Կրիպտո թրեյդերները 208 միլիոն դոլար արժողությամբ թվային ակտիվներ են տեղափոխել KuCoin բորսայից՝ ընկերության մեղադրանքից հետո:
Բլոկչեյն վերլուծական հարթակ Nansen Ռեպորտաժ որ 99 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո հոսել է Ethereum (ETH) և 108 միլիոն դոլար՝ Ethereum վիրտուալ մեքենաների (EVM) շղթաներից:
Ըստ վերլուծական հարթակի, KuCoin-ը դեռևս ավելի քան 6 միլիարդ դոլարի ակտիվներ ունի Ethereum, Bitcoin (BTC), Solana (SOL) և այլ ցանցերում:
Երեքշաբթի օրը ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը (DOJ) և ապրանքների ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովը (CFTC) մեղադրական եզրակացություն են ներկայացրել KuCoin-ի և նրա երկու հիմնադիրների՝ Չուն Գանի և Կե Թանգի դեմ:
DOJ-ը պնդում է, որ դուետը վարել է փող փոխանցող չլիցենզավորված բիզնես և չի կարողացել պահպանել փողերի լվացման դեմ պայքարի համարժեք ծրագիր: Ֆեդերալները նաև պնդում են, որ փոխանակումը ստացել է ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի կասկածելի և հանցավոր եկամուտներ:
Նյու Յորքի ներքին անվտանգության հետաքննությունների դաշտային գրասենյակի (HSI) հատուկ գործակալ Դարեն Մաքքորմակը ԿուՔոյնին անվանել է «ենթադրյալ բազմամիլիարդանոց հանցավոր դավադրություն»:
«KuCoin-ն աճել է՝ սպասարկելով ավելի քան 30 միլիոն հաճախորդ, չնայած այն ենթադրյալ ձախողմանը, որը չի հետևում օրենքներին, որոնք անհրաժեշտ են մեր աշխարհի թվային բանկային ենթակառուցվածքի անվտանգությունն ու կայունությունն ապահովելու համար: Ամբաստանյալների՝ այս կենսական կարևոր օրենքները շրջանցելու ենթադրյալ օրինաչափությունը վերջապես ավարտվեց»։
Բաց մի թողեք մի հարված – Բաժանորդագրվեք, որպեսզի ստանաք էլփոստի ծանուցումներ անմիջապես ձեր մուտքի արկղում
Ստուգեք Գների գործողությունը
Հետեւեք մեզ Twitter, Ֆեյսբուք և հեռագիր
Surf The Daily Hodl Mix- ը
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Ստեղծված պատկեր՝ DALLE3
Աղբյուր՝ https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/