Կրիպտոարժույթի որոշ առանձնահատկություններ այն դարձնում են փողերի լվացման լավագույն գործիքը, և իշխանությունները ամբողջ աշխարհում աշխատում են խնդիրը զսպելու ուղղությամբ: Վերջերս Հարավային Կորեայի արդարադատության նախարարությունը հայտարարեց կրիպտո-հետագծման համակարգ ստեղծելու իր պլանների մասին՝ հանցավոր գործունեության հետ կապված միջոցները վերականգնելու և փողերի լվացմանը հակազդելու համար:
Հարավային Կորեայի արդարադատության նախարարությունն այս տարվա առաջին կիսամյակում կներկայացնի «կրիպտոարժույթների հետագծման համակարգ»՝ փողերի լվացման և կրիպտոարժույթների միջոցով հանցավոր եկամուտների վերականգնման հետագծումը ուժեղացնելու նպատակով: https://t.co/2CLkaLUrX6
- Wu Blockchain (@WuBlockchain) Հունվար 29, 2023
Համակարգը պետք է ունենա թռչուն-շուն գործարքների պատմությունը. Այնուհետև այն կհանի կասկածելի գործարքների հետ կապված տեղեկատվությունը և կստուգի միջոցների աղբյուրը փոխանցումից առաջ և հետո, հայտնում են տեղական լրատվամիջոցները:
Թեև համակարգը նախատեսվում է տեղակայել 2023 թվականի առաջին կիսամյակում, Հարավային Կորեայի նախարարությունը նախատեսում է մշակել անկախ հետագծման և վերլուծության համակարգ 2023 թվականի երկրորդ կեսին:
Նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որ հանցագործությունը վերջին շրջանում դարձել է ավելի բարդ և ծրագրավորված, քան երբևէ. Այժմ հանցագործություններին հակազդելու համար նրանք պետք է նաև բարելավեն դատաբժշկական ենթակառուցվածքը՝ կառուցելով միջազգային չափանիշներին համապատասխան քրեական արդարադատության համակարգ։
Հարավային Կորեայի ոստիկանությունն արդեն համաձայնության է եկել երկրում գործող հինգ կրիպտո փոխանակումների հետ՝ քրեական հետախուզության մեջ նրանց համագործակցության համար՝ կրիպտո ներդրողների համար անվտանգ առևտրային միջավայր ստեղծելու վերջնական նպատակով:
Երկրի Գերագույն դատարանը որոշել է, որ Bithumb-ը՝ կրիպտո փոխանակումը, պետք է վճարի ներդրողներին 1.5 թվականի նոյեմբերի 12-ին 2017 ժամ ծառայության ընդհատման համար: 6 ներդրողին: Նշելով, որ «Տեխնոլոգիական ձախողումների բեռը կամ արժեքը պետք է իր վրա վերցնի ծառայություն օպերատորները, այլ ոչ թե ծառայություններից օգտվողները, ովքեր վճարում են ծառայության համար միջնորդավճար»:
Թեև դեռ վաղ է ասել, որ այս համակարգը կզսպի փողերի լվացումը, այնուամենայնիվ, դա մի քայլ առաջ է։ Դա շատ լուրջ հանցագործություն է, և մարդիկ, ովքեր դա անում են, կօգտագործեն ցանկացած միջոց՝ վատ ձեռք բերված գումարները լվանալու համար։ Հաշվի առնենք, որ եթե համակարգը աշխատի այնպես, ինչպես խոստացել էր և կարողանա բռնել ֆինանսական հանցագործներին, ապա Հարավային Կորեան կլինի տեխնիկայի ստեղծման առաջամարտիկներից մեկը։
Փողերի լվացման հիմնական պատճառը հարկերից խուսափելն է. նախքան կրիպտո, շատ այլ միջոցներ էին օգտագործվում, բայց դրանք տարրական էին. Crypto-ի անանունությունը թույլ է տալիս ավելի լավ խուսափել, և փողերի լվացումը օգտագործվում է նաև ահաբեկչության ֆինանսավորման, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, մարդկանց առևտրի, մաքսանենգության և այլնի մեջ: Եթե այս հետագծման համակարգը գործի, դա կարող է մեծ հարված լինել հանցագործների համար:
Նման նորամուծությունները միշտ ողջունելի են, քանի որ դրանք միջավայր են ստեղծում երկրի ֆինանսական էկոհամակարգի բարելավման համար, ինչպես նաև փակում են այն բացերը, որոնք օգտագործում են հանցագործները՝ իրենց օգտին փող արտահոսելու համար: Գումարը կարող է օգտագործվել ոչ միայն երկրի բարօրության համար։ Բայց նաեւ ամրապնդելով իր դիրքերն աշխարհում։
Նենսի Ջեյ Ալենը կրիպտո էնտուզիաստ է և կարծում է, որ կրիպտոարժույթները ոգեշնչում են մարդկանց լինել իրենց բանկերը և մի կողմ քաշվել ավանդական դրամական փոխանակման համակարգերից: Նա նաև հետաքրքրված է բլոկչեյն տեխնոլոգիայով և դրա գործունակությամբ:
Աղբյուր՝ https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/30/crypto-tracking-software-to-be-adopted-by-south-korea-in-2023s-first-half/