Եվրոպական միության Իրավապահ համագործակցության գործակալությունը (Եվրոպոլ) հայտարարություն է տարածել անօրինական գործողությունների մեջ ներգրավված առցանց խարդախություններին հարվածելու մասին։ Զարմանալիորեն, զանգերի կենտրոնների միջոցով այս խարդախությունները գործարկող ցանցն իր արմատներն ունի ամբողջ Եվրոպայում:
Ըստ հաղորդագրության, Եվրոպոլը մանրամասնել է, որ գործողությունները կատարվել են ավելի վաղ՝ անցյալ տարվա հունիսից, երբ սկսվել էր հետաքննությունը։ Գերմանական իշխանությունները դիմել են գործակալությանը հետաքննության համար: Եվրոպոլին համագործակցել է տարբեր երկրների իշխանությունների հետ և նրանց օգնությամբ հաջողվել է գրոհել շուրջ 22 վայրեր Բուլղարիայից, Կիպրոսից մինչև Սերբիա: Այս գործողության ավարտին ձերբակալվել է 15 մարդ՝ մեկը Գերմանիայից, մյուսը՝ 14-ը՝ Սերբիայից։
Ձերբակալություններին զուգահեռ՝ օպերացիան հաջող է անցել երեք դրամապանակներում կրիպտոարժույթներով մոտ 1 միլիոն ԱՄՆ դոլարի առգրավման առումով, մինչդեռ 50,000 եվրո արժողությամբ կանխիկ գումար: Բացի այդ, առգրավված իրերը ներառում են երեք մեքենա, էլեկտրոնային սարքավորումներ, որոշ կարևոր տեղեկություններ պահուստային պատճեններով և նման այլ փաստաթղթեր, ասվում է զեկույցում:
Հետևելով այն համոզմունքին, որ նշված հանցավոր ցանցի հետ կապված կարող են լինել ավելի շատ զանգերի կենտրոններ, հետաքննությունը դեռ շարունակվում է։
Ըստ Եվրոպոլի տվյալների՝ հանցավոր կազմակերպությունն օգտագործել է կրիպտոարժույթի բուրգի խարդախություն՝ զոհերին մոլորեցնելու համար՝ խոստանալով «առավելագույն թվացող» եկամուտներ նրանց ներդրումներից: Ընդամենը չորս կոնտակտային կենտրոնների օգնությամբ ցանցը կարողացել է բռնագրավել հարյուրավոր միլիոն եվրոներ։ Այնուամենայնիվ, մեծ թվով զոհեր նախընտրեցին չծանուցել իրավապահ մարմիններին՝ դժվարացնելով գնահատել կորուստները:
Իրենց զոհերի վստահությունը ձեռք բերելու համար խարդախները նախ պահանջում էին փոքր քանակությամբ գումար, սովորաբար եռանիշ միջակայքում։ Քանի որ կապն ավելի սերտացավ, խաբեբաները համոզում էին տուժածներին ամեն անգամ ավելի շատ գումար ուղարկել, մինչև նրանք բավականաչափ գումար ունենային, որպեսզի դադարեցնեն հաղորդակցությունը:
Մի քանի միջազգային իշխանությունները համագործակցում են Եվրոպոլի հետ, որպեսզի «առաջ չմնան այն անձանցից, ովքեր չարաշահում են կրիպտո-ակտիվները հանցագործություններ կատարելու և փողեր լվանալու համար», ասվում է գործակալության զեկույցում:
Թեև կրիպտոարժույթների գաղտնիությունն ու ապակենտրոնացված հատկությունները դրանք գրավիչ են դարձրել հանցագործներին, Եվրոպոլը նշել է, որ դրանց օգտագործումը հանցավոր գործունեության մեջ կազմում է միայն ֆիատ փողերի հետ կապված հանցագործությունների չնչին մասը՝ համեմատած ավանդական ֆինանսների մեջ օգտագործվող հանցավոր միջոցների քանակի հետ։ Կրիպտոարժույթների օգտագործումը անօրինական նպատակներով, կարծես, կազմում է բիթքոինի տնտեսության համեմատաբար համեստ մասը:
Նենսի Ջեյ Ալենը կրիպտո էնտուզիաստ է և կարծում է, որ կրիպտոարժույթները ոգեշնչում են մարդկանց լինել իրենց բանկերը և մի կողմ քաշվել ավանդական դրամական փոխանակման համակարգերից: Նա նաև հետաքրքրված է բլոկչեյն տեխնոլոգիայով և դրա գործունակությամբ:
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/14/european-agency-arrests-15-people-and-seized-1mn-usd-worth-crypto-assets/