Եվրոպական իրավապահ մարմինները վերացրել են կրիպտո խարդախության ցանցը Սերբիայում, Գերմանիայում, Կիպրոսում և Բուլղարիայում: Անդրսահմանային գործողությունը, իբր, օգտագործել է զանգերի կենտրոններ՝ տասնյակ միլիոնավոր եվրոյից միջազգային զոհերին խաբելու համար:
Եվրոպական միության քրեական արդարադատության համագործակցության գործակալությունը և Եվրոպոլին ձերբակալել են 14 մարդու Սերբիայում և մեկին Գերմանիայում այն բանից հետո, երբ 2021 թվականին սկսված առցանց խարդախության հետաքննությունը:
Ակտիվների առգրավումը ներառում է 150 համակարգիչ, երեք մեքենա, երկու շքեղ բնակարան, 1 միլիոն դոլար կրիպտոարժույթ և 50,000 եվրո կանխիկ գումար: հայտարարություն.
Հաղորդվում է, որ զոհերը եղել են Գերմանիայում, Շվեյցարիայում, Ավստրիայում, Ավստրալիայում և Կանադայում: Թեև ճշգրիտ թիվը չի բացահայտվել, իրավապահ մարմիններն ասել են, որ բացահայտված թիվը «գրեթե անկասկած միայն այսբերգի ծայրն է»: Հետաքննության ընթացքում նրանք հայտնաբերել են «ֆինանսական գործարքների մեծ ծավալներ»։
Կազմակերպված հանցավոր խումբը «շահագործել է զանգերի կենտրոնները Սերբիայից և օգտագործել տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքը Բուլղարիայում՝ սխեման վարելու համար», ասվում է հայտարարության մեջ՝ հավելելով, որ «իբր Կիպրոսը հիմք է հանդիսացել ապօրինի վարույթը լվանալու համար»:
Ըստ բուլղարական լրատվամիջոցի՝ այս գործի և կրիպտո-վարկատու Nexo-ի արշավանքի միջև որևէ կապ չկա Ազատ Եվրոպա, որը վկայակոչել է Սոֆիայի քաղաքային դատախազության ներկայացուցչին: Հինգշաբթի օրը Nexo-ի գրասենյակները ներխուժել են ոստիկանություն՝ որպես բուլղարական դատախազներ սկսեց հետաքննել ենթադրյալ հանցավոր ֆինանսական վարքագիծը, ներառյալ փողերի լվացումը և հարկային խախտումները: Nexo-ի համահիմնադիր և կառավարիչ գործընկեր Անտոնի Տրենչևը մեղադրանքներն անվանել է «աբսուրդ»:
© 2023 The Block Crypto, Inc. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Այս հոդվածը տրամադրվում է միայն տեղեկատվական նպատակներով: Այն չի առաջարկվում կամ նախատեսված չէ օգտագործել որպես օրինական, հարկային, ներդրումային, ֆինանսական կամ այլ խորհրդատվություն:
Աղբյուր՝ https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss