FixedFloat DEX անցանց զանգվածային Crypto Hack-ից հետո

FixedFloat-ը՝ Lightning Network-ով աշխատող ապակենտրոնացված բորսան, անցյալ շաբաթ հայտարարեց, որ դարձել է շահագործման զոհ, որը հանգեցրել է 26 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ Եթերի և ԲԹՋ-ի գողությանը: Խնամակալները X-ի վրա մատնանշեցին 1700ETH և 400BTC, որոնք, թվում է, չորացել են, և որպես նպատակակետ նշել են հետևյալ դրամապանակը:
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085

Fixedfloat թիմը պատասխանել է շահարկումներ X-ի վրա, Posting — «Մենք հաստատում ենք, որ իսկապես եղել է հաքեր և միջոցների գողություն։ Մենք դեռ պատրաստ չենք հրապարակային մեկնաբանություններ անել այս հարցի վերաբերյալ, քանի որ աշխատում ենք բոլոր հնարավոր խոցելիությունները վերացնելու, անվտանգությունը բարելավելու և հետաքննելու ուղղությամբ: Մեր ծառայությունը շուտով կրկին հասանելի կլինի»։ Այս փուլում պարզ չէ, թե ում միջոցներն են գողացվել կամ ինչպես է տեղի ունեցել խախտումը: Այցելություն Fixedfloat կայքը յուրաքանչյուր էջում տալիս է սխալի հաղորդագրություն: 

Ապակենտրոնացված բորսայում միջոցները սովորաբար չեն պահվում բորսայի կողմից: Փոխարենը, գործարքները կատարվում են անմիջապես օգտատերերի դրամապանակների միջև՝ խելացի պայմանագրերի միջոցով: Այս խելացի պայմանագրերը ավտոմատացնում են փոխանակման գործընթացը՝ ապահովելով, որ առևտրի բոլոր պայմանները բավարարված են մինչև գործարքի ավարտը: Ենթադրվում է, որ այս մեխանիզմը նվազեցնում է բորսայական հաքերների պատճառով միջոցների գողության կամ կորստի ռիսկը, ուստի այն գաղափարը, որ $26 միլիոնը հասանելի է եղել կոտրելու համար: FixedFloat-ն արդեն իսկ առաջացնում է առցանց թերահավատություն:

Իրոք, որոշ X օգտատերեր արդեն մատնանշում են պոտենցիալ մշակողի գորգի ձգումը որպես ավելի հավանական սցենար: Թեև FixedFloat-ն ասում է, որ այն շուտով կվերադառնա, դիտորդների մեծամասնությունը կարծում է, որ անհավանական սցենար է՝ հաշվի առնելով իր օգտատերերի 26 միլիոն դոլարի կորուստը: 

Crypto Exchange Failures – Պատմական հեռանկար

Crypto փոխանակումները ավելի դժվար է գործարկել, քան թվում է: Այս հատկությունը դիտարկում է վերջին 14 տարիների փոխանակման զգալի ձախողումները և հաքերների և կեղծ հիմնադիրների պատճառած էկոհամակարգի աճող վնասը: Քանի՞ բիթքոյնի բորսա կա ընդհանուր առմամբ: Brave New Coin-ը ներկայումս հետևում է ավելի քան 240-ի, բայց վերջնական ցուցակ կազմելը գրեթե անհնար է, քանի որ դրանք պարբերաբար հայտնվում և անհետանում են:

Ցավոք սրտի, կրիպտո փոխանակման ձախողումները կամ հաքերները հաճախ առաջացնում են ընկալում, որ ինչ-որ բան այն չէ, որ կոտրվել են մետաղադրամները: Սովորաբար, սակայն, դա ոչ թե կրիպտոարժույթ է, որը ձախողվել է կամ բիթքոյնը ձախողվել է, այլ դրա փոխարեն հիմնական սխալ կառավարումն է, հիմնադիրների ուղղակի հանցավորությունը և/կամ զանգվածային կառավարության փակման հրամանները:

Դարվինիստական ​​տեսության համաձայն՝ կրիպտո փոխանակումների ձախողումը պետք է հանգեցնի բորսաների ապրանքների և ծառայությունների որակի, որը կմնա ավելի բարձր, քան կլիներ, եթե այս վատ կառավարվող փոխանակումները գոյատևեին: Ինչպես VC Մարկ Անդրեսենն ասաց լեգենդար MtGox-ի ձախողումից անմիջապես հետո թվիթերում. «MtGox-ը պետք է մեռներ, որպեսզի բիթքոյնը զարգանա: Բիթքոյնի վաղ օրերից նրա նախկին դերը փոխարինվել է ավելի լավ, ավելի ուժեղ կազմակերպությունների կողմից»:

Տեսությունը ասում է, որ շուկաները հասունանում և ուժեղանում են բնական ընտրության նման գործընթացի միջոցով, որտեղ վատ կամ «ոչ պիտանի» ծառայություններն այս կամ այն ​​կերպ սնանկանում են՝ ճանապարհից դուրս գալով՝ տեղ թողնելով լավ կամ «ամենապիտանի» ծառայությունների համար։ բարգավաճել. Եթե ​​տեսությունը հիմնավոր է, ապա անհաջող կրիպտո փոխանակումների այս երկար ցուցակը պետք է նշանակի, որ փոխանակման ոլորտն ավելի առողջ է, քան երբևէ եղել է, բայց այն փաստը, որ այդքան շատ բորսաներ շարունակեցին խորտակվել 2024 թվականին իրենց ավանդատուների բոլոր միջոցների հետ միասին, հուսադրող չէ: . Այսպիսով, ինչպես մենք միշտ ասում ենք, համոզվեք, որ ձեր պատշաճ ջանասիրությունը կատարեք ցանկացած բորսայում, որի հետ դուք մտածում եք առևտրի մասին:

14 տարվա ձախողված Crypto Exchanges

Դասեթ – Նոր Զելանդիայում գործող բորսային Dasset-ը կամավոր լուծարվեց 15 թվականի օգոստոսի 2023-ին: Dasset-ի հիմնադիր Սթիվեն Մաքասքիլը լուծարողներին ասաց Grant Thornton-ին, որ ակտիվների արժեքի և առևտրի մակարդակի զգալի նվազումը ազդել է շահութաբեր առևտուր անելու նրա կարողության վրա: Չնայած Macaskill-ը սկզբում համագործակցում էր լուծարողների հետ, Գրանթ Թորնթոնը ներդրողներին խորհուրդ տվեց օգոստոսի 28-ին, որ Macaskill-ն այլևս չի պատասխանում զանգերին: Միևնույն ժամանակ, NZ Herald-ը հաղորդում է, որ լուրջ խարդախության ջոկատը հետաքննում է Դասեթում տեղի ունեցած իրադարձությունները:

Բլոկֆի – սնանկության հայց է ներկայացրել 28 թվականի նոյեմբերի 2022-ին: Թեև նա իր բացահայտումը վերագրում էր FTX-ի փլուզմանը և վարկերի զգալի կորուստներին որպես իր ձախողման հիմնական պատճառ, ընկերությունը խնդիրներ ուներ SEC-ի հետ՝ չգրանցված արժեթղթեր վաճառելու համար. ստիպված են վճարել 100 միլիոն դոլարի մարում 2022 թվականի սկզբին: BlockFi-ի սնանկության գործը շարունակվում է:

