Թոփ կրիպտո փոխանակման Binance-ը, ըստ Reuters-ի, պահպանում է «ճանաչիր քո հաճախորդի» (KYC) համապատասխանության թույլ ստանդարտները՝ չնայած ընկերության բարձրաստիճան պաշտոնյաների նախազգուշացումներին, հայտնում է Reuters-ը:
Նոր հատուկ զեկույցում լրատվական ծառայությունը խախտում է բորսայի ենթադրյալ կարգավորող փոփոխությունները՝ զրոյացնելով Binance-ի «թույլ» KYC չեկերը, որոնք նախատեսված են փողերի լվացումը կանխելու համար:
Հոդվածում, որը հիմնված է «Binance-ի նախկին ավագ աշխատակիցների, խորհրդատուների և բիզնես գործընկերների տասնյակ հարցազրույցների, ինչպես նաև հարյուրավոր փաստաթղթերի վրա, նաև պնդում է, որ Binance-ը խուսափել է հարցերից, թե որտեղ է հիմնված իր հիմնական առցանց փոխանակումը:
Հուլիսին Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոն ասաց, որ որոշել է հեռացնել Binance-ը իր ապակենտրոնացված կազմավորումից՝ փորձելով հանգստացնել կարգավորող մարմիններին և ստանալ լիցենզավորման հաստատում մի շարք իրավասություններում, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ում, Հոնկոնգում, Ճապոնիայում և Սինգապուրում ճնշումների ֆոնին: Հաղորդվում է, որ ընկերությունը որոշակի հետաքրքրություն է հայտնել Իռլանդիայի նկատմամբ, թեև որքանով է մնում անհասկանալի:
Ընկերության ներքին փաստաթուղթը ցույց է տալիս, որ Binance-ը նույնպես չի ընդունել իր համապատասխանության բաժնի առաջարկությունները և շարունակել է հաճախորդների հավաքագրել Ռուսաստանում, Ուկրաինայում և հինգ այլ երկրներում, որոնք համարվում են փողերի լվացման «ծայրահեղ» ռիսկի տակ, հայտնում է Reuters-ը:
Binance-ը չի պատասխանել Reuters-ի մանրամասն հարցերին, սակայն փոխանակումը տրամադրել է հետևյալ մեջբերումը.
«Որպես առաջատար կրիպտոարժույթ և բլոկչեյն էկոհամակարգ, մենք և՛ առաջատար ենք, և՛ ներդրումներ ենք կատարում ապագա տեխնոլոգիաների և օրենսդրության մեջ, որոնք կրիպտոարդյունաբերությունը կդնեն լավ կարգավորվող, անվտանգ արդյունաբերություն դառնալու ճանապարհին»:
Binance-ի խոսնակը նաև պնդեց, որ Reuters-ի տեղեկատվությունը «վայրի հնացած է և մի քանի վայրերում՝ բացարձակապես սխալ», բայց խոսնակը մանրամասների մեջ չի խորացել:
Changpeng Zhao- ն ասում է, Twitter- ում ՝
«FUD [Վախ, անորոշություն, կասկած]: Լրագրողները, ովքեր զրուցում են մարդկանց հետ, ովքեր բաց են թողել Binance-ից, և գործընկերների հետ, որոնք չեն ստացվել, փորձում են կեղտոտել մեզ:
Մենք կենտրոնացած ենք փողերի լվացման դեմ պայքարի, թափանցիկ և ողջունելի կարգավորման վրա: Գործողությունն ավելի բարձր է խոսում, քան խոսքերը: Շնորհակալություն ձեր անսասան աջակցության համար»:
Ստուգեք Գների գործողությունը
Մի կարոտեք մի հարված. Բաժանորդագրվեք `ծպտյալ էլփոստով ստացված ահազանգերը անմիջապես ձեր մուտքի արկղ ուղարկելու համար
Հետեւեք մեզ Twitter, Ֆեյսբուք և հեռագիր
Surf The Daily Hodl Mix- ը
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Featureed Image: Shutterstock / kkssr
Աղբյուր՝ https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibilities-report/