Սնանկացած կրիպտո փոխանակման FTX-ը և նրա համահիմնադիր Սեմ Բենքմեն-Ֆրիդը կարող են հայտնվել խարդախության մեղադրանքով արտասահմանում, քանի որ թուրք պաշտոնյաները հետաքննում են նախկին գործադիր տնօրենին:
Ըստ նոր հայտարարություն Թուրքիայի Ֆինանսական հանցագործությունների հետաքննության խորհրդի կողմից, Bankman-Fried-ը և կրիպտո փոխանակումը հետաքննվում են վերջինիս փլուզման հետ կապված խարդախության համար:
Bankman-Fried-ը մեղադրվում է միլիարդավոր դոլարներ արժողությամբ հաճախորդների միջոցների սխալ տնօրինման մեջ՝ դրանք փոխառելով Alameda Research-ին՝ FTX-ի քանակական առևտրային մասնաճյուղին:
«14 թվականի նոյեմբերի 2022-ին մեր գործակալությանը տրված պարտականությունների և լիազորությունների շրջանակում հետաքննություն է սկսվել ֆիրմային անվան տակ գործող կրիպտո ակտիվների առևտրային գլոբալ հարթակում գործող իրական և իրավաբանական անձանց առջև։ FTX.com»:
Թուրք պաշտոնյաներն ասում են, որ հետաքննությունը մինչ այժմ արդյունք է տվել՝ պնդելով, որ FTX-ը և Bankman-Fried-ը ճշմարիտ չեն եղել հաճախորդների հետ և ստեղծել են աննորմալ շուկայական պայմաններ։ Արդյունքում, խորհուրդը դատախազներին խնդրում է առգրավել թվային ակտիվները, որոնք «կասկածելի» են թվում:
«Մեր գործակալության կողմից այս թեմայի շուրջ շարունակվող ուսումնասիրությունների արդյունքում այս փուլում հաճախորդների վստահությունը պատշաճ կերպով չի պահպանվում:
Հաճախորդի վստահությունները փոխանցվում են մեկ այլ անձի կամ անձանց կամ տարվում են արտերկիր իրականությանը չհամապատասխանող աշխատանքներով և գործարքներով, որտեղ ոչ իրական կրիպտո ակտիվները գնվում և վաճառվում են հաճախորդներին, շուկաներում առաջարկն ու պահանջարկը կառավարվում են ֆիկտիվ եղանակով, հակառակ շուկայի նորմալ գործունեությանը: …
Դիմում է ներկայացվել Ստամբուլի գլխավոր դատախազություն՝ 282-րդ հոդվածով նախատեսված տարբեր նախադեպային հանցագործությունների և գույքային արժեքների լվացման համար հետաքննություն սկսելու և կասկածելի գույքը բռնագրավելու խնդրանքով։
Մի կարոտեք ռիթմից Բաժանորդագրվել ստանալու ծպտյալ էլփոստի ազդանշանները, որոնք առաքվում են անմիջապես ձեր մուտքի արկղ
Ստուգում Գին: Action
Հետեւեք մեզ Twitter, facebook և Telegram
Փրփրաբաշ ալիք Daily Hodl Mix
Հրաժարում. The Daily Hodl- ում արտահայտված կարծիքները ներդրումային խորհուրդ չեն: Ներդրողները պետք է կատարեն իրենց պատշաճ ջանասիրությունը նախքան Bitcoin- ի, cryptocurrency- ի կամ թվային ակտիվների ցանկացած բարձր ռիսկային ներդրումներ կատարելը: Խնդրում ենք տեղեկացնել, որ ձեր փոխանցումները և գործարքները ձեր ռիսկի տակ են, և ցանկացած կորուստ, որը կարող եք կրել, ձեր պատասխանատվությունն է: Daily Hodl- ը չի առաջարկում որևէ ծպտյալ արժույթների կամ թվային ակտիվների առքուվաճառք, ոչ էլ The Daily Hodl- ը ներդրումների խորհրդատու: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ The Daily Hodl- ը մասնակցում է դուստր ձեռնարկությունների շուկայավարմանը:
Առաջարկվող պատկեր՝ Shutterstock/Jacob_09
Աղբյուր՝ https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/