Ֆլորիդայի տղամարդն իրեն մեղավոր է ճանաչել Crypto Ponzi սխեմայով 100 միլիոն դոլար գողանալու մեջ

Հինգշաբթի օրը Ֆլորիդայի մի տղամարդ դաշնային շրջանային դատարանում իրեն մեղավոր է ճանաչել կրիպտոարժույթի վրա հիմնված Ponzi սխեմային մասնակցելու համար, որը խաբել է ներդրողներին մոտ 100 միլիոն դոլար, այսօր հայտարարեց Արդարադատության նախարարությունը:

բաժինը ասում է, Ջոշուա Դեյվիդ Նիկոլասը Ֆլորիդայի Ստյուարտից (16,000 բնակչություն) մոտ երկու տարի գործել է որպես EmpiresX-ի այսպես կոչված «գլխավոր թրեյդեր», կրիպտոարժույթի ներդրումային հարթակ, որը ներդրողներին խոստանում էր օրական մեկ տոկոս շահույթ՝ պետության համատեղ կարողությունների շնորհիվ: -արվեստի «առևտրային բոտ» և Նիկոլասի ձեռքով առևտրային խորաթափանցություն: 

Իրականում բոտը գոյություն չուներ։

Նիկոլասը EmpiresX-ի համահիմնադիրներ Էմերսոն Սոուզա Պիրեսի և Ֆլավիո Մենդես Գոնկալվեսի հետ վերցրեց ներդրողների միջոցների մեծ մասը և վարձակալեց Lamborghini, գնեց բազմաթիվ ապրանքներ Tiffany & Co.-ից և վճարումներ կատարեց երկրորդ տան համար:

Արդարադատության դեպարտամենտի տվյալներով՝ օգտատերերի այն փոքր գումարը, որը Նիկոլասը առևտուր էր անում կրիպտոարժույթների շուկայում, զգալի վնասներ է կրել: 

Նիկոլասն այսօր մեղավոր է ճանաչվել արժեթղթերի խարդախություն կատարելու համար դավադրության մեջ, և նրան սպառնում է մինչև հինգ տարվա դաշնային բանտարկություն: Նիկոլասին ի սկզբանե մեղադրանք էր առաջադրվել նաև հաղորդագրության մեջ խարդախություն կատարելու դավադրության մեջ, չնայած թվում է, որ այդ մեղադրանքը հանվել է: 

Մինչդեռ Պիրեսը և Գոնկալվեսը փախել են իրենց հայրենի երկիր՝ Բրազիլիա՝ այս տարվա սկզբին ներդրողների դուրսբերումները սառեցնելուց հետո: Նրանք երկուսն էլ, այնուամենայնիվ, հունիսին մեղադրվել են արժեթղթերի խարդախության և դրամական խարդախության, ինչպես նաև միջազգային փողերի լվացման համար դավադրության մեջ: 

«Տեխնոլոգիան փոխվել է, բայց հանցագործությունը մնում է նույնը», - ասաց Մայամիում ՀԴԲ-ի պատասխանատու Ջորջ Լ. Պիրոն: «Անբարեխիղճ խարդախները նորություն չեն ներդրումային աշխարհի համար. փոխվում է այն, որ նրանք այժմ իրենց հանցավոր գործունեությունը մղում են կրիպտոարժույթների տիրույթ»:

«Այս դեպքը պետք է նախազգուշացում ծառայի բոլոր այն անձանց, ովքեր ցանկանում են անօրինական կերպով շահագործել կրիպտո շուկայի ընկալվող երկիմաստությունը՝ անմեղ ներդրողներից օգտվելու համար», - ավելացրել է Էնթոնի Սոլսբերին, Homeland Security Investigations-ի Մայամիի հատուկ գործակալը: 

DOJ-ի քրեական մեղադրանքներին զուգահեռ SEC-ը քաղաքացիական բողոք է ներկայացրել հունիսին Նիկոլասի, Պիրեսի և Գոնկալվեսի դեմ: Այն պնդում էր, որ ամբաստանյալները խախտել են և՛ 1933 թվականի Արժեթղթերի մասին օրենքը, և՛ 1934 թվականի Արժեթղթերի փոխանակման օրենքը, մասամբ հաճախորդներին խաբելու, բայց նաև EmpiresX-ը որպես արժեթուղթ չգրանցելու համար:

Հարցը, թե կրիպտոարժույթին առնչվող որ բիզնեսներն են ԱՄՆ կառավարությունը համարում արժեթղթեր և, հետևաբար, խախտում են դաշնային օրենքը, եթե չգրանցվեն: as այդպիսին, ներկայումս տարածվում է ամբողջ կրիպտո տարածության վրա, ոչ միայն Ponzi սխեմաների վրա: 

Հենց այսօր SEC-ի նախագահ Գարի Գենսլերը բացահայտեց իր համոզմունքը որ մի քանի կրիպտոարժույթներ, պոտենցիալ ներառյալ բիթքոյնը, պետք է դիտարկվեն ոչ թե որպես արժեթղթեր, այլ որպես ապրանքներ, և, հետևաբար, կարգավորվեն ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի (CFTC) կողմից: 

Թե որտեղ է SEC-ը սահմանում կրիպտոարժեթղթերի և կրիպտո ապրանքների միջև, այնուամենայնիվ, մնում է անհասկանալի, և Կրիպտո համայնքում շատերը ծաղրել են SEC-ին ձեռնպահ մնալու պարզաբանումից, թե որ տնտեսվարողները պետք է գրանցվեն որպես արժեթղթեր՝ միաժամանակ շարունակելով պարբերաբար քրեական պատասխանատվության ենթարկել որոշ ընկերությունների՝ դա չկատարելու համար.