«Ի՞նչ է, դուք կրիպտովաճառում եք: Դուք խենթ եք, դրանք օգտագործվում են միայն անօրինական բաների համար, ինչպիսիք են խարդախությունները, փողերի լվացումը և կիբերհանցագործությունը»:
Դա մի հարց է, որը մենք բոլորս լսել ենք: Բայց արդյո՞ք դա իսկապես այդպես է։
Անօրինական կրիպտո գործարքների արժեքը նախորդ տարվա համեմատ աճել է անհավատալի 80%-ով, ասվում է Chainalysis-ի կրիպտո հանցագործությունների տարեկան զեկույցում։ Օրինակները ներառում են խարդախություն, մութ ցանցային հանցագործություններ և փողերի լվացում:
2020 թվականին այն կազմել է 7.8 միլիարդ դոլար, 2021 թվականին՝ 14 միլիարդ դոլար: Ավաղ, ծպտյալ խարդախությունները դեռևս կազմում են բոլոր խարդախ գործողությունների հիմնական մասը:
Խաբեությունը կարող է տարբեր ձևեր ունենալ: Twitter-ի օգտատեր @Zeneca_33-ը հրապարակել է այս օրինակը մի իմաստուն խորհուրդով.
Ցավոք, վերը նշված օրինակը խաբեության հատկապես համոզիչ օրինակ է: Եթե օգտատերը չստուգեր հղումը, նա կկորցներ իր ETH-ը:
Մյուս խաբեբաները պարզապես ամբողջ նախագծեր են հորինում ներդրողներից գումար խաբելու համար: Ավելի հայտնի օրինակները ներառում են Onecoin, Bitconnect և Bitclub Network:
Darknet, ահաբեկչություն և փողերի լվացում
Թեև խարդախությունները կազմում են անօրինական գործունեության հիմնական մասը, հանցագործները նաև փոխանակում էին փողերը լվանալու համար՝ կազմելով 8.6 միլիարդ դոլար՝ նախորդ տարվա համեմատ աճելով 30%-ով, բայց 2019-ի պատմության ամենաբարձր ցուցանիշից:
Darknet-ի գործունեությունը նույնպես նոր ռեկորդ է սահմանել՝ 2.1 մլրդ դոլարի շրջանառությամբ: Դրանցից մոտ 300 միլիոն դոլարը ստացվել է խարդախության խանութներից, որոնք վաճառում են գողացված մուտքեր, վարկային քարտեր և այլն: Մնացած 1.8 մլրդ դոլարը գոյացել է թմրամիջոցների շուկայից։
Մութ ցանցի շուկաների համար, որոնց հաջողվում է գոյատևել, Chainalysis-ն ասում է, որ մրցակցությունն ավելի կատաղի է, քան երբևէ, և այս մրցակիցները պատրաստ են կեղտոտ խաղալ:
Ըստ Flashpoint-ի հետազոտությունների ավագ տնօրեն Յան Գրեյի, տվյալների արտահոսքը, DDoS հարձակումները և doxxe-երը տարածված երևույթներ են տարածության մեջ:
Hydra-ն՝ շուկան, որը սպասարկում է միայն ռուսալեզու երկրներին, մնում է խոշորագույն մութ ցանցի շուկան, որը կազմում է ամբողջ աշխարհում շուկայական եկամտի 80%-ը: Նրա կասկածելի գործունեության մեջ թմրանյութերը կազմում են վաճառքի մեծ մասը։
Կառչեք fiat-ին – Դա շատ ավելի անվտանգ է, քան կրիպտո
Ենթադրվում է, որ կիբերհանցագործները 33 թվականից ի վեր լվացել են ավելի քան 2017 միլիարդ դոլար կրիպտո, հիմնականում կենտրոնացված բորսաներում: Համեմատության համար նշենք, որ ՄԱԿ-ի թմրանյութերի և հանցավորության դեմ պայքարի գրասենյակը գնահատում է, որ ամեն տարի լվացվում է 800 մլրդ դոլարից մինչև 2 տրիլիոն դոլար արժույթ:
Այլ կերպ ասած, կրիպտոյի միջոցով լվացված համաշխարհային փողերի քանակը կազմում է ամբողջ գործարքի ծավալի ընդամենը 0.05%-ը:
Եվ, իհարկե, բլոկչեյնների թափանցիկ բնույթը հեշտացնում է հետևել, թե ինչպես է կրիպտոարժույթը շարժվում դրամապանակների միջև և ինչպես են միջոցները փոխակերպվում կանխիկի:
Նաև տխուր ճշմարտությունն այն է, որ նրանք, ովքեր պահում են մեր ֆիատ փողերը, հաճախ մեծագույն հանցագործություններ են կատարում: Օրինակ՝ ամերիկյան Bancorp բանկը 613 թվականին ստիպված է եղել վճարել ԱՄՆ կառավարությանը 2018 մլն դոլար՝ պահանջները չկատարելու համար։ փողերի լվացման ուղեցույցներ. Բանկը չճանաչեց մեծ թվով չարտոնված գործարքներ և դատապարտվեց և տուգանվեց:
Ամենամեծ սկանդալը, սակայն, իրականում տեղի է ունեցել թմրակարտելի հետ կապված։ HSBC տուգանվել է 1.9 միլիարդ դոլարով՝ Մեքսիկայի ամենաարյունալի թմրակարտելներից մեկի՝ Sinaloa կարտելի հետ համագործակցելու համար։ Ի դեպ, ոչ մի մենեջեր չի ձերբակալվել կամ պատժվել պատասխանատու ղեկավարների կողմից։
Why DeFi-ն այնքան տարածված է փող լվացողների մոտ
Chainalysis-ը նաև նշում է DeFi-ի տարածքում գորգագործության ժողովրդականությունը: Rug pull-ը նշանակում է, որ մշակողները գումարը հանում են նախագծից: Նրանք դրա համար երկու տարբերակ ունեն՝ կա՛մ խելացի պայմանագրում ներկառուցված է հետևի դուռ, կա՛մ բոլոր նշանները վաճառվում են թիմի կողմից:
DeFi գործարքների ծավալն աճել է 912%-ով 2021 թվականին, և ճիշտ տեխնիկական հմտությունների շնորհիվ հնարավոր է դրանք ցուցակագրել բորսաներում, նույնիսկ առանց ծածկագրի աուդիտի: Կոդի աուդիտը հաստատում է ծրագրի կառավարման կանոնները և իրականացվում է երրորդ կողմի կողմից:
Chainalysis-ը նշում է, որ շատ ներդրողներ, հավանաբար, կարող էին խուսափել գորգագործության համար միջոցներ կորցնելուց, եթե հավատարիմ մնային DeFi նախագծերին, որոնք ենթարկվել են ծածկագրի աուդիտի, կամ եթե DEX-ները պահանջում էին ծածկագրերի աուդիտ նախքան նշանները ցուցակագրելը:
Ինչ-որ բան ունե՞ք ասելու ծպտյալ խարդախությունների կամ որևէ այլ բանի մասին: Գրեք մեզ կամ միացե՛ք մեր քննարկմանը Հեռագրական ալիք:
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/does-crypto-deserve-its-shady-reputation-report/