Համաձայն ուսումնասիրության, որը հրապարակվել է Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խումբ, որը հաճախ հայտնի է որպես FATF, նրա պատվիրակները կոնսենսուսի են եկել գործողությունների ծրագրի շուրջ՝ «խրախուսելու համաշխարհային չափորոշիչների արագ իրականացումը կրիպտոարժույթների վերաբերյալ»:
Համաձայն հրապարակման, որը փետրվարի 24-ին հրապարակվել է Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խմբի (FATF) կողմից, ֆինանսական վերահսկողության կազմակերպության լիագումար նիստը, որը բաղկացած է ավելի քան 200 իրավասությունների պատվիրակներից, վերջերս հանդիպել է Փարիզում և համաձայնության է եկել ճանապարհային քարտեզի շուրջ։ նպատակ ունի ամրապնդել «FATF ստանդարտների ներդրումը վիրտուալ ակտիվների և վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողների վրա»: Աշխատանքային խումբը հայտնել է, որ զեկույց կներկայացնի այն մասին, թե ինչպես են FATF-ի անդամները առաջընթաց են գրանցել կրիպտո ստանդարտների ներդրման հարցում 2024 թվականին: Այս ուսումնասիրությունը կներառի այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են VASP-ների կարգավորումն ու մոնիտորինգը:
Հետազոտության արդյունքների համաձայն՝ «վիրտուալ ակտիվների կարգավորման բացակայությունը շատ երկրներում ներկայացնում է հնարավորություններ, որոնք օգտագործվում են հանցագործների և ահաբեկչության ֆինանսավորողների կողմից»։ «Քանի որ 15 թվականի հոկտեմբերին FATF-ն ամրապնդեց իր 2018-րդ հանձնարարականը՝ ուղղված վիրտուալ ակտիվներին և վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողներին, շատ երկրներ չկարողացան իրականացնել այս վերանայված պահանջները», - գրում է Ֆինանսական գործողությունների աշխատանքային խումբը (FATF): «Սա ներառում է «ճանապարհորդության կանոնը», որը պահանջում է ձեռք բերել, պահել և փոխանցել սկզբնավորողի և շահառուի մասին վիրտուալ ակտիվների գործարքներին վերաբերող տեղեկություններ»:
FATF-ի կողմից հաստատված «Ճամփորդության կանոնը» պարունակում է բաժին, որը խորհուրդ է տալիս վիրտուալ ակտիվների ծառայություններ մատուցողներին (VASPs), ֆինանսական հաստատություններին և անդամ պետությունների կարգավորվող կազմակերպություններին տեղեկատվություն հավաքել թվային արժույթով որոշակի գործարքների հեղինակների և շահառուների մասին: Ֆինանսական վերահսկողության կազմակերպությունը հայտնել է, որ 2022 թվականի ապրիլի դրությամբ մի քանի երկրներ չեն համապատասխանել ահաբեկչության ֆինանսավորման և փողերի լվացման դեմ պայքարի իր պահանջներին։
Ճապոնիան, Հարավային Կորեան և Սինգապուրը եղել են այն ազգերից, որոնք ամենաշատ պատրաստակամություն են դրսևորել կիրառելու ճամփորդության կանոններին համապատասխան քաղաքականություն: Ըստ տեղեկությունների՝ մի շարք երկրներ, այդ թվում՝ Իրանն ու Հյուսիսային Կորեան, ավելացվել են FATF-ի կողմից պահպանվող «գորշ ցուցակում»՝ հնարավոր ապօրինի ֆինանսական գործունեությունը վերահսկելու նպատակով։
Աղբյուր՝ https://blockchain.news/news/fatf-releases-action-plan-to-improve-implementation-of-global-standards-on-crypto