Եվրոպական իշխանությունները վերջերս բացահայտեցին Սերբիայում, Բուլղարիայում, Կիպրոսում և Գերմանիայում տեղակայված զանգերի կենտրոնների խարդախ ցանցը, որը գայթակղեց անկասկած զոհերին կրիպտո սխեմաներում հսկայական կապիտալ ներդնելու մեջ: Ըստ Eurojust-ի Մամլո հաղորդագրություն Հինգշաբթի օրը հանցավոր ցանցը տասնյակ միլիոնավոր եվրոյից խաբել է անթիվ զոհերի Գերմանիայում, Շվեյցարիայում, Ավստրիայում, Ավստրալիայում և Կանադայում:
4 զանգերի կենտրոններում և 18 վայրերում խուզարկություններ կատարելուց հետո թիմը Սերբիայում ձերբակալել է 14 անձի և ևս մեկ կասկածյալի Գերմանիայում։
2021 թվականին Շտուտգարտի հանրային դատախազությունը և Բադեն-Վյուրտեմբերգի քրեական հետախուզության պետական գրասենյակը հետաքննություն են սկսել կասկածելի առցանց խարդախության վերաբերյալ:
Համակարգված հարկադիր գործողությունների ընթացքում իրավապահ մարմինների կողմից հարցաքննվել է ավելի քան 250 մարդ, և առգրավվել են մոտ 150 համակարգիչներ, էլեկտրոնային սարքեր և տվյալների կրկնօրինակներ, ինչպես նաև երեք կրիպտոարժույթի դրամապանակներ, որոնք պարունակում են շուրջ 1 միլիոն դոլար թվային արժույթ: Բացի այդ, առգրավվել է երեք ավտոմեքենա, երկու շքեղ բնակարան և 50.000 եվրո (մոտ 54.000 ԱՄՆ դոլար) կանխիկ գումար։
Եվրոպոլը հնչեցրեց ա նախազգուշացում, ասելով, որ իրենց հետաքննության արդյունքները ենթադրում են, որ շատ դեպքեր կարող են չզեկուցվել: Առավել տագնապալի է այն, որ այս հանցավոր կազմակերպությունն ունի չորս զանգերի կենտրոն Արևելյան Եվրոպայում և կարող էր հարյուրավոր միլիոնավոր եվրոներ կուտակել այդ անօրինական գործողություններից:
Հանցագործներն օգտագործել են սոցիալական մեդիան՝ գովազդելու իրենց խարդախ սյուժեները՝ գայթակղելով զոհերին դեպի կայքեր, որոնք կեղծ կերպով խոստանում էին ապշեցուցիչ եկամուտներ կրիպտոարժույթներում ներդրումներ կատարելուց: Եվրոպոլը հայտնում է, որ հանցագործները, որոնք հիմնականում ուղղված են Գերմանիայում գտնվողներին, ի սկզբանե կխրախուսեն զոհերին ներդրումներ կատարել ցածր գումարներ, սակայն, ի վերջո, ստիպել նրանց փոխանցել շատ ավելի մեծ գումարներ:
Զեկույցները պնդում են, որ Կիպրոսը եղել է հիմնական վայրը, որտեղ մեղավորները թաքցնում են իրենց ապօրինի եկամուտները:
Այս տարին օտար չէր կրիպտոյի հետ կապված խոշոր քրեական գործերի համար, երբ ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովը վերջերս մեղադրանքներ է առաջադրել վեց անձանց՝ CoinDeal-ում իրենց մասնակցության համար, մի բծախնդիր սխեմա, որը պոտենցիալ խարդախության է ենթարկել ավելի քան 45 միլիոն դոլար ամբողջ աշխարհի ներդրողներից:
Աղբյուր՝ https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/