FTX – Կրիպտո առևտրի խոշորագույն հարթակներից մեկը, որը սնանկություն է հայտարարել 11 թվականի նոյեմբերի 2022-ին և չի կատարել դուրսբերման պահանջները, ինչը հանգեցրել է 11-րդ գլխի սնանկացմանը ԱՄՆ-ում: FTX-ը, ըստ երևույթին, փոխանցեց հաճախորդների միջոցները Alameda Research-ին ռիսկային գործարքների համար և զգալի գումար կորցրեց: Այն նաև օգտագործել է այդ միջոցների մի մասը՝ համեմատաբար ոչ իրացվելի ակտիվներ գնելու համար: Սնանկության փաստաթղթերը ցույց են տվել, որ FTX-ը ավելի քան 9 միլիարդ դոլարի պարտք ունի ավելի քան 1 միլիոն պարտատերերի: FTX-ի SEO-ի ղեկավար Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդին մեղադրանք է առաջադրվել խարդախության բազմաթիվ կետերով և նախատեսվում է դատարանի առաջ կանգնել Նյու Յորքում 3 թվականի հոկտեմբերի 2023-ին: FTX-ի սնանկության գործը շարունակվում է:

Celsius – 2022 թվականի հուլիսի կեսերին կրիպտո-վարկավորման և փոխանակման հայտնի պլատֆորմը Celsius-ը հայտարարեց սնանկության մասին: Պլատֆորմը հետևողականորեն առաջարկում էր կրիպտո ակտիվների համար ավանդների ամենաբարձր տոկոսադրույքները, սակայն մի քանի ամիս տառապում էր անվճարունակության խնդիրներից: Սնանկության դիմումից մոտ մեկ տարի անց, SEC-ը Celsius-ի հիմնադիր Ալեքս Մաշինսկուն մեղադրեց արժեթղթերի խարդախության մեջ: Celsisus-ի սնանկության գործը շարունակվում է.

Թոդեքս – 2021 թվականի ապրիլի կեսերին թուրքական կրիպտոարժույթների խոշոր բորսան Thodex-ը դուրս եկավ ցանցից, և դրա գործադիր տնօրեն Ֆարուք Ֆաթիհ Օզերը անհայտ կորած էր: Այն ժամանակ թուրքական իշխանությունները նրան հետևել են մինչև Ալբանիա: Բորսան փակված է, քանի որ որոշ գնահատականներով բացակայում է մինչև 2 միլիարդ դոլար կրիպտոարժույթ: Ապրիլի 22-ին Օզերը հայտարարեց Instagram-ի հետ կապված իր անմեղության մասին՝ ասելով, որ այն, ինչ մարզված աչքին թվում էր դասական ելքի խարդախություն, իրականում քաղաքական հարվածային աշխատանք և զրպարտչական արշավ էր, և որ ինքը շուտով կվերադառնա Թուրքիա՝ իրավիճակը շտկելու համար: Նա, սակայն, չվերադարձավ։ 2022 թվականի օգոստոսին Օզերը ձերբակալվել է Ալբանիայում՝ նրա դեմ Ինտերպոլի կարմիր ծանուցման հիման վրա, իսկ 2023 թվականի ապրիլին նա արտահանձնվել է Թուրքիա և կալանավորվել յոթ մեղադրանքով, այդ թվում՝ խարդախության և փողերի լվացման մեղադրանքով։ Թուրքական իշխանությունները նախկինում հայտարարել էին, որ ապացույցներ ունեն Thodex դրամապանակներից կրիպտոակտիվների տեղափոխման մասին Օզերի ընտանիքի կողմից վերահսկվող բանկային հաշիվներ: 8 թվականի սեպտեմբերի 2023-ին Ստամբուլի դատարանը Օզերին, նրա քրոջը՝ Սերապ Օզերին և նրա եղբորը՝ Գյուվեն Օզերին, դատապարտել է 11,196 տարի 10 ամիս և 15 օր ազատազրկման՝ իրենց կատարած հանցագործությունների համար։ Սա Թուրքիայում կամ աշխարհի ցանկացած այլ վայրում երբևէ տրված ամենաերկար բանտարկություններից մեկն է: Դատարանը նաև որոշում է կայացրել բռնագրավել ամբաստանյալներին և նրանց հարազատներին պատկանող ողջ ունեցվածքը։

Աֆրիկրիպտ – 2021 թվականի ապրիլին Africrypt-ի հիմնադիրներ 21-ամյա Ռաիս Բիլալ Քաջին և նրա 18-ամյա եղբայր Ամիր Բիլալ Քաջին անհետացել են 3.6 միլիարդ դոլար արժողությամբ կրիպտո արժեքով: Եղբայրները վաճառել էին Africrypt-ը որպես «արհեստական ​​ինտելեկտի վրա հիմնված առևտրային հարթակ», որտեղ AI սուպեր ռոբոտները ավտոմատ կերպով առևտուր էին անում հաճախորդի միջոցներով ենթադրաբար բարձր շահույթով: Իրականում, գործողությունը դասական պոնզի սխեմա էր, որով նոր ներդրողի փողերը վճարում էին սկզբնական ներդրողներին: Քաջի եղբայրները փախել են երկրից ապրիլի վերջին՝ անհայտ ուղղություններով: Անակնկալ քայլով Ռաիս Քաջին կապ հաստատեց Wall Street Journal-ի հետ հունիսի վերջին՝ պնդելու, որ գողացված ակտիվների արժեքը չափազանց մեծ է, և բացակայում է ընդամենը մոտ 5 միլիոն դոլար: Նա նաև խոստացավ վերադառնալ Հարավային Աֆրիկա 19 թվականի հուլիսի 2021-ին նախատեսված դատական ​​նիստի համար:

Տեղական IOL մեդիա ընկերությունը հայտնել է, որ հայտնվել է ցուցմունք՝ ստորագրված Ռեյս Քաջիի կողմից 19 թվականի հուլիսի 2021-ին: Ռեյսը բացատրում է ցուցմունքում, որ իրեն և իր եղբորը ստիպել են փախչել Հարավային Աֆրիկայից մահվան սպառնալիքների պատճառով: Նա նաև ցուցմունքում նշել է, որ գաղտնի է պահելու իր գտնվելու վայրը: «Մեզ հետևել են մեր գտնվելու վայրը, կոտրել են մեր բջջային համարները, և հորս նույնպես մի փուլում առևանգել են»: Նա ասում է, որ իրենք թաքնվել են Դուբայում, երբ Դուբայում իրեն սպառնացել են իր ընտանիքին, իսկ Հարավային Աֆրիկայում՝ մեծ ընտանիքին։
«Ինձ թվում էր, որ սա այն դեպքն է, երբ անհատները Դուբայում պայմանագիր են կնքել դժգոհ ներդրողների կողմից, ովքեր, անկասկած, մտադիր էին վախեցնել և ճնշել մեզ անօրինական վճարումներ կատարելու համար», - ասաց Քաջին:

Հաղորդվում է, որ Քաջիի ցուցմունքը կրում է Տանզանիայի Դար Էս Սալամ քաղաքում գտնվող Հարավաֆրիկյան գերագույն հանձնաժողովի կնիքը և թվագրված է 19 թվականի հուլիսի 2021-ով: Աֆրիկրիպտի տուժող մի խումբ ներդրողներ շարունակում են հավատարիմ մնալ եղբայրներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելուն: Դուրբանում գտնվող Coast to Coast Special Investigations-ից Շոն Փիրսը, որը ներկայացնում է սկանդալի ընթացքում միջոցներ կորցրած որոշ անձանց, ասում է, որ նրանց ձերբակալության օրդեր կարող է տրվել իշխանությունների կողմից: Նա ասում է, որ այլ կերպ մասնավոր քրեական հետապնդում կտարվի:

