Եվրոպական միության իրավապահ մարմինները միավորել են ուժերը՝ ճնշելու տխրահռչակ անդրսահմանային կրիպտո խաբեբաներին:
Eurojust-ը և Europol-ը 2022 թվականի հուլիսից աշխատում են Բուլղարիայի, Գերմանիայի, Կիպրոսի և Սերբիայի հետ՝ առցանց ներդրումային խարդախներին բռնելու համար:
Վերջին զեկույցները պարզվել է, որ խաբեբաները փոխել են իրենց ռազմավարությունը և սկսել են խաբել ծպտյալ կրիպտո ներդրողներին, ովքեր փորձում են վերականգնվել մեկ տարվա կորուստներից:
Եվրոպոլը բացահայտում է Կրիպտո խարդախությունների համար միլիոնավոր եվրոյի կորուստներ
Eurojust-ը և Europol-ը աշխատում են թվային բիզնեսների հետ՝ դադարեցնելու եվրոպական կրիպտո խարդախությունները: Իրենց հետաքննության ընթացքում նրանք բացահայտել են հանցավոր խմբի, որը գործում է զանգերի կենտրոններից։ Զեկույցը ցույց տվեց, որ գերմանացի ներդրողները կորցրել են ավելի քան 2.1 միլիոն դոլար այս առցանց կրիպտո խարդախությունների պատճառով:
Ըստ Եվրոպոլի տվյալների՝ խաբեբաները խաբել են տարբեր երկրներից եկած զոհերին՝ ներդրումներ կատարել կեղծ թվային ակտիվների ներդրումային սխեմաներում և թալանել նրանց միջոցները: Այս խնդիրը հանգեցրեց ԵՄ-ի ներսում անդրսահմանային հետաքննությունների համատեղ օպերատիվ աշխատանքային խմբի ստեղծմանը:
Europol ասել խաբեբաները գործել են Եվրոպայի չորս զանգերի կենտրոններից։ Նրանք գայթակղում են իրենց զոհերին՝ առաջարկելով բարձր շահույթ փոքր ներդրումներից: Շահավետ շահույթը զոհերին դրդում է ավելի շատ միջոցներ ներդնել, ինչով էլ խաբեբաները անհետանում են։ Հաշվի առնելով չզեկուցված դեպքերի թիվը՝ Եվրոպոլը կասկածում է, որ վնասը կարող է կազմել հարյուր միլիոնավոր եվրո:
Գործակալությունը հարցաքննել է 261 անձի (երկուսը Կիպրոսում, երկուսը՝ Բուլղարիայում, երեքը՝ Գերմանիայում և 214-ը՝ Սերբիայում) և հետաքննության ընթացքում խուզարկել է ԵՄ-ի 22 վայրեր։ Նրանք ձերբակալել են 30 անձի և առգրավել ապարատային դրամապանակներ, մեքենաներ, կանխիկ գումար, փաստաթղթեր և էլեկտրոնային սարքավորումներ:
Ավելի ակտիվ միջոցներ, քանի որ կրիպտո խարդախությունների և հաքերների կորուստները մեծանում են
Թվային ակտիվների արդյունաբերության առաջատար բիզնեսներին և պետական իշխանություններին անձնավորվող խարդախության գործառնությունների աճ է գրանցվել: Վերջերս Ռեպորտաժ պարզվել է, որ խաբեբաները ներկայանում են որպես պետական պաշտոնյաներ՝ շահագործելու խոցելի անհատներին, որոնք միջոցներ են փնտրում FTX ճգնաժամից հետո կորցրած միջոցները վերականգնելու համար:
Օրեգոնի ֆինանսական կարգավորման բաժինը (DFR) թողարկել է ա Մամլո հաղորդագրություն նախազգուշացնելով կրիպտո թրեյդերներին դեմքի կայքերից և հավելվածներից, որոնք նպատակ ունեն նրանցից գումար խլել: Բացի այդ, DFR-ն թրեյդերներին խորհուրդ է տվել պատշաճ հետազոտություն անցկացնել նախքան միջոցներ ուղարկելը կրիպտո առևտրային հարթակներ: Գործակալությունը որպես օրինակ բերել է մի կայք, որը պահանջում է սեփականության իրավունքը Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտին:
Ըստ DFR-ի, կայքը պնդում էր, որ օգնում է FTX հաճախորդներին վերականգնել իրենց միջոցները: Իր պնդումներով կայքը մուտք է գործել ներդրողների օգտանուններ և գաղտնաբառեր: Հետևաբար, DFR-ի ադմինիստրատորը՝ TK Keen-ը, կրիպտո թրեյդերներին հորդորեց ջանասիրաբար պաշտպանել իրենց տեղեկատվությունը և չհրապարակել զգայուն տվյալներ՝ առանց հետազոտություն անցկացնելու:
Միևնույն ժամանակ, դեկտեմբերի 26-ի զեկույցը բացահայտեց, որ դատարանը ութ տարվա ազատազրկման է դատապարտել հարավկորեական թվային ակտիվների փոխանակման խարդախության մեջ ներգրավված ղեկավարներին:
Պաշտոնյաները մասնակցել են 1.5 միլիարդ դոլար արժողությամբ խարդախությանը, որը խաբել է 50,000 ներդրողի՝ խոստանալով նրանց ներդրումների 300%-անոց վերադարձ: Վեց գործադիրներ ստացան իրենց պատիժը, իսկ երեքն իրենց մեղավոր չճանաչեցին որոշ մեղադրանքներում և շուտով կկանգնեն դատարանի առաջ:
Immunefi, bug bounty և անվտանգության ծառայության հարթակ, վերջերս մասին որ կրիպտո արդյունաբերությունը 3.9 միլիարդ դոլար է կորցրել խարդախությունների պատճառով 2022 թվականին։
Immunefi-ի գործադիր տնօրեն Միտչել Ամադորը խորհուրդ է տվել, որ ակտիվ նույնականացումը և խոցելիության վերացումը կօգնի պաշտպանել համայնքը և վերականգնել վստահությունը ներդրողների միջև:
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/eu-agencies-to-clamp-down-on-cross-border-crypto-scammers/