Էլիզաբեթ Ուորենը պատասխաններ է պահանջում Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոյից՝ կապված Crypto Exchange-ի ֆինանսների հետ

ԱՄՆ սենատոր Էլիզաբեթ Ուորենը հետաքննում է կրիպտո փոխանակման Binance-ը և նրա ամերիկյան թեւը՝ Binance.US-ը՝ ընկերությունների ֆինանսների և գործառնությունների վերաբերյալ:

Binance-ի գործադիր տնօրեն Չանգպեն Չժաոյին և Binance.US-ի գործադիր տնօրեն Բրայան Շրոդերին ուղղված նոր բաց նամակում Ուորենը երկու ղեկավարներին մի շարք հարցեր է տալիս՝ ասելով, որ մանրածախ ներդրողներն արժանի են «լիարժեք, անխոչընդոտ դիտելու այն ընկերությունների համապատասխան գործառնություններին, որոնց վստահում են իրենց: ակտիվներ»:

Նամակում ասվում է.

«Ձեր ընկերությունների ակնհայտ փորձերը՝ խուսափելու փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենքներից, արժեթղթերի մասին օրենքներից, տեղեկատվության հաշվետվության պահանջներից և այլ ֆինանսական կանոնակարգերից, լուրջ կասկածներ են հարուցում Binance-ի և դրա հետ կապված կազմակերպությունների կայունության և օրինականության, ինչպես նաև ձեր հաճախորդների հանդեպ ձեր նվիրվածության վրա: »:

Մասաչուսեթսի սենատորը նաև մեղադրում է Binance-ին և Binance.US-ին այն բանում, որ նրանք չունեն անհրաժեշտ տարանջատում, որը նրանք պնդում էին, և համեմատում է երկու կազմակերպությունները փլուզված կրիպտո փոխանակման FTX-ի և նրա դուստր ձեռնարկության FTX.US-ի հետ:

«Պրն. Zhao-ի պնդումը, որ Binance.US-ը լիովին անկախ է, սարսափելի նման է Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդի կողմից FTX US-ի և FTX-ի միջև տարբերության վերաբերյալ պահանջներին. իրենց միջոցները, և նրա նոր գործադիր տնօրենը հայտարարել է, որ այն, ըստ էության, անվճարունակ է»:

Ճագարաբուծարան ցուցակները յոթ պահանջ Ժաոյից և Շրոդերից. Դրանք հետևյալն են.

«1. Խնդրում ենք տրամադրել Binance-ի և Binance դուստր ձեռնարկությունների հաշվեկշռի ամբողջական պատճենները 2017 թվականից մինչ օրս:

2. Խնդրում ենք տրամադրել ԱՄՆ-ում գործող Binance-ի օգտատերերի թվի և տոկոսի գնահատականը յուրաքանչյուր ֆինանսական եռամսյակի ընթացքում՝ 2017 թվականից մինչև այժմ:

3. Զեկույցները ցույց են տալիս, որ պարոն Չժաոն հաստատել է 2018 թվականի ծրագիր՝ ստեղծելու ընկերություն, որն այնուհետև կոչվում է «Տայ Չիի կազմակերպություն», որը «կշեղի կարգավորիչների ուշադրությունը համապատասխանության նկատմամբ կեղծ շահագրգռվածությամբ…» Խնդրում ենք տրամադրել այս ծրագրին առնչվող բոլոր փաստաթղթերն ու հաղորդագրությունները: , ներառյալ դրա սկիզբը, մշակումը և իրականացումը:

4. Խնդրում ենք տրամադրել բոլոր ներքին փողերի լվացման դեմ պայքարի (AML) և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի (CFT) և իմացեք ձեր հաճախորդի (KYC) քաղաքականության և ընթացակարգերի ամբողջական պատճենները, որոնք օգտագործվում են նաև Binance-ի, Binance դուստր ձեռնարկությունների և Binance.US-ի կողմից: որպես ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի քաղաքականությանն ու ընթացակարգերին վերաբերող հաղորդագրություններ:

5. Reuters-ը հաղորդում է, որ պարոն Չժաոն ասել է Binance-ի համապատասխանության աշխատակիցներին, որ ինքը ցանկանում է «ոչ մի KYC»: Արդյո՞ք պարոն Ժաոն որևէ ժամանակ ուղղորդել կամ առաջարկել է Binance-ի և/կամ Binance.US-ի աշխատակիցներին, որ ընկերությունը պետք է վերացնի կամ սահմանափակի ձեր հաճախորդների ստուգումները կամ այլ կերպ թուլացնի փողերի լվացման դեմ պայքարի համապատասխանության ծրագիրը: Եթե ​​այո, խնդրում ենք տրամադրել ցանկացած և բոլոր նման հաղորդակցությունները:

6. Խնդրում ենք տրամադրել բոլոր գրավոր քաղաքականության և/կամ ընթացակարգերի ամբողջական պատճենները՝ կապված Binance-ի և Binance.US-ի միջև փոխհարաբերությունների հետ: Եթե ​​ներդրողներին հայտնի են դարձել այդպիսի քաղաքականություն և/կամ ընթացակարգ, խնդրում ենք տրամադրել այդ հաղորդագրությունների պատճենները:

7. Խնդրում ենք տրամադրել ԱՄՆ-ում գործող ցանկացած և բոլոր հարթակների ամբողջական ցանկը, որոնք ցանկացած պահի օգտագործել են Binance.com-ը առևտրային ծառայությունների, վարկավորման ծառայությունների կամ որևէ այլ ապրանքի կամ ծառայություններ»։

Մի կարոտեք ռիթմից Բաժանորդագրվել ստանալու ծպտյալ էլփոստի ազդանշանները, որոնք առաքվում են անմիջապես ձեր մուտքի արկղ

Ստուգում Գին: Action

Հետեւեք մեզ Twitter, facebook և Telegram

Փրփրաբաշ ալիք Daily Hodl Mix

Ստուգեք վերջին նորությունների վերնագրերը
 

Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:

Featureed Image: Shutterstock / Tithi Luadthong