Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը (DOJ) Ռոդ Այլենդի կրիպտոարժույթների 25-ամյա վաճառողին, որը հայտնի է որպես Coin Signals, դատապարտել է 42 ամսվա ազատազրկման՝ ավելի քան 170 մարդու 5 միլիոն դոլարից ավելի խարդախության համար:
Մետաղադրամների ազդանշանների վաճառողը դատապարտվեց
Ըստ պաշտոնյայի Մամլո հաղորդագրությունԴատապարտյալ Ջերեմի Սփենսը ներդրողներից միջոցներ էր հայթայթել մի քանի կրիպտո ներդրումային լողավազանների միջոցով, որոնք նա ղեկավարում էր 2017 թվականի նոյեմբերից մինչև 2019 թվականի ապրիլ:
Նա ստեղծել և կառավարել է մի քանի կրիպտո ֆոնդեր, այդ թվում՝ երեք խոշորագույնները՝ Coin Signals Bitmex Fund, Coin Signals Alternative Fund և Coin Signals Long Term Fund: Սփենսը պնդում էր, որ իր առևտուրը լավ է ընթանում և հսկայական շահույթներ է առաջացրել՝ դրդելով ներդրողներին ուղարկել իրեն կրիպտոարժույթներ, ինչպիսիք են BTC-ն և ETH-ը, որպեսզի գործեն իրենց անունից:
Ներդրողներին գայթակղելու համար կեղծ պահանջների օգտագործումը
Ինչ-որ պահի նա նույնիսկ առցանց չաթի խմբում հաղորդագրություն տեղադրեց՝ կեղծ պնդելով, որ վերջին ամսվա ընթացքում ներդրողների միջոցների իր առևտուրը բերել է ավելի քան 148% եկամուտ: Արդյունքում որոշ ներդրողներ նրան լրացուցիչ միջոցներ են ուղարկել։
Արդարադատության նախարարությունը, սակայն, նշել է, որ Սփենսի պնդումները հեռու են իրականությունից:
«SPENCE-ը պահանջել է ավելի քան 5 միլիոն դոլար կեղծ ներկայացումների միջոցով, ներառյալ այն, որ SPENCE-ի կրիպտո առևտուրը չափազանց շահավետ է եղել, երբ, ըստ էության, SPENCE-ի առևտուրը հետևողականորեն անշահավետ է եղել…
Փաստորեն, մոտավորապես մեկ ամսվա նույն ժամանակահատվածում SPENCE-ի առևտուրը հանգեցրեց զուտ վնասների այն հաշիվներին, որոնցով նա առևտուր էր անում ներդրողների միջոցներով», - նշել է ԱՆ-ն:
Ներդրողների միջոցների հետ առևտուր անելիս կրած զուտ վնասները ծածկելու համար Սփենսը ստեղծել է կեղծ հաշիվների մնացորդներ, որպեսզի շարունակի գումար հավաքել և սկսել է գործել Պոնցու սխեման.
Նա օգտագործեց նոր ներդրողների միջոցները հիններին վճարելու համար և հնարավորինս երկար պահեց խորամանկությունը: Նա կարողացավ ավելի քան 2 միլիոն դոլար արժողությամբ կրիպտո ակտիվներ բաշխել ներդրողներին սխեմայի միջոցով:
«SPENCE-ի կրած առևտրային կորուստների մասին ճշգրիտ զեկուցելու փոխարեն, հաշիվների մնացորդները ներդրողներին կեղծ կերպով ցույց են տվել, որ նրանք գումար են վաստակում SPENCE-ում ներդրումներ կատարելով», - ավելացրել է DOJ-ը:
Սփենսն ընդունում է իր մեղքը
Սփենսն էր ձերբակալվածը 2021 թվականի հունվարին Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի (ՀԴԲ) կողմից, և նրա դեմ առանձին քաղաքացիական մեղադրանքներ են հարուցվել ապրանքային ֆյուչերսների առևտրային հանձնաժողովի (CFTC) կողմից։ Նա խնդրեց 2021 թվականի նոյեմբերին առաջադրված մեղադրանքում:
Ի հավելումն իր 42-ամսյա բանտարկության, Սփենսը կունենա երեք տարվա վերահսկվող ազատ արձակում և ազատ արձակվելուց հետո ավելի քան 2 միլիոն դոլարի փոխհատուցում կվճարի:
Binance անվճար $100 (բացառիկ). Օգտագործեք այս հղումը գրանցվել և ստանալ $100 անվճար և 10% զեղչ վճարներ Binance Futures-ի առաջին ամսվա համար (Պայմաններ).
PrimeXBT Հատուկ առաջարկ: Օգտագործեք այս հղումը գրանցվելու համար և մուտքագրեք POTATO50 կոդը՝ ձեր ավանդների վրա մինչև $7,000 ստանալու համար:
Աղբյուրը՝ https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/