Փիրսը ներկայացնում է մոտ 35 թրեյդերների և ասում է, որ իր խումբն ունի ապացույցներ, որ Africrypt-ի հաքեր չեն եղել: Նա ասում է, որ կարելի է ապացուցել, որ միջադեպի նպատակը եղել է խարդախություն և գողություն։

Africypt թիմի իրավաբանական թիմը, սակայն, կարծում է, որ ներդրողներից շատերը կարող են խնդիրներ ունենալ իրենց մեղադրանքները ներկայացնելու հետ կապված: Նրանք ասում են, որ տուժող ներդրողներից մի քանիսը պայմանագրեր են ստորագրել իրենց պահանջները փոխանցելու Դուբայում գտնվող Pennython Project Management կոչվող կազմակերպությանը, որը վճարումներ է առաջարկում ներդրողներին, ովքեր կորցրել են միջոցները միջադեպի ժամանակ:

Pennython-ը, ըստ երևույթին, վճարել է ներդրողներից ոմանց կորցրած միջոցների մի մասը: Խումբը հրապարակայնորեն հայտարարել է, որ կվճարի Ռանդում կորցրած կրիպտոյի 70%-ը այրված ներդրողներին և, կարծես, կատարել է այս պարտավորության մի մասը: Նրանք ասում են, որ դա անում են, քանի որ հետաքրքրված են Africrypt-ին պատկանող սեփական ծրագրաշարով: Փենիթոնի դերը դժբախտության մեջ կասկածելի է, և երբ Քաջիները դեռ ազատության մեջ են, ենթադրություններ կան, որ Փենիթոնը կապված է եղբայրների հետ:

Coinbene – Սինգապուրի վիճահարույց փոխանակումը, կարծես, վերջնականապես փակել է իր դռները: վեց ամիս առաջ օգտատերերին հայտարարություն ուղարկվեց, որտեղ բացատրվում էր, որ «CoinBene գլոբալ սերվերի պահպանման պատճառով www.coinbene.com էջ մուտք գործելու անհնարինության խնդիր կա: Մենք շատ ենք ցավում դրա համար»։ Ըստ երևույթին, պահպանման խնդիրն այնքան մեծ էր, որ օգտատերերին հրավիրեցին հանել իրենց ակտիվները: Օգտատերերը կարող են պահանջներ ներկայացնել 3-րդ կողմի կայքում անցկացված հարցման միջոցով անձնական տեղեկատվություն ներկայացնելուց հետո: Երկու 4-ժամյա պատուհան կար, երբ աշխատակիցները կարող էին միջոցներ հանել, սակայն դրանք փակվեցին նոյեմբերի 30-ին։ Coinbene-ն աչքի է ընկնում հսկայական ծավալներով, որոնք հայտնել է, երբ 2019-ին իրականացնում էր առևտրային հանքարդյունաբերության ծրագրեր, և նույն տարում 105 միլիոն ԱՄՆ դոլարի կասկածելի թվացող հաքերով: Coinbene-ը թվարկվել է որպես բորսայի կեղծման զգալի ծավալ Bitwise Asset Management-ում. Ներկայացում ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովին:

Սաբի – Նիգերական SaBi բորսան, որը նշանավոր էր կրիպտո խելագար երկրում առաջին բորսաներից մեկը, որը ցուցակագրեց DeFi նշանները, այլևս հասանելի չէ: Փորձելով մուտք գործել SaBi կայք հիմա (sabiii.com) հայտնվում է «Սխալի կոդը 1020» հաղորդագրություն: Սխալի էջում գրված է «Կայքի սեփականատերը կարող է սահմանել սահմանափակումներ, որոնք թույլ չեն տալիս մուտք գործել կայք: Մուտքի համար կապվեք կայքի սեփականատիրոջ հետ կամ նորից փորձեք բեռնել էջը»։

MyCryptowallet – Բերվել են լիկվիդատորներ՝ Ավստրալիայի MyCryptowallet բորսան ավարտելու համար: Բորսան ստեղծվել է 2017 թվականին և ուներ 20,000 օգտատեր։ Դեկտեմբերին պլատֆորմի զայրացած օգտատերերը սկսեցին բողոքել, որ չեն կարողանում մուտք գործել դրամական միջոցներ և հայտնել են սոցիալական ցանցերում մեծ կորուստների մասին: MyCryptowallet-ի խնդիրները, ըստ երևույթին, պայմանավորված են տեխնոլոգիական գործընկեր Blockchain Global-ի փլուզմամբ: Այն, ինչ հատկապես զայրացրել է ներդրողներին, այն է, որ փլուզումը տեղի է ունեցել հենց այն բանից հետո, երբ Bitcoin-ի և այլ կրիպտոների գինը հասել է բոլոր ժամանակների ամենաբարձր մակարդակին:

Պոլոնիդեքս – Հանրաճանաչ CEX Poloniex-ի ապակենտրոնացված մասնաճյուղը պաշտոնապես շահագործումից հանվել է 31 թվականի դեկտեմբերի 2021-ին: Կայքում տեղադրված հաղորդագրությունում բացատրվում է, որ որոշումը կայացվել է «բիզնես ռազմավարության փոփոխությունների» պատճառով: Շահագործումից հանելու ամսաթվից հետո օգտվողներն այլևս չէին կարող մուտք գործել, պատվերներ փակցնել կամ չեղարկել պատվերները: Polonidex-ը նախկինում հայտնի էր որպես TRXMarket և հանդիսանում էր փոխանակում, որն աշխատում էր Tron ցանցում և որոշ ժամանակ հանդիսանում էր բլոկչեյնի հիմնական փոխանակումը: Դրանից հետո այն փոխարինվել է Sunswap-ի նման հարթակներով:

Բրազիլիա էքս – 2021 թվականի մայիսին բրազիլական կրիպտոարժույթի բորսան Braziliex-ը հայտարարեց, որ չորս տարի աշխատելուց հետո կփակի իր ծառայությունները: Փոխանակումը բացատրեց, որ փակման որոշումը կայացվել է ավելի մեծ մրցունակության և կանոնակարգման բացակայության պատճառով: «Մենք կարծում ենք, որ այս միջավայրում աշխատելու ռիսկն էլ ավելի է մեծանում՝ հաշվի առնելով նոր մրցակիցների մուտքը, ինչպես նաև կանոնակարգման բացակայության պատճառով առկա անորոշությունները», - գրել է բորսան: Գործունեության փակումը նախաձեռնվել է 25 թվականի հունիսի 2021-ին և սա վերջին օրն էր, երբ օգտատերերը կարողացան հանել կամ ավանդ դնել հարթակում:

Livecoin – Ռուսական Livecoin բորսան 16 թվականի հունվարի 2021-ին հայտարարեց, որ այն կփակվի, քանի որ չի կարող վերականգնվել դեկտեմբերի 23-ին տեղի ունեցած կիբերհարձակումից հետո: Հարձակման ժամանակ հաքերները վերահսկողություն ձեռք բերեցին Livecoin-ի ենթակառուցվածքի վրա և փոփոխեցին փոխարժեքները՝ գները ժամանակավորապես հասցնելով անհիմն մակարդակների: Երբ փոխարժեքները արհեստականորեն փոփոխվեցին, հաքերները սկսեցին կանխիկացնել հաշիվները հեշտ շահույթ ստանալու համար: Livecoin-ի գլխավոր էջում հրապարակված գրառման մեջ բորսան ասել է, որ կորցրել է վերահսկողությունը իր «սերվերների, հետին մասի և հանգույցների» նկատմամբ: Բորսայի հաճախորդները մինչև 17 թվականի մարտի 2021-ը կունենան գումարի վերադարձ պահանջելու համար:

