Կրիպտո խաբեբաներն ու հաքերները կարող են հայտնաբերել նոր, հեշտ միջոց՝ խուսափելու բռնվելուց: CertiK՝ բլոկչեյն անվտանգություն փորձագետը ներկայացրել է վարձու KYC դերասանների խումբ, որը ստահակ մշակողները կարող են օգտագործել կրիպտո համայնքները խաբելու համար:
Տարիների ընթացքում խաբեբաները ստիպված են եղել ավելի կրեատիվ դառնալ՝ հայտնաբերումից խուսափելու համար: Բազմաթիվ ապօրինի գործողություններ են զարգացել՝ սկսած նվեր կրիպտոյից ճիշտ բաժին դեպի սիրավեպ/օնլայն ծանոթությունների խարդախություններ:
Better Business Bureau (BBB) Scam Tracker-ը ցույց տվեց այդ կրիպտոարժույթը ճիշտ բաժին 2020 թվականին խարդախության յոթերորդ ամենավտանգավոր տեսակից դարձել է երկրորդ ամենավտանգավորը 2021 թվականին։
Տեսնելով նման ապօրինի գործունեությունը, շատ կրիպտո փոխանակումներ, ինչպիսիք են Բինանս և Coinbase կրիպտո-առնչվող այլ հարթակներում, որոնք պարտադիր են «Իմացեք ձեր հաճախորդի» (KYC) միջոցառումները: Բայց կարծես թե խաբեբաները նույնպես գտել են այս ճանապարհը:
KYC-ի դերասանները խաղում են վատ տղաների համար
Բլոկչեյն անվտանգության CertiK ընկերությունը ունի բարձրացրել կարմիր դրոշներ «KYC պրոֆեսիոնալ դերասանների» վրա, որոնք օգտագործվում են մշակողների կողմից կանոնավոր ստուգումները շրջանցելու համար:
Այս սխեմայով, KYC-ի դերասանը բացահայտորեն աշխատանքի է ընդունվում KYC-ում սրիկա նախագծերի սեփականատերերի անունից, ովքեր ցանկանում են վստահություն ձեռք բերել կրիպտո համայնքի նկատմամբ՝ նախքան ինսայդերական հաքերից կամ ելքի խարդախությունից:
Ըստ ընկերության, հեշտ և էժան է վարձել մեկին «KYC-ին խարդախության համար»: Գները կարող են իջնել մինչև 8 դոլար՝ հաշվի առնելով այն պահանջները, ինչպիսիք են KYC-ի պահանջները «զարգացող երկրից բանկային հաշիվ բացելու կամ փոխանակման հաշիվ բացելու համար»:
CertiK հետագա ավելացվել է:
«Գինը աճում է, եթե KYC-ի դերակատարը ստիպված է դիմակայել ավելի բարդ ստուգման գործընթացին, և զգալիորեն ցատկում է, եթե գնորդին անհրաժեշտ է դերասան, ով հանդիսանում է փողերի լվացման համար ցածր ռիսկային համարվող երկրի քաղաքացի, այդպիսով ունենալով ավելի քիչ հավանականություն: դրոշակավորված կամ մերժված, ինչպես նաև շատ ավելի շատ ծառայությունների հասանելիություն»:
Ընդհանուր առմամբ, ընկերության վերլուծաբանները կարողացել են մատնանշել ավելի քան 20 առանց վաճառքի (OTC) ընդհատակյա շուկաներ, որոնցից շատերը տեղակայված են Telegram-ում և Discord-ում, ինչպես նաև հեռախոսի վրա հիմնված որոշ ցածր պահանջներով հավելվածներ:
CertiK-ը օգտատերերին կամ պոտենցիալ ներդրողներին հորդորեց զգուշավոր լինել կրիպտո նախագծերի հետ առնչվելիս: Պետք է պատշաճ, մանրակրկիտ հետաքննություն անցկացնել յուրաքանչյուր հիմնական անդամի վերաբերյալ: Խորհուրդ է տրվում նույնիսկ համագործակցել պրոֆեսիոնալ, փորձառու քրեական հետախույզների և հետախուզական վերլուծաբանների թիմի հետ:
Crypto scammers-ը ավելի մեծ նպատակ ունի
Առաջնային հետաքննությունը կարող է օգնել՝ հաշվի առնելով ծպտյալ ոլորտում ապօրինի գործունեության աճը:
Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում կրիպտո խարդախությունները տեղի են ունեցել աճեց, հաշվի առնելով կրիպտոարժույթների աճը։ Նախկինում CertiK մասին որ հաքերները 2 թվականի առաջին կիսամյակում գողացել են ավելի քան 1 միլիարդ դոլար կրիպտո ակտիվներ և ակնկալում են, որ 2022 թվականից այս կատեգորիայի կորուստները կավելանան 223 տոկոսով:
Նման զարգացումները կարող են զսպել հետագա նորարարությունները կրիպտո արդյունաբերության մեջ: Միևնույն ժամանակ, կարգավորիչները շարունակում են քննարկել ներդրողներին հնարավոր կարգավորելու և պաշտպանելու ուղիները:
Հրաժարում պատասխանատվությունից
Մեր կայքում պարունակվող ողջ տեղեկատվությունը հրապարակվում է բարեխղճորեն և միայն ընդհանուր տեղեկատվական նպատակներով: Actionանկացած գործողություն, որը ընթերցողը ձեռնարկում է մեր կայքում հայտնաբերված տեղեկատվության նկատմամբ, խստորեն իրենց ռիսկի տակ է:
Աղբյուր՝ https://beincrypto.com/crypto-scammers-use-professional-kyc-actors-avoid-getting-caught/