Նիշադ Սինգհը` FTX-ի չգործող կրիպտոարժույթի բորսայի ճարտարագիտության նախկին տնօրենը, երեքշաբթի օրը մեղավոր է ճանաչվել ԱՄՆ դատախազների կողմից իր դեմ ներկայացված խարդախության մեղադրանքով` ենթադրյալ սխեմայում ունեցած դերի համար:
Սինգհը միանում է FTX-ի նախկին գործադիր տնօրեն Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի մերձավոր շրջապատի այլ անդամների շարքերը՝ խոստովանել փոխանակման հետ կապված անօրինական ձեռնարկություններին։
Սինգհն իրեն մեղավոր է ճանաչում՝ համագործակցելով FTX-ի հետաքննության մեջ
Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի մեկ այլ մտերիմ նախկին համախոհն անդրադարձել է նրան:
Ըստ երեքշաբթի օրը հաշվետվություն - ից ReutersFTX-ի ճարտարագիտության նախկին ղեկավար Նիշադ Սինգհն իրեն մեղավոր է ճանաչել նոյեմբերին բորսայի տպավորիչ փլուզման հետ կապված մեղադրանքներում: Հաղորդվում է, որ Սինգհը անցյալ ամիս հանդիպել է ԱՄՆ դատախազների հետ՝ քննարկելու հնարավոր գործարքը:
Սինգհին մեղադրանք է առաջադրվել հաղորդագրության մեջ խարդախության, FTX-ի հաճախորդների նկատմամբ մետաղական խարդախություն կատարելու դավադրության, փողերի լվացման և ԱՄՆ կառավարությանը խաբելու դավադրության մեջ՝ խախտելով քարոզարշավի ֆինանսավորման կանոնները:
Սինգհը, Բենքմեն-Ֆրիդի կրտսեր եղբոր՝ Գաբրիելի մանկության ընկերը, եղել է FTX-ի որոշ ծրագրային կոդի մշակողը և նույնպես բնակվում էր SBF-ի Բահամյան կղզիների պենտհաուսում: Այս մեղադրանքների համար նրան սպառնում է առավելագույնը 75 տարվա ազատազրկում։ Այնուամենայնիվ, համաձայնելով համագործակցել դատախազների հետ SBF-ի դեմ նրանց գործով, նա, ամենայն հավանականությամբ, կստանա զգալիորեն կրճատված պատիժ: Bankman-Fried-ը իրեն մեղավոր չի ճանաչել FTX-ի կառավարման համար իր դեմ առաջադրված ութ հանցակազմի մեղադրանքներով, և պատրաստվում է աշնանը դատարանի առաջ կանգնել:
SEC, CFTC Charge Singh
Մեղավոր ճանաչվելուց հետո Սինգհին մեղադրանք է առաջադրվել ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) և ապրանքային ֆյուչերսների առևտրի հանձնաժողովի (CFTC) կողմից: SEC-ը պնդում է, որ նա SBF-ի խնդրանքով ուղղել է FTX հաճախորդների միջոցները Alameda Research-ին: Ըստ CFTC գանգատ, Սինգհը ժամանակին 8 միլիարդ դոլարի պարտավորություններ է փոխանցել Alameda-ի հաճախորդների հաշվին՝ կանխելու առևտրային ընկերությանը «իր մեծ չմարված մնացորդի դիմաց տոկոսներ վճարելը»:
Սինգհին նաև մեղադրում են տեղեկատվության կեղծման մեջ, որպեսզի թվա, թե FTX-ն ավելի շատ եկամուտներ է հավաքում, քան իրականում ունեցել է 2021 թվականին:
SEC-ի հարկադիր կատարման տնօրեն Գուրբիր Գրևալը a Մամլո հաղորդագրություն որ այն, ինչ 27-ամյա երիտասարդն արեց Բահամյան կղզիներում տեղակայված բորսայում, «խարդախություն էր՝ պարզ և պարզ՝ օգնելով գրել ծրագրակազմ, որն օգտագործվում էր հաճախորդների միջոցները գողանալու համար:
Սինգհը հետևում է FTX-ի նախկին գլխավոր տեխնոլոգիական տնօրեն Գարի Վանգի և Alameda Research-ի նախկին գործադիր տնօրեն Քերոլայն Էլլիսոնի հետքերով, ովքեր փնտրում են մեղմություն FTX-ի պայթյունի հետ կապված խարդախության գործում:
Դաշնային քրեական մեղադրանքները Սինգհի իրավական մտահոգությունների միայն մի փոքր մասն են: Սինգհը և նրա համախոհները FTX-ում բոլորը դատաքննության են ենթարկվել փետրվարի 15-ին՝ վենչուրային կապիտալի հսկա Sequoia Capital-ի և Thoma Bravo և Paradigm մասնավոր բաժնետիրական ընկերությունների դեմ խմբակային հայցով:
Աղբյուր՝ https://zycrypto.com/former-ftx-executive-nishad-singh-enters-guilty-plea-in-crypto-exchanges-fraud-case/