Negocie Մետաղադրամներ – 2020 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ, Negocie Coins-ը՝ բրազիլական բորսան, որը բրազիլական Ռեալի համար կրիպտո առևտրի ելք էր, այլևս հասանելի չէ օգտատերերին: Ֆիրմայի օպերատորներին՝ Bitcoin Brazil ներդրումային ընկերությանը, բազմաթիվ հայցեր են ներկայացվել Բրազիլիայում գտնվող հաճախորդներից, ովքեր պնդում են, որ իրենք չեն կարողացել հանել խմբի հարթակներում ավանդադրված միջոցները:

CryTrEx – Իտալական բորսան հայտարարել է 2020 թվականի սեպտեմբերին փակվելու մասին: Օպերատորներն ասացին. «Ավելի քան 3 տարվա ծառայությունից հետո crytrex.com-ը փակվել է սնանկության պատճառով՝ հաքերների և հաքերների շարունակական փորձերի պատճառով, որոնք վնասել են մի քանի օգտատերերի ֆինանսական հաշվետվությունները: Սա բացասական ազդեցություն ունեցավ ռեսուրսների կառավարման վրա, և հնարավոր չեղավ շարունակել մեր ծառայությունը»: Crytrex-ը մուտքային մակարդակի փոխանակում էր, որը ավանդներ էր ընդունում վարկային քարտերի միջոցով:

NLexch – Նիդեռլանդներում գործող NLexch-ը նույնպես հայտարարեց իր փակման մասին 2020 թվականի սեպտեմբերին՝ թանկարժեք նոր կանոնակարգերի պատճառով: Փոխանակման հայտարարության մեջ ասվում է. «De Nederlandsche Bank-ը պահանջում էր, որ կրիպտոարժույթի յուրաքանչյուր բիզնես պետք է գրանցվի իրենց մոտ: Գրանցումը համարվում է պարտադիր, և ձեռնարկությունները, որոնք չեն կատարել համապատասխանությունը, ստիպված կլինեն դադարեցնել գործունեությունը երկրում, ամբողջ գործընթացում գանձվող վճարները շատ թանկ են։ Անվտանգության, աջակցության և տեխնոլոգիաների անհրաժեշտ մակարդակի ապահովման ծախսերը տնտեսապես հնարավոր չէ ինքնուրույն»:

Tradesatoshi – Մեծ Բրիտանիայում հիմնված Tradesatoshi պլատֆորմը 2020 թվականի փետրվարի վերջին հայտարարեց, որ այլևս չի ընդունի ավանդներ, և որ առևտրականները պետք է հանեն իրենց միջոցները մինչև 1 թվականի մարտի 2020-ը: Այն գրառման մեջ բացատրեց, որ բորսան հասել է գործառնական կետի, որտեղ «ոչ»: ավելի երկար տնտեսապես հնարավոր է շարունակել ապահովել անվտանգության, աջակցության և տեխնոլոգիայի պահանջվող մակարդակը»: Հարթակից միջոցները հանելու համար օգտատերերը պետք է անցնեին AML/KYC պահանջների լրացուցիչ փաթեթ:

FCoin – Չինական բորսայի և առևտրային հանքարդյունաբերության որդեգրող FCoin-ը փակվեց առևտրի համար 2020 թվականի փետրվարին՝ բացահայտելով մինչև 130 միլիոն ԱՄՆ դոլար կրիպտո ակտիվների պակաս: Բորսան բացատրել է, որ չի վճարել իր պարտավորությունները, և որ բորսայում խնդիրներ են ծագել ներքին համակարգի սխալների, այլ ոչ թե թալանելու կամ դուրս գալու խարդախության պատճառով: Բորսան ներկայումս չի գործում, և հիմնադիր Չժան Ցզյանը Reddit-ի վերջին գրառման մեջ բացատրել է, որ ընկերությունը փորձում է փոխհատուցել օգտվողներին կորցրած միջոցների համար:

Coinnest – Հարավային Կորեայի բորսան դադարեցրեց ծառայությունները 2019 թվականի ապրիլին՝ իր կայքում հայտարարելուց հետո, որ դժվարացել է հաղթահարել կրիպտոարժույթների և բլոկչեյնների արդյունաբերության փոփոխությունները: 2018 թվականի ապրիլին բորսայի գործադիր տնօրենը և մեկ այլ գործադիր կալանավորվել են ակտիվների ենթադրյալ հափշտակության հետ կապված՝ հաճախորդների միջոցներն առերեւույթ հափշտակելուց հետո: Հաղորդվում է, որ պլատֆորմը նաև կորցրել է 5 միլիոն դոլար բիթքոյնով (BTC) և այլ կրիպտոարժույթներով՝ 2019 թվականի հունվարին սխալ թռիչք կատարելուց հետո:

Cryptopia – 2019 թվականի հունվարին Նոր Զելանդիայում գործող բորսան երկու շաբաթվա ընթացքում երկու հաքեր է կրել: 15 թվականի հունվարի 2019-ին Cryptopia Twitter-ի հաշիվը հայտարարեց, որ առևտրային հարթակը ենթարկվել է անվտանգության լուրջ խախտումների, ինչը հանգեցրել է «զգալի կորուստների»: Առևտրային ծառայությունները կասեցվել են, և ոստիկանության հետաքննություն է սկսվել։ Դա հանգեցրեց փակման և հաջորդ օրը ընկերության գլխամասային գրասենյակի ֆիզիկական հետաքննության: Հաքերային հարձակումը տեսավ ավելի քան 70,000 դրամապանակի վտանգված և գողացված ավելի քան 23 միլիոն ԱՄՆ դոլարի Ethereum (ETH) և ERC-20 նշաններ: Երկրորդ կոտրումը տեղի է ունեցել հունվարի 28-ին, որտեղ 284,000 դրամապանակից լրացուցիչ 17,000 ԱՄՆ դոլար է գրավվել: 2019 թվականի մայիսին հայտարարվեց, որ Քրայսթչերչում հիմնված բորսան լուծարվել է։ Տեղական Stuff լրատվամիջոցի հետաքննական զեկույցը ենթադրում է, որ Cryptopia-ի հիմնադիր անդամների և գործադիր թիմերի միջև եղել են անձնական կոնֆլիկտներ և լարվածություն: Մինչ օրս գողության համար ոչ ոքի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Ներկայումս բորսան գտնվում է լուծարման փուլում՝ Գրանթ Թորնթոնին վերագրված կորցրած ակտիվների հաշտեցման գործընթացով: Այնուամենայնիվ, 2020 թվականի օգոստոսին ձախողված բորսայի դժգոհ զոհերը վարձեցին նորզելանդական Chapman Tripp իրավաբանական ընկերությունը, որպեսզի ստանձնի Grant Thornton բորսայի լուծարողները, քանի որ, ըստ նրանց, Գրանթ Թորնթոնը չի կատարել իր պարտականությունները որպես լուծարող Նոր Զելանդիայի ընկերությունների ներքո: Գործել.

