ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) հայտարարում է Էստոնիայի երկու քաղաքացիների ձերբակալության մասին՝ կապված կրիպտո փողերի լվացման ենթադրյալ սխեմայի հետ։
Մամլո նոր հաղորդագրության մեջ ԱՆ ասում է, Երկու անձինք երեկ ձերբակալվել են Էստոնիայում։
«Դատական փաստաթղթերի համաձայն՝ 37-ամյա Սերգեյ Պոտապենկոն և Իվան Տուրիգինը, իբր, խաբել են հարյուր հազարավոր զոհերի բազմակողմանի սխեմայի միջոցով: Նրանք ստիպել են զոհերին խարդախ սարքավորումների վարձակալության պայմանագրեր կնքել մեղադրյալների կրիպտոարժույթների մայնինգ ծառայության հետ, որը կոչվում է HashFlare:
Նրանք նաև ստիպեցին զոհերին ներդրումներ կատարել վիրտուալ արժույթի բանկում, որը կոչվում է Polybius Bank: Իրականում Պոլիբիուսը իրականում երբեք բանկ չի եղել և երբեք չի վճարել խոստացված դիվիդենտները: Տուժողները ավելի քան 575 միլիոն դոլար են վճարել Պոտապենկոյի և Տուրիգինի ընկերություններին։ Պոտապենկոն և Տուրիգինը այնուհետև օգտագործեցին կեղևային ընկերություններ՝ խարդախությունից ստացված եկամուտները լվանալու և անշարժ գույք և շքեղ մեքենաներ գնելու համար»:
Դատական փաստաթղթերի համաձայն՝ Էստոնիայի երկու քաղաքացիները պնդում էին, որ HashFlare-ը կրիպտո-մայնինգի խոշոր օպերացիա էր: Մեղադրյալը, իբր, զոհերին առաջարկել է խարդախ պայմանագրեր, որոնք «ենթադրում էին, որ հաճախորդներին թույլ են տալիս վարձակալել HashFlare-ի մայնինգ գործառնությունների մի տոկոսը՝ գործողության իրենց մասով արտադրված վիրտուալ արժույթի դիմաց»:
ՀԴԲ-ի քրեական հետախուզության բաժնի տնօրենի օգնական Լուիս Քեսադան ասում է.
«ՀԴԲ-ն հավատարիմ է միջազգային սահմաններից այն կողմ հետապնդելու առարկաներին, որոնք ավելի ու ավելի բարդ սխեմաներ են օգտագործում ներդրողներին խաբելու համար…
ԱՄՆ-ում և արտերկրում տուժածները ներդրումներ են կատարել իրենց կարծիքով բարդ վիրտուալ ակտիվների ձեռնարկություններում, սակայն այդ ամենը խարդախ սխեմայի մի մասն է եղել, և արդյունքում հազարավոր զոհեր են տուժել:
ՀԴԲ-ն շնորհակալություն է հայտնում մեր ազգային և միջազգային գործընկերներին հետաքննության ընթացքում նրանց ջանքերի համար՝ օգնելու արդարադատություն իրականացնել զոհերի համար»:
Մի կարոտեք ռիթմից Բաժանորդագրվել ստանալու ծպտյալ էլփոստի ազդանշանները, որոնք առաքվում են անմիջապես ձեր մուտքի արկղ
Ստուգում Գին: Action
Հետեւեք մեզ Twitter, facebook և Telegram
Փրփրաբաշ ալիք Daily Hodl Mix
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Առաջարկվող պատկեր՝ Shutterstock/Zaleman
Աղբյուր՝ https://dailyhodl.com/2022/11/22/feds-announce-indictment-of-two-individuals-in-alleged-575000000-crypto-mining-scheme/