebitcoinnews.com/four-men-in-india-charged-with-running-crypto-scam/