QuadrigaCX-ի սառը դրամապանակների մեծ մասը դատարկվել է նրա հիմնադրի առեղծվածային մահից ութ ամիս առաջ:

QuadrigaCX- ը – կրիպտոյի ամենաարտասովոր կողոպուտներից մեկը: 2018 թվականի դեկտեմբերին իր հիմնադիր Ջերալդ Քոթենի առեղծվածային մահից հետո կանադական բորսան բացատրեց, որ այլևս չի կարող մուտք ունենալ սառը դրամապանակներից որևէ մեկին, որտեղ իբր պահվում էին հաճախորդների միջոցները: Երբ քննիչները սկսեցին ուսումնասիրել QuadrigaCX-ի ֆինանսները, պարզվեց, որ վեց սառը դրամապանակ պատկանում է QuadrigaCX-ին: Սակայն ավելի ուշ պարզվեց, որ դրանցից հինգը դատարկվել էին 2018 թվականի ապրիլին մոտ: Վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ QuadrigaCX-ի կորուստների մեծ մասը տեղի է ունեցել Քոթենի «խարդախ վարքագծի» պատճառով, և որ փոխանակումն իրականացվել է Ponzi սխեմայի պես Cotten-ի հետ՝ օգտագործելով այլ հաճախորդ: ավանդներ, երբ բախվում են ակտիվների պակասուրդի՝ հաճախորդների դուրսբերումները բավարարելու համար: Օնտարիոյի արժեթղթերի հանձնաժողովի վերջին թվերը ցույց են տալիս, որ բորսան ավելի քան 76,000 հաճախորդի պարտք է ընդհանուր 215 միլիոն դոլարի ակտիվների տեսքով, և Էռնստ և Յանգը՝ սնանկության գործով կառավարիչը, մինչ այժմ կարողացել է վերականգնել կամ բացահայտել ընդամենը 46 միլիոն դոլարի ակտիվներ՝ հաճախորդներին վճարելու համար:

Զաիֆ – Ճապոնական Zaif բորսան հաքերային հարձակման է ենթարկվել 60 թվականի սեպտեմբերին ~2018 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ կրիպտո: Այն առաջին անգամ հաղորդել է հարթակում միջոցների արտահոսքի անսովոր արտահոսքի մասին սեպտեմբերի 14-ին: Հետաքննություններից հետո Zaif-ի մայր ընկերությունը, The Tech Bureau-ն բացատրել է, որ հաքերները չարտոնված մուտք են ստացել դեպի բորսայի տաք դրամապանակները և գողացել շուրջ 60 միլիոն դոլար բիթքոյն, բիթքոին քեշ և MonaCoin: Փոխանակումը վերաբացվեց յոթ ամիս անց՝ 2019 թվականի ապրիլին:

Մետաղադրամ – Հարավային Կորեայի բորսան կորցրել է ~ 40 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ ETH և այլ ERC20 նշաններ 2018 թվականի հունիսին Բորսան դադարեցրել է ծառայությունները այն բանից հետո, երբ այն կրել է «կիբեր ներխուժում»: Ավելի ուշ պարզվել է, որ գողացված նշաններից մի քանիսը վաճառվում էին IDEX և Ethedelta ապակենտրոնացված բորսաներում

Մետաղադրամներ – 2018 թվականի ապրիլին հեգնական անվանումով «Coinsecure»-ը կոտրվել է 438 BTC-ի համար, որի արժեքը կազմում է 3.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար: Գտնվելով Հնդկաստանում, ենթադրվում է, որ հաքերային հարձակումը ներքին աշխատանք է եղել բորսայի ՔՀԿ Amitabh Saxena-ի հետ, որը ներգրավված է հետաքննության մեջ: Փոխանակումը ներկայումս չի գործում:

Բիտգրիլ – 170 թվականի փետրվարին իտալական Bitgrail բորսայից գողացվել է 2018 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ Nano, որից անմիջապես հետո սնանկացել է: Հիմնադիր Ֆրանչեսկո Ֆիրանոն իտալական դատարանների կողմից դատապարտվել է 2019 թվականի հունվարին հնարավորինս շատ ակտիվներ վերադարձնելու իր հաճախորդներին: Նույն նախադասության մեջ հայտարարվեց, որ միլիոնավոր դոլարների կրիպտոարժույթի ակտիվներ առգրավվել են Bitgrail-ի բորսայական հաշիվներից և տեղափոխվել: Դատարանի կողմից նշանակված հոգաբարձուների կողմից կառավարվող հաշիվներին:

Ներսիսյան – 2018 թվականի հունվարին ճապոնական Coincheck բորսան հաքերային հարձակման է ենթարկվել ~523 միլիոն NEM արժեքով, որն այն ժամանակ գնահատվում էր 533 միլիոն ԱՄՆ դոլար: Սկզբում հաքերներին հաջողվել է վիրուս տարածել էլփոստի միջոցով, որը հետո թույլ է տվել նրանց գողանալ անձնական բանալիները: NEM-ը պահվում էր մեկ տաք դրամապանակում և չէր օգտագործում մշակողների կողմից առաջարկվող NEM multisig պայմանագրային անվտանգությունը: Ամիսներ անց ենթադրվում էր, որ միջոցների մեծ մասը վաճառվել է darkweb-ում: Monex խմբի կողմից 2018 թվականի ապրիլին գնելուց հետո Coincheck-ը վերաբացվեց 2018 թվականի նոյեմբերին:

Յուբիտ – Հարավկորեական բորսայում YouBit-ը հաքերային հարձակման է ենթարկվել 2017 թվականի դեկտեմբերին անհայտ գումարի դիմաց, սակայն նշվում է, որ այն կազմում է բորսայի ակտիվների պահուստի 17%-ը: Բորսան ասել է, որ հաքերները ներխուժել են նրա տաք դրամապանակը, սակայն սառը դրամապանակը մնացել է անձեռնմխելի: Շուտով հայտարարեց սնանկության մասին։ Հարավային Կորեայի ինտերնետ և անվտանգության գործակալությունը (Kisa) սկսել է հետաքննություն, թե ինչպես են հաքերները մուտք գործել Youbit-ի համակարգեր: Անվտանգության գործակալությունը նախկինում Յուբիթի վրա կատարված հարձակման համար մեղադրել է Հյուսիսային Կորեայի օգտին աշխատող լրտեսներին:

BTC Չինաստան – Չինական բորսան հետագայում վերանվանվեց BTCC, դադարեցրեց առևտուրը 2017 թվականի սեպտեմբերին՝ նոր օրենքի ստեղծումից հետո, որն անօրինական էր դարձնում Չինաստանի մայրցամաքային երկրների համար թվային փողերի փոխանակումը, եթե նրանք օֆշորում չգործեն: Շատ այլ բորսաներ, ինչպիսիք են Huobi-ն, գործառնությունները տեղափոխեցին օֆշորներ՝ արգելքից պաշտպանվելու համար: BTCC-ն վերաբացվել է 2018-ի հունիսին այն բանից հետո, երբ նախ գործունեությունը տեղափոխեց Լոնդոն, այնուհետև Հոնկոնգ:

Gatecoin – 2016 թվականի մայիսին Հոնկոնգում գործող բորսան** կոտրվել է 250 BTC և 185,000 ETH՝ այդ պահին 2 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ: Ֆոնդերը հանվել են բորսայի տաք դրամապանակից, կոտրվածքը մնում է չլուծված: 2019 թվականի մարտին բորսան փակեց իր դռները վճարային ծառայությունների մատակարարի հետ ունեցած խնդիրներից հետո, որոնք ամիսներ շարունակ կաթվածահար արեցին Gatecoin-ի գործունեությունը:

