Mining Capital Coin (MCC) հանքարդյունաբերության և ներդրումային պլատֆորմի գործադիր տնօրեն Լուիս Կապուչի կրտսերին մեղադրանք է առաջադրվել 62 միլիոն դոլարի խարդախություն կազմակերպելու մեջ, որը տուժել է հազարավոր ներդրողների վրա:
Ըստ Մամլո հաղորդագրություն Ուրբաթ օրը ԱՄՆ Արդարադատության նախարարությունից (DoJ) Կապուչին խոստացավ ներդրումներ կատարել նոր կրիպտոարժույթի արդյունահանման համար, բայց փոխարենը միջոցները ուղղեց իր վերահսկողության տակ գտնվող դրամապանակներին:
Նշվում է, որ Capuci-ն նաև խաբեությամբ վաճառել է MCC-ի «առևտրային բոտերը»՝ պնդելով, որ նրանք կարողացել են կատարել «հազարավոր առևտուրներ վայրկյանում» և շահույթ բերել ներդրողների համար:
Փոխարենը, ասել է DoJ-ը, Կապուչին կրկին միջոցներ է ուղղել իրեն և իր համախոհներին:
Մեղադրական եզրակացության մեջ ասվում է, որ Կապուչին գործել է մի տեսակ բուրգային սխեման, որը նվերներ է խոստանում խթանողների ցանցին, եթե նրանք հաջողությամբ հավաքագրեն նոր ներդրողներ: Նշվում է, որ առաջարկվող պարգևները ներառում են iPad-ներ, Apple ժամացույցներ և նույնիսկ Capuci-ի անձնական Ferrari-ն:
Ֆլորիդայում բնակվող Կապուչիին սպառնում է առավելագույնը 45 տարվա ազատազրկում, եթե մեղավոր ճանաչվի նրա դեմ ուղղված բոլոր կետերով: Նրան մեղադրանքներ են առաջադրվել լարերի խարդախության, արժեթղթերի խարդախության և միջազգային փողերի լվացման մեջ:
«Ծպտյալ արժույթի վրա հիմնված խարդախությունը խաթարում է ֆինանսական շուկաները ամբողջ աշխարհում, քանի որ վատ դերակատարները խաբում են ներդրողներին և սահմանափակում օրինական ձեռնարկատերերի կարողությունը նորարարություններ անելու այս ձևավորվող տարածքում», - ասել է Գլխավոր դատախազի օգնական Քենեթ Ա.
«Բաժանմունքը պարտավորվում է հետևել փողին՝ լինի ֆիզիկական, թե թվային, հանցավոր սխեմաները բացահայտելու, այս խարդախներին պատասխանատվության ենթարկելու և ներդրողներին պաշտպանելու համար», - ավելացրեց նա:
Իշխանությունները նշում են կրիպտո գործադիր տնօրենին ապրիլին
Ըստ ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի (SEC) գանգատ Անցյալ ամիս ներկայացված, Կապուչին և նրա համահիմնադիր Էմերսոն Սոուզա Պիրեսը վաճառեցին հանքարդյունաբերության փաթեթներ ավելի քան 65,000 ներդրողների՝ շաբաթական 1% օրական եկամտաբերության խոստումով:
Սխեման գործում էր առնվազն 2018 թվականի հունվարից։
Ի սկզբանե խոստացել էին, որ իրենց վերադարձը կլինի Bitcoin, ներդրողները ավելի ուշ պարզեցին, որ իրենցից կպահանջվի միջոցներ հանել Capital Coin-ի տեսքով՝ MCC-ի բնիկ նշանը:
Երբ նրանք փորձեցին լուծարել այդ ակտիվները մինչև իրենց մեկ տարվա անդամակցության ժամկետը լրանալը, այնուամենայնիվ, նրանք հանդիպեցին սխալներով և ստիպված եղան կամ գնել ավելի շատ հանքարդյունաբերական փաթեթներ, կամ կորցնել ներդրումները:
Այս սխեմայի միջոցով հավաքագրված գումարով Կապուչին և Պիրեսը ֆինանսավորեցին իրենց սեփական «ճոխ ապրելակերպը», ըստ SEC-ի՝ գնելով Lamborghini, զբոսանավեր և անշարժ գույք:
Ապրիլին Ֆլորիդայի դատավորը ժամանակավոր խափանման միջոց արձակեց Կապուչիի և նրա ենթադրյալ համախոհների նկատմամբ, ինչպես նաև կարգադրեց սառեցնել նրանց ակտիվները:
Decrypt-ի լավագույնը անմիջապես ձեր մուտքի արկղում:
Ստացեք ամեն օր, շաբաթական ամփոփումներն ու խորը սուզումները՝ ուղիղ ձեր մուտքի արկղ:
Աղբյուր՝ https://decrypt.co/99764/department-of-justice-indicts-crypto-ceo-for-alleged-62m-fraud-scheme