Էստոնիայի 37-ամյա երկու քաղաքացիներ՝ Սերգեյ Պոտապենկո և Իվան Տուրոգին անուններով հետո ձերբակալվել է հնարավոր է խաբել հարյուր հազարավոր մարդկանց ենթադրյալ կրիպտո սխեմայով: Ենթադրվում է, որ գրելու պահին կորցրած գումարը գերազանցում է 575 միլիոն դոլարը:
Էստոնացի երկու տղամարդ ձերբակալվել են ծպտյալ խարդախության համար
Սխեման ներառում էր մի քանի կեղծ վարձակալության պայմանագրեր, ինչպես նաև կեղծ բանկ և կրիպտո մայնինգ հաստատություն: Զույգը խաբել է հաճախորդներին՝ ներգրավելով սարքավորումների վարձակալության պայմանագրեր իրենց հանքարդյունաբերական ծառայության հետ, որը կոչվում է Hash Flare: Նրանք նաև կեղծ բանկ ստեղծեցին, որը նրանք անվանեցին Polybius Bank, և ստիպեցին իրենց ներդրողներին փող դնել կեղծ ֆինանսական հաստատությունում: Այնտեղից նրանք օգտվել են մի քանի shell ընկերությունների ծառայություններից՝ իրենց ստացած միջոցները լվանալու համար:
Գլխավոր դատախազի օգնական Քենեթ Ա. Փոլիթ կրտսերը վերջին հայտարարության մեջ մեկնաբանել է.
Նոր տեխնոլոգիաները վատ դերակատարների համար հեշտացրել են օգտվել անմեղ զոհերից, ինչպես ԱՄՆ-ում, այնպես էլ արտերկրում, ավելի ու ավելի բարդ խարդախությունների ժամանակ:
Քաղաքավարի էր նաև տրամադրելու մեկնաբանություն առանձին կրիպտո խարդախության դեպք. Այս մեկը վերաբերում էր մի պուերտոռիկացի տղամարդու, ով ներդրողներին խաբում էր ավելի քան 110 միլիոն դոլար՝ Mango Markets կոչվող ընկերության միջոցով: Ենթադրվում է, որ նա շահարկել է տարբեր ֆյուչերսային պայմանագրերի և այլ ակտիվների գները՝ թրեյդերներին գաղափար տալու համար, որ իրենց պորտֆելներն իրենցից լավ են աշխատում: Այժմ նրան մեղադրանք է առաջադրվել Նյու Յորքի դատարանում:
Այդ դեպքում Փոլիթը հայտարարեց.
Ապակենտրոնացված ֆինանսական հարթակների շահագործումը հին դպրոցի ֆինանսական հանցագործությունների նոր սահմանն է, որտեղ հանցագործները չարաշահում են զարգացող տեխնոլոգիաները իրենց անձնական շահի համար: Այս հետապնդմամբ քրեական բաժինը հաղորդագրություն է ուղարկում, որ անկախ այն բանից, թե ինչ մեխանիզմով են կիրառվել շուկայի մանիպուլյացիա և խարդախություն, մենք աշխատելու ենք պատասխանատվության ենթարկել պատասխանատուներին։
Էստոնական զույգին ներգրավված կրիպտո խարդախության ընթացիկ սխեմայի վերաբերյալ ԱՄՆ փաստաբան Նիք Բրաունը նշեց.
Ենթադրյալ սխեմայի չափերն ու շրջանակները իսկապես ապշեցուցիչ են: Այս ամբաստանյալները շահարկեցին ինչպես կրիպտոարժույթի գրավչությունը, այնպես էլ կրիպտոարժույթների մայնինգի առեղծվածը, որպեսզի կատարեն հսկայական Պոնզի սխեմա:
Ներդրողներին ստե՞լ.
Ենթադրվում է, որ Hash Flare-ը ստել է իր ներդրողներին իր օգտագործած սարքավորումների արդյունավետության մասին: Որպես այդպիսին, ընկերությունը հանքարդյունաբերական աշխատանքներն իրականացրել է շատ ավելի քիչ արագությամբ, քան ասվում էր: Այնուհետև ներդրողները չեն ստացել վճարումներ, որոնք նրանք պատրաստվում էին ստանալ: Սա շարունակվեց մոտ 2015-ից մինչև 2019 թվականը:
Զույգը ձերբակալվել է Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալլինում։ Այժմ գործը հետաքննում է Հետաքննությունների դաշնային բյուրոն (FBI): Երկու տղամարդիկ էլ մեղադրվում են մետաղալարով խարդախության մեկ կետով, ինչպես նաև 16 կետով դավադրություն կատարելու համար: Նրանց սպառնում է նաև փողերի լվացում կատարելու մեղադրանք, և յուրաքանչյուրին սպառնում է 20 տարվա ազատազրկում:
Աղբյուր՝ https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/