Հարբորլի – Տեխասում գործող Harborly բորսան գործարկվել է 2015-ի սկզբին, և մինչև նույն տարվա օգոստոսի 14-ը հայտարարեց, որ փակվում է՝ ասելով, որ անջատումը «չի դրդված եղել հաքերից, խարդախ գործողություններից կամ անվտանգության հետ կապված միջադեպից»: Ընկերությունը հայտարարեց, որ նոր ձեռնարկությունը մեծ ուշադրություն է գրավել, հետևաբար, այն գտնվում է գնորդ գտնելու գործընթացում:

Coin.mx – Հայտարարվել է 2013-ի վերջին, Coin.mx-ը մեքսիկական բիթքոինի բորսա էր, որը խաբեության մեջ էր: 2015 թվականի հուլիսին ՀԴԲ-ն մեղադրեց իր հիմնադիրներին՝ Էնթոնի Ռ. Մուրջիոյին և Յուրի Լեբեդևին, ընդհատակյա չլիցենզավորված բիթքոյնների փոխանակման համար՝ խախտելով փողերի լվացման դեմ դաշնային օրենքները:

Bitspark – Հոնկոնգի բիթքոյն բորսան, որը 2015 թվականի ապրիլի վերջին հայտարարեց, որ փակում է իր բորսան՝ իր դրամական փոխանցումների ծառայությունների վրա կենտրոնանալու համար: Նրա կայքը դեռ գործում է 2020 թվականին՝ «Bitspark-ը փակել է իր դռները 4 թվականի մարտի 2020-ից: Ձեր տվյալները և միջոցները ապահով են»:

Excoin – 2015 թվականի փետրվարին ընկերությունը հայտարարել որ այն կոտրվել է. Թվիթերի վերջին թարմացումը եղել է 15 թվականի մարտի 2015-ին, որտեղ նա ասել է, որ պատրաստվում է «նոր Excoin առևտրային հարթակի» վերագործարկմանը: Այդ մասին այլևս չլսվեց: 2020 թվականին exco.in-ի այցելությունը առաջացնում է Google-ի նախազգուշացումը, որ «հարձակվողները կարող են փորձել գողանալ ձեր տեղեկատվությունը»:

Virtex – Բացվել է 2014 թվականի հուլիսին, Virtex-ը հարթակ էր, որը առևտուր էր անում մի քանի արժույթներով, բայց հետո պարզվեց, որ հերթական խաբեությունն էր 2015 թվականի հունվարին:

Յակունա – Յակունան բրիտանական, կարգավորվող եվրոպական կրիպտոարժույթների բորսա էր: Bitcoin-ի, Litecoin-ի և Dogecoin-ի առևտուր եվրոյով և GBP-ով: Ընկերությունը հայտարարեց փակման մասին 13 թվականի հոկտեմբերի 2015-ին՝ նշելով, որ «Bitcoin-ը հիանալի տեխնոլոգիա է, և մենք հպարտ ենք, որ մշակել ենք վիրտուալ արժույթի առաջին եվրոպական բորսաներից մեկը: Բայց ամեն ինչ ավարտվում է»։ Յակունան պաշտոնապես փակվել է 15 թվականի նոյեմբերի 2015-ին։

Bitstake – Նիգերիայում գործող BitStake-ը 14 թվականի հոկտեմբերի 2015-ին հայտարարեց, որ իր հարթակը կփակվի ընդամենը 10 ամիս աշխատելուց հետո: Ընկերությունը հաճախորդներին խորհուրդ է տվել հանել մետաղադրամները մինչև հոկտեմբերի 30-ը՝ դրանք ուղղելով Նիգերիայի մեկ այլ բորսա՝ NairaEx, որը դեռ գործում է այսօր:

Մելոտիկ – 2014 թվականի մայիսին Հոնկոնգի Melotic բորսան հայտարարեց, որ փակում է իր դռները «բավարար աճի բացակայության» պատճառով։

Մետաղադրամ-Փոխանակում – 2015 թվականի մարտին Coin-Swap.net-ը Twitter-ի կողմից հայտարարեց, որ այն կփակվի և իր հաճախորդներին խորհուրդ տվեց «Խնդրում ենք անհապաղ հանել բոլոր միջոցները»: Ինչպես իր Twitter-ի թարմացումները ցույց են տալիս, այդ գործընթացը ավելի հեշտ էր ասել, քան անել:

AllCrypt – 2015-ի մարտին AllCrypt.com-ը խափանվեց, և սեփականատերը վկայակոչեց Word Press-ի շահագործումը` կորցնելով հաճախորդի միջոցների փոքր մասը:

Comkort – Էստոնական Comkort բորսան ավարտեց իր բետա փորձարկումը 2014 թվականի մարտին: 2014 թվականի հուլիսին ընկերությունը դադարեցրեց գործունեությունը:

LibertyBit – Վանկուվերում տեղակայված LibertyBit-ը, որը գործարկվել է 2013 թվականի փետրվարին, հայտարարել է առևտրի ժամանակավոր դադարեցման մասին 2013 թվականի հունիսին, այլևս այլևս ոչինչ չի հաղորդվում:

MintPal – 2014 թվականի հուլիսին ընկերությունը հայտնել է, որ կոտրվել է` կորցնելով մեծ քանակությամբ VeriCoin: 2014 թվականի հոկտեմբերին Mintpal-ը շահագործող ընկերությունը՝ Moolah, հայտարարեց, որ Mintpal-ը փակվում է։ Bitcoin Talk-ի շատ օգտատերեր հրապարակել են, որ Mintpal-ի գործադիր տնօրեն Ռայան Քենեդին խաբեբա է և հայտնել է բորսայում մնացած միջոցների պակասի մասին: Քենեդին ձերբակալվել է 3,700 բիթքոյնների գողության համար և հայտնվել է Մեծ Բրիտանիայի դատարանում 2017 թվականի հուլիսին՝ մեղադրվելով 2006 թվականի Մեծ Բրիտանիայի խարդախության մասին օրենքի և 2002 թվականի «Հանցագործության եկամուտների մասին» օրենքի համաձայն:

McxNOW – McxNOW-ը, որը գործարկվել է 2013 թվականի սեպտեմբերին, թվային արժույթի փոխանակում էր: Ընկերությունը պնդում էր, որ բոլոր մնացորդները կստանան ընկերության բոլոր շահույթի 25%-ի տոկոսը: Բնականաբար, կայքը անհետացավ՝ պնդելով «սպասարկման ժամանակաշրջան»՝ սկսած 15 թվականի նոյեմբերի 2014-ից:

Cryptorush – CryptoRush-ը բազմարժութային փոխանակում էր, որը գործարկվեց 2014 թվականի փետրվարին, մոտավորապես նույն ժամանակ, ինչ BlackCoin-ը: 2014 թվականի մարտին ընկերությունը հայտարարեց, որ իր BlackCoin-ը գողացել են օգտատերերը, ինչը պայմանավորված է BlackCoin դեյմոնի սխալի պատճառով: Միայն մեկ ամիս անց Reddit-ի օգտատերերից մեկը, ով իրեն ներկայացնում էր որպես «DogeyMcDoge» և պնդելով, որ ընկերության նախկին աշխատակից է, գրառում կատարեց Cryptorush-ի խարդախության մասին:

WeExchange – Հայտնի է նաև որպես Weex, բիթքոինի արժույթի փոխանակման և առևտրային հարթակ է, որը գործարկվել է 2012 թվականի դեկտեմբերին: Այս բորսայի վերջին ծավալը եղել է 26 թվականի նոյեմբերի 2013-ին: Դրա հիմնադիր Ջոն Մոնտրոլը ձերբակալվել է ԱՄՆ-ում 2017 թվականի փետրվարին և, ի վերջո, մեղավոր է ճանաչվել արժեթղթերի համար: խարդախություն և արդարադատության խոչընդոտում.

Կապիտոն – Շվեդական բորսայի առևտրային հարթակի կայք, որը գործարկվել է սահմանափակ հաճախորդների բազայի համար 18թ. ապրիլի 2012-ին: Այնուամենայնիվ, այն սկսեց խնդիրներ ունենալ վճարումների հետ 2013թ. նոյեմբերին, ինչը ստիպեց Reddit-ի օգտատերերին դա անվանել խարդախություն:

Սատոշիի պահոց – Կանադայում հիմնված Bitcoin բորսան, VoS-ը պաշտոնապես գործարկվել է 2013-ի հոկտեմբերին՝ շեփորելով իր լսողական թղթի հետքը, որն այն ժամանակ հեղափոխական էր: Բորսան փակեց իր դռները 5 թվականի փետրվարի 2015-ին՝ ասելով. «Մենք ցանկանում ենք վստահեցնել համայնքին, որ այն բացարձակապես կապ չունի անվճարունակության, գողացված միջոցների կամ որևէ այլ դժբախտ սցենարի հետ»:

Բրիտկոին – Առևտրի համար բացվել է 17 թվականի ապրիլի 2013-ին և եղել է բրիտանական ֆունտ ստեռլինգ (GBP) ընդունող առաջին շուկան: 2011 թվականի օգոստոսին Britcoin-ը վերաբրենդավորվեց որպես Intersango, և ի վերջո փակվեց 19 թվականի դեկտեմբերի 2012-ին:

Բիտոմատ – Առաջին լեհական բորսան առցանց գործարկվեց 4թ. ապրիլի 2011-ին: 26թ. հուլիսի 2011-ին Bitomat-ը հայտնեց, որ 17,000 հաճախորդի բիթքոյններ բացակայում էին այն բանից հետո, երբ կորցրեց մուտքը դեպի իր wallet.dat ֆայլը: Այն ձեռք է բերվել Գոքսի կողմից կարճ ժամանակ անց՝ 11 թվականի օգոստոսի 2011-ին։

Bitfloor – Հայտարարվել է 2012 թվականի փետրվարին, Bitfloor-ը FinCEN-ում գրանցված առաջին Bitcoin արժույթի փոխանակման և առևտրային հարթակն էր, որի գլխամասային գրասենյակը գտնվում էր Նյու Յորք նահանգում: 3 թվականի սեպտեմբերի 2012-ին այն հաքերային հարձակման է ենթարկվել 24,000 BTC-ի համար, որը գնահատվում է մոտավորապես 250,000 ԱՄՆ դոլար, երբ տեղի է ունեցել գողությունը (288 միլիոն արժողությամբ 2020 թվականի օգոստոսին): Վտանգված սերվերները հանգեցրել են դրամապանակի բանալիների գաղտնագրված պահուստային ֆայլերի հասանելիությանը: Գործողությունները վերսկսվեցին մինչև 17 թվականի ապրիլի 2013-ը, բայց երբ նրա գործընկեր բանկը փակեց Bitfloor-ի հաշիվը, այն ստիպված եղավ ընդմիշտ փակվել:

BitMarket.eu – Հայտարարվել է 5թ. ապրիլի 2012-ին, այս շուկայական ծառայությունը, որը համընկնում է բազմաթիվ փոխանակման պատվերի, սկզբում լավ էր գործում, բայց շատ ուրիշների նման հակված էր օպերատորի անազնվությանը: Ծառայության գնալուց հետո 21թ. դեկտեմբերի 2012-ին օպերատորը հայտնեց, որ հաճախորդի միջոցներն օգտագործվել են շահարկումների համար, և որ իր հաճախորդի միջոցներից մոտ 20,000 ԲԹՋ կորել է: Bitmarket-ի հիմնադիր Տոբիաշ Նիեմիրոն մահացած էր հայտնաբերվել Լեհաստանում 2019 թվականի հուլիսին՝ կասկածելի հանգամանքներում։

Bitcoin Բրազիլիա – Հայտարարվել է 31 թվականի մարտի 2011-ին, սա առաջին շուկան էր բիթքոյնի և բրազիլական ռեալի փոխանակման համար: Անհասկանալի է, թե կոնկրետ երբ է այն փակվել։

FXBTC – Չինական փոքր բորսան և Shanghai Yao Chi Network Technology Co.-ի գրանցված ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 26 թվականի նոյեմբերի 2013-ին: Կորուստներ կրելուց հետո ընկերությունը հայտարարեց իր փակման մասին, բայց խոստացավ բաց մնալ մինչև հաջորդ տարվա մայիսի 10-ը: Ցավալի է, որ կայքը փակվել է մեկ օր առաջ՝ մերժելով զայրացած հաճախորդներին իրենց գումարները: 2017 թվականի սեպտեմբերին Չինաստանը հրամայեց փակել բոլոր կրիպտո փոխանակումները:

Կրիպտո-առևտուր – Չշփոթել CryptoTrade բորսայի հետ (որը նույնպես անհետացել է), այս առևտրային հարթակը, որը պատկանում է Esecurity SA-ին, ներկայացվել է 2013 թվականի մարտին: Պլատֆորմը վաճառում էր բիթքոյնի վրա հիմնված բաժնետոմսեր BTC-ի կամ LTC-ի համար և պնդում էր, որ թողարկում է շահաբաժիններ: Այնուամենայնիվ, այն բանից հետո, երբ հայտարարեց, որ վնասներ է կրել և չկարողանալով վճարել իր ծախսերը, ընկերությունը փակեց իր դռները 2015 թվականի հունվարին՝ այլևս երբեք չտեսնվելով:

Bitcoinica – Նոր Զելանդիայում գործարկվել է 8 թվականի սեպտեմբերի 2011-ին, կայքը զգալի ֆինանսական վնաս է կրել 1 թվականի մարտի 2012-ին, երբ վեբ հոսթն ունեցել է ներքին անվտանգության խախտում, որը հարձակվողին հնարավորություն է տվել մուտք գործել դրամապանակ, որտեղ Bitcoinica-ն պահում էր միջոցները: Հարձակվողը գողացել է ավելի քան 43,000 բիթքոյն։ Օպերատորը հայտարարություն է տվել այն մասին, որ պահուստները բավարար են կորուստը ծածկելու համար, սակայն 11թ. մայիսի 2012-ին Bitcoinica-ն ենթարկվել է անվտանգության ևս մեկ միջադեպի, որի ժամանակ նրա տաք դրամապանակը կրկին դատարկվել է, ինչը հանգեցրել է դրա անհապաղ անջատմանը: Օքլենդում գտնվող McDonald Vague-ի ստացողները նշանակվել են 10 թվականի հունվարի 2013-ին: Ստացողները հրապարակեցին իրենց 13-րդ հաշվետվությունը լուծարման մեջ 2019 թվականի հունվարին, այդ ժամանակ նրանք հայտարարեցին, որ պարտատերերի համար ցանկացած միջոցներ դեռևս կախված են MtGox-ի ստացականից միջոցների ազատումից:

Bitcoin-Central – Փարիզում գործող այս բորսան գործարկվել է 29թ. դեկտեմբերի 2010-ին: Այն առաջինն էր, որ գործեց եվրոպական կանոնակարգերի համաձայն և երաշխավորեց իր օգտագործողների ֆիատ ավանդները: Բորսան պայքարում էր մի քանի տարի, մինչև փակվեց հետաքրքրության բացակայության պատճառով:

Tradehill – Հիմնադրվել է 8 թվականի հունիսի 2011-ին, Tradehill-ը MtGox-ից հետո թիվ 2 փոխանակումն էր գրեթե մեկ տարի: 13 թվականի փետրվարի 2012-ին բորսան հայտարարեց իր փակման մասին՝ որպես նպաստող գործոններ նշելով կարգավորիչ խնդիրները, 100,000 ԱՄՆ դոլարի կորուստը և վճարումների պրոցեսորի հետ վեճը:

MtGox-ի փլուզման հետևանքները մինչ օրս մնում են չլուծված

MtGox – Նրանցից ամենահայտնի բորսայական անկումը Տոկիոյում գործող փոխանակումն էր՝ Magic The Gathering Online eXchange-ը: Հիմնադրվել է Jed McCaleb-ի կողմից 2010 թվականի հուլիսին և վաճառվել Մարկ Կարպելեսին 6 թվականի մարտի 2011-ին, բորսան իրականում կառուցվել է խաղաքարտերի առևտրի համար: Իր գագաթնակետին MtGox-ը վարում էր բիթքոինի բոլոր գործարքների մոտավորապես 70%-ը: Նրա մահվան պարույրը սկսվեց 2014 թվականի փետրվարին, երբ ընկերությունը դադարեցրեց առևտուրը, փակեց իր կայքը և սնանկությունից պաշտպանվելու հայց ներկայացրեց, մինչդեռ 850,000 բիթքոյններ գոլորշիացան հաճախորդներից, որոնց արժեքը այն ժամանակ գերազանցում էր 450 միլիոն ԱՄՆ դոլարը (այսօր՝ 10.2 միլիարդ դոլար): Գործադիր տնօրեն Մարկ Կարպելեսը մի քանի անգամ ձերբակալվել է ճապոնական ոստիկանության կողմից այս գործում իր մասնակցության համար։ 2019 թվականի մարտին նա Տոյկոյի դատարանի կողմից դատապարտվել է 30 ամսվա ազատազրկման, սակայն նրա դատավճիռը պայմանական է եղել չորս տարով։ MtGox սագայի լուծարումը շարունակվում է մինչ օրս, իսկ մնացած միջոցների մեծ մասը դեռևս չբաշխված է 2020 թվականի օգոստոսի դրությամբ:

Bitcoin շուկա – 6 թվականի փետրվարի 2010-ին բիթքոինի առաջին բորսան ստեղծվեց Bitcointalk-ի dwdollar օգտվողի կողմից: Այն բանից հետո, երբ այդ տարվա հունիսին Paypal-ի կողմից «խաբվեց» և հետագայում կայքից հեռացրեց paypal-ի ընդունման տարբերակը, շուկան արագորեն մնաց անհայտության մեջ, և MtGox-ը բարձրացավ առաջ անցնելու համար: Հայտնի չէ, թե երբ է եղել նրանց առևտրի վերջին օրը։

Անտոնոպուլոսի կանոնը

MtGox-ի ֆիասկոյի հանգուցալուծումից անմիջապես հետո, լեգենդար վենչուրային կապիտալիստ Ֆրեդ Ուիլսոնն ասաց. «Մենք ականատես ենք մի հատվածի հասունացմանը, և դրա մի մասն անխուսափելիորեն կլինի ձախողումները, վթարները և այլ խառնաշփոթները: Գրեթե յուրաքանչյուր տեխնոլոգիա, որը ես դիտել եմ, թե ինչպես սկսեց զանգվածային ընդունումը, անցել է այս տեսակի աճող ցավերի միջով»:

Ակնհայտ է, որ հեշտ է եղել սնանկանալը, թալանվելը, տրվել կոռուպցիային կամ այլ կերպ չհաջողվել շահութաբեր բիզնես ստեղծել կրիպտո բորսայի գործարկումից: Հուսանք, որ փոխանակման յուրաքանչյուր նոր ձախողում նշանակում է, որ նրանք, որոնք մնացել են, ավելի ապահով և ավելի դիմացկուն են, քան երբևէ: Ասել է թե՝ որքան էլ ապահով լինեն այս փոխանակումները, պետք է սովորել պարզ դաս:

«Այստեղ դասը, - ասում է Անդրեաս Անտոնոպուլոսը, - այն է, որ եթե դուք չեք կառավարում բանալիները, դուք չեք վերահսկում բիթքոյինը: Տիրապետումը օրենքի ինը տասներորդն է, իսկ բիթքոյնի դեպքում բանալիների տիրապետումը օրենքի տասներորդ մասն է։ Եթե ​​դուք այլևս չեք կառավարում ստեղները, դա ձեր բիթքոինը չէ: Այդ դասը կքաղվի այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է»։

Հյուսիսային Կորեան կոտրում է կրիպտո փոխանակումները

Վաղուց ճանաչված լինելով որպես կրիպտո տարածության վատ դերակատար՝ Հյուսիսային Կորեան շարունակում է զանգվածային վնաս հասցնել էկոհամակարգին՝ կոտրելով կրիպտո փոխանակումները անողոք տեմպերով: Lazarus Group-ը՝ կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարող սինդիկատը, որն աշխատում է Հյուսիսային Կորեայի կառավարության անունից, իրականացրել է 2020 թվականի ամենամեծ փոխանակման կողոպուտը Kucoin-ի դեմ: Սինգապուրի բորսան կորցրել է շուրջ 275 միլիոն ԱՄՆ դոլար Bitcoin, Ethereum և ERC20 այլ նշաններ:

ՄԱԿ-ի զեկույցում ասվում է, որ Հյուսիսային Կորեան մասնագիտացած է կրիպտո փոխանակումների կոտրման մեջ

Kucoin-ի գործադիր տնօրեն Ջոնի Լյուն ասել է, որ կոտրումը տեղի է ունեցել «KuCoin տաք դրամապանակների մասնավոր բանալին արտահոսքի պատճառով»: Միայն այս հակերը կազմել է 2020 թվականին գողացված կրիպտո արժույթի կեսը, թեև Լյուն ասել է, որ վերականգնվել է շուրջ 204 միլիոն ԱՄՆ դոլար:

Chainanalysis-ը հարձակումը վերագրում է Լազարուսին, քանի որ Kucoin-ի հաքերներն օգտագործել են փողերի լվացման տեխնիկա, որը շատ նման է Լազարուսի կողմից նախորդ հարձակումների ժամանակ: Տեխնիկան ներառում էր գողացված միջոցների ուղարկում խառնիչներին՝ նույն չափի կառուցվածքային վճարումներով: Լազարուսը կանգնած էր 2019 թվականին հարավկորեական Upbit բորսաների վրա հարձակման հետևում, իսկ 2017 թվականին՝ Coinlink և Bithumb: Բացի այդ, ենթադրվում է, որ նրանք կանգնած են 2017 թվականին սլովենական հեշ էներգիա մատակարարող Nicehash-ի վրա հարձակման հետևում:

2020-ի Kucoin հաքի նոր ասպեկտը Լազարուսի կողմից ապակենտրոնացված ֆինանսների (DeFi) հարթակների օգտագործումն էր՝ որոշ միջոցներ լվանալու համար: DeFi հարթակներն օգտատերերին առաջարկում են իրենց խնամակալը լինելու հնարավորությունը, և ապակենտրոնացված փոխանակման օպերատորի և թրեյդերների միջև վստահության պահանջ չկա: Օգտատերերը մնում են անանուն, և շատ DeFi փոխանակումների դեպքում կան KYC կամ AML-ի քիչ դրույթներ: