ԱՄՆ-ը և այլ ֆինանսական հաստատություններն ու իրավապահ մարմինները ուժեղացնում են իրենց ջանքերը՝ կրիպտո սուբյեկտների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու համար: ԱՄՆ-ը և նրա Օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակը (OFAC) փոխել են պատժամիջոցների կիրառման եղանակը:
Այս տարբեր մոտեցման հետևանքները խառն էին, և կրիպտո արդյունաբերության մեջ շատերի համար նրանք ստեղծեցին նոր պարադիգմ և անցան այն սահմանը, որը նախկինում հարգում էին ԱՄՆ գործակալությունները: Այս դեպքերից ամենանշանավորը պատժամիջոցներն էին Ethereum-ի վրա հիմնված ապակենտրոնացված Tornado Cash բորսայի և դրա մշակողների դեմ:
Կրիպտո պատժամիջոցների թիվը աճի միտում ունի 2022 թվականին
Ըստ հաշվետվություն Chainalysis-ի շղթայական վերլուծական ընկերությունից, ԱՄՆ իրավապահ մարմինները, որոնք օգտագործվում էին ֆիզիկական և կազմակերպությունների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու համար: 2018-ին OFAC-ը հայտարարեց կրիպտոների հետ կապված իր առաջին պատժամիջոցները երկու իրանցիների նկատմամբ:
Հետագա տարիներին այդ պատժամիջոցները մեծացան իրենց չափերով և հետևանքներով: Ինչպես երևում է ստորև բերված գծապատկերից, կրիպտո պատժամիջոցները հաջորդ տարիներին աճի միտում են գրանցել՝ 2022 թվականին գրանցելով պատժամիջոցների ենթարկված հասցեների և կազմակերպությունների թվի ամենազգալի աճը:
OFAC-ը փոխեց իր մոտեցումը, երբ որոշեց թիրախավորել կրիպտո դրամապանակները: Գծապատկերը ցույց է տալիս վատ դերակատարներին վերագրվող հասցեականության կենտրոնացում: Զեկույցում ասվում է, որ իրավապահ մարմինները նախընտրել են թիրախավորել «խոշոր կազմակերպությունները» և տարբեր ծառայություններ:
Մոտեցման փոփոխությունը պայմանավորված է վերջին երկու տարիներին գրանցված կիբերհանցագործությունների մեծ թվով։ Ֆինանսական հաստատությունը թիրախավորել է հաքերներին, թմրադիլերներին և փողերի լվացման գործողություններին.
(…) սուբյեկտների այս բազմազանությունը հսկայական փոփոխություն է համեմատած OFAC-ի նախքան 2021 թվականների անվանումների հետ, որոնք բոլորն ուղղված էին անհատների դեմ և, բլոկչեյնի մակարդակով, բաղկացած էին միայն համեմատաբար փոքր թվով անձնական դրամապանակներից:
Chainalysis-ը պնդում է, որ միլիարդավոր դոլարներ են գողացվել թվային ակտիվների նախագծերից և արձանագրություններից միայն 2022 թվականին, բայց որո՞նք են այս նոր պատժամիջոցների արդյունքները:
Պատժամիջոցների ենթարկված կրիպտո սուբյեկտները տարբեր են, պե՞տք է արդյոք նրանց այլ կերպ վերաբերվել:
Այս պահին ամեն ինչ բարդացավ, և կրիպտո արդյունաբերության համար պատժամիջոցների հետևանքները նույնպես փոխվեցին: Բացի Tornado Cash-ից, զեկույցը վերաբերում է darknet շուկայի Hydra-ին և ռուսական կրիպտո փոխանակման Garantex-ին:
Այս կազմակերպություններից յուրաքանչյուրը տարբեր է և ունեցել է տարբեր շղթայական գործունեություն մինչև OFAC-ի կողմից նրանց թիրախավորումը: Ինչպես երևում է ստորև բերված գծապատկերից, «օրինական» (կապույտ) և «անօրինական» (նարնջագույն) վերագրվող դրամական միջոցների քանակը տարբեր է:
Թեև Hydra-ն և Garantex-ը ունեին անօրինական և «ռիսկային» միջոցների կայուն ներհոսքեր, Tornado Cash-ը այս ցուցանիշներում նկատել է աճ: Ապակենտրոնացված փոխանակումը թույլ է տալիս ցանկացածին փոխանակել իրենց նշանները, իսկ վատ դերասաններն այն օգտագործում են միլիոնավոր գողացված միջոցները լվանալու համար:
Զեկույցից ստացված տվյալները պնդում են, որ Tornado Cash-ին ուղարկված միջոցների 34%-ը ենթադրաբար ստացվել է ապօրինի աղբյուրներից, մինչդեռ Hydra-ն և Garantex-ը գրանցել են համապատասխանաբար 68% և 6%: Այնուամենայնիվ, ապակենտրոնացված բորսան գրանցել է այդ միջոցների մեծ մասը մեկ վատ դերակատարի վերագրվող մեկ գործարքում:
Այդ առումով Chainalysis-ը կարողացավ որոշել կոնկրետ անօրինական գործողությունները, որոնք աջակցում էին այս ներհոսքին: Մինչ Tornado Cash-ը տեսավ ամենաշատը հաքերներից և խարդախություններից, Garantex-ի և Hydra-ի միջոցները ստացան Երեխաների չարաշահման նյութերը, անօրինական վաճառքները, խարդախությունները և այլն:
Պատժամիջոցներից հետո գերմանական Hydra շուկայից ներհոսքը կազմել է 0: Երկրի իշխանությունները համագործակցել են պատժամիջոցների դեմ, և հարթակը ապամոնտաժվել է:
Garantex-ը տեսավ հակառակը. վատ դերասաններն ավելի շատ միջոցներ են ուղարկել հարթակ: Ռուսական իրավասության ներքո ոչ ոք պատրաստ չէր կիրառել ԱՄՆ սուբյեկտի կողմից սահմանված պատժամիջոցները:
Tornado Cash-ը նույնպես տեսել է իր ներհոսքի անկում, սակայն հետևանքները գերազանցում են այս ցուցանիշը: Ապակենտրոնացված փոխանակման մշակողները տեսան իրական հետեւանքներ: Նրանցից մեկը շարունակում է մնալ իրավապահ մարմինների հսկողության տակ։
Tornado Cash-ը գործում է ապակենտրոնացված բլոկչեյնի վրա՝ օգտագործելով բաց կոդով ծրագրակազմ: Նրա պատժամիջոցները կարող էին վտանգավոր նախադեպ ստեղծել նորածին արդյունաբերության համար: Ավելին, Chainalysis-ի զեկույցը ցույց է տալիս, որ պատժամիջոցներն արդյունավետ են միայն այն դեպքում, երբ աջակցություն կա տեղական գործակալությունների կողմից՝ դրանք կիրառելու համար:
Աղբյուր՝ https://bitcoinist.com/the-2022-crypto-sanctions-real-impact-crypto-light/