ԵՄ նախկին հանձնակատարը ներգրավված է կասկածելի կրիպտո Պոնզի սխեմայի մեջ

Ջոն Դալլին՝ Մալթայի ֆինանսների նախկին նախարարը և ԵՄ Առողջապահության և սննդի անվտանգության նախկին հանձնակատարը, խորը կապեր ունի Ponzi-ի կասկածելի սխեմայի հետ, որը ներառում է կրիպտո գործառնություն, որը հայտնի է որպես QuickX:

Մալթայի Ֆինանսական Ծառայությունների Մարմինը (MFSA) վերջերս նախազգուշացրեց հանրությանը, որ դա «հավանական է, որ դա կասկածելի բնույթի սխեման է՝ փողի կորստի բարձր ռիսկով»: Թեև իշխանությունը չհիշատակեց Դալլիին, նա «ոչ փոքր չափով» ներգրավված է The Shift-ում Ռեպորտաժ.

Ըստ աղբյուրի՝ QuickX-ը Ponzi սխեմա է, որում Դալին «խորհրդատվական խորհրդի անդամ» է, և նրա ընկերության հասցեն է՝ նույնը, ինչ Դալիի բիզնես հասցեն. Shift-ի պահպանողական գնահատականները ցույց են տալիս, որ միլիոնավոր ԱՄՆ դոլարներ, որոնք պատկանում են ներդրողներին, կորցրել են:

Դալլին օտար չէ սկանդալին. ԵՄ նախկին հանձնակատարին մեղադրանք է առաջադրվել ազդեցության առևտրի համար 2012 թվականին և հրաժարական է տվել իր պաշտոնից՝ ԵՄ-ի խարդախության դեմ պայքարի գրասենյակի հետաքննության արդյունքում: Այս տարի Դալլին իրեն մեղավոր չի ճանաչել առաջադրված մեղադրանքներում կաշառակերություն.

Դալլին ներգրավված է կրիպտո Ponzis-ի պատճենահանման մեջ

QuickX-ը գործարկվել է 2018 թվականին հնդիկ եղբայրներ Վայբհավ Ադհլախայի և Քշիթիջ Ադհլախայի կողմից: Դալլիի «աջակցությունը» օգտագործվել է գովազդային նյութերում՝ ենթադրելու համար, որ QuickX-ը կունենա «անհավասար հասանելիություն պետական ​​կարգավորող մարմիններին՝ նվազագույնի հասցնելով կարգավորող անորոշությունը ընկերության համար»:

Դալլին օգնեց եղբայրներին գործարքներ կնքել Մալթայում խոշոր անունների հետ, ինչպիսին էր MFSA-ի Կառավարիչների խորհրդի անդամ Մարիո Բորգը:

Read more: Crypto առևտրի ponzi սխեման PGI Group-ը փակվել է Մեծ Բրիտանիայում

• QuickX-ը դարձավ մալթական ընկերություն՝ QuickX Ltd., հանդիպումից անմիջապես հետո:
• Վեց ամիս անց այն Մալթայում գործում էր CNexchange անունով չլիցենզավորված կրիպտո փոխանակում:
• Ըստ The Shift-ի՝ QuickX Ltd.-ն իր հիմնադրման օրվանից երբեք ֆինանսական փաստաթղթեր չի ներկայացրել:

Դալլին առաջին անգամ ներքաշվել է գաղտնի կրիպտո-խաբեությունների մեջ՝ նախքան QuickX-ը Genius Capital Markets Ltd. (GenArb) կոչվող նախագծի միջոցով: կասկածելի Պոնզի սխեման գրանցված Վանուատուում. 

Մալթայի ֆինանսների նախկին նախարարը 2017-ին Սինգապուրում առաջ մղեց նախագիծը, որը խոստանում էր 5%-ից 7% եկամուտներ յուրաքանչյուր 10 օրը մեկ, եթե ներդրողը կարողանա ներգրավել ևս երեք ներդրողի:

Ըստ վերանայման կայքերի բողոքների՝ GenArb-ը, ըստ երևույթին, դադարեցրել է հաճախորդների հեռախոսազանգերը 2017 թվականի ամռանը: Այնուամենայնիվ, GenArb-ի կայքի պատճենը գրեթե նույնական է QuickX-ին և Eazme և Riseoo անունով նոր նախագծերին:

Ավելի տեղեկացված նորությունների համար հետևեք մեզ Twitter և Google News- ը կամ լսեք մեր հետաքննական փոդքաստը Նորարարություն՝ Blockchain City.