Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խումբը (FATF) կոչ է արել երկրներին ուժեղացնել վիրտուալ ակտիվների կարգավորումը և ապահովել վիրտուալ ակտիվների վերաբերյալ իր 2018 թվականի չափանիշներին համապատասխանությունը:
FATF-ը Փարիզում կայացած իր վերջին լիագումար նիստի ժամանակ ասաց, որ շատ երկրներ չեն կարողացել զարգանալ և հավատարիմ մնալ դրանց առաջարկներին՝ դրանք ընդունելուց հետո գրեթե հինգ տարի անց: Այն ավելացրել է, որ երկրների մեծ մասը չի իրականացրել իր «ճանապարհորդական կանոնը», որը պարտավորեցնում է պահպանել սկզբնավորողի և շահառուի մասին տեղեկատվություն՝ ի թիվս վիրտուալ ակտիվների գործարքների այլ մանրամասների:
Վիրտուալ ակտիվների կարգավորման բացակայությունը թույլ է տալիս հանցագործ և ահաբեկչության ֆինանսավորողներին օգտագործել համակարգը իրենց կարիքների համար, հատկապես փրկագին հարձակումների դեպքում, որտեղ հանցագործները կարող են հսկայական գումարներ գողանալ և փախչել առանց հայտնաբերման կամ հետևանքների:
FATF-ն ասում է, որ փրկագին ծրագրերի հարձակումների իր վերլուծությունը ցույց է տվել, որ այս հանցագործները հիմնականում օգտագործում են վիրտուալ ակտիվներ՝ փրկագին վճարումները լվանալու համար, քանի որ նրանք «հեշտ մուտք ունեն» վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողներին ամբողջ աշխարհում: Կարգավորողն ասաց, որ փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի թույլ ստուգումներ ունեցող իրավասությունները հատկապես մտահոգիչ են, քանի որ դրանք ստեղծում են հնարավորություններ, որոնք հանցագործները կարող են օգտագործել:
FATF-ը նշել է, որ երկրները պետք է ամրապնդեն կարգավորիչ համագործակցությունը սահմաններից դուրս և ավելի շատ տեղեկատվություն տարածեն՝ խնդիրը արդյունավետ լուծելու համար: Բացի այդ, ազգային իշխանությունները պետք է մշակեն գործիքներ, որոնք կօգնեն գտնել և վերականգնել գողացված վիրտուալ ակտիվները, ինչը նրանցից կպահանջի համագործակցել կիբերանվտանգության և տվյալների պաշտպանության գործակալությունների հետ:
FATF-ը հայտարարել է, որ ստեղծել է նոր ճանապարհային քարտեզ՝ «ուժեղացնելու» վիրտուալ ակտիվների վերաբերյալ իր ստանդարտների կիրառումը և կզեկուցի 2024 թվականի առաջին կիսամյակում վիրտուալ ակտիվների և վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողների կողմից FATF-ի անդամ և FSRB երկրների ձեռնարկած քայլերի մասին:
Աղբյուր՝ https://cryptoslate.com/fatf-urges-enhanced-compliance-with-virtual-asset-standards-to-combat-crypto-